黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)人民檢察院

起?訴?書

黑齊富檢一部刑訴〔2020〕40號

被告人韓淑英，女，1970年**月**日出生，公民身份證號碼2302021970********，漢族，初中文化，月嫂，住黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)**街道**委**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月21日被齊齊哈爾市公安局富拉爾基分局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，于2020年1月2日經(jīng)我院批準逮捕，于2020年1月2日被齊齊哈爾市公安局富拉爾基區(qū)分局逮捕?，F(xiàn)羈押于齊齊哈爾市看守所。

被告人邱某某，男，1966年**月**日出生，公民身份證號碼2302061966********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)**街道**街區(qū)**棟**門**號。2012年1月12日因犯盜竊罪被齊齊哈爾市龍江縣人民法院判處拘役5個月，緩刑6個月。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月30日被齊齊哈爾市公安局富拉爾基分局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，于2020年1月21日經(jīng)我院批準逮捕，于2020年1月21日被齊齊哈爾市公安局富拉爾基區(qū)分局逮捕?，F(xiàn)羈押于齊齊哈爾市看守所。

本案由齊齊哈爾市公安局富拉爾基分局偵查終結，以被告人韓淑英、邱某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月2日已告知被告人有權委托辯護人，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月份，被告人韓淑英建立一個男性的微信號，主動添加被害人袁某某（女，54歲）為好友，并謊稱自己叫“李斌”，經(jīng)常與袁某某聊天、示好。在取得袁某某的信任后，對袁某某實施詐騙。

1．2018年11月29日，被告人韓淑英以“李斌”在北京錢包丟失，無法回家為由，讓袁某某將人民幣1000元轉賬到其室友丁某某的微信中，再由丁某某轉賬給韓淑英。

2．2019年1月30日，被告人韓淑英以“李斌”手機丟失為由，向袁某某借錢購買手機，讓袁某某將人民幣5000元轉賬到自己的另一個昵稱為“靜心”的微信中。

3．2019年2月15日，被告人韓淑英以“李斌”住院需要交費為由，讓袁某某將人民幣6000元轉賬到何某某微信中，再由何某某轉賬給韓淑英。

4．2019年2月19日，被告人韓淑英以“李斌”兒子經(jīng)營的服裝廠需要資金周轉為由，讓袁某某將人民幣10000元轉賬到被告人邱某某的微信中，再由邱某某轉賬給韓淑英。

5．2019年2月25日，被告人韓淑英以“李斌”在外辦事錢包丟失急需用錢為由，讓袁某某將人民幣8000元轉賬到邱某某的微信中，再由邱某某轉賬給韓淑英。

6．2019年2月26日，被告人韓淑英以“李斌”在外辦事錢不夠用為由，讓袁某某將人民幣6000元轉賬到邱某某的微信中，邱某某在明知道韓淑英系詐騙的情況下，幫助韓淑英收款并轉賬給韓淑英。

7．2019年3月3日，被告人韓淑英以“李斌”兒子住院急需用錢為由，讓被害人袁某某轉錢救急，讓袁某某將人民幣8000元轉賬到邱某某的微信中，邱某某在明知道韓淑英系詐騙的情況下，幫助韓淑英收款并轉賬給韓淑英。

8．2019年3月8日，被告人韓淑英以“李斌”需要給保姆開工資，自己手頭的錢不夠為由，讓袁某某轉款。袁某某將人民幣5000元轉賬到邱某某的微信中，邱某某在明知道韓淑英系詐騙的情況下，幫助韓淑英收款并轉賬給韓淑英。

9．2019年3月17日，被告人韓淑英以“李斌”需要去醫(yī)院復查，手頭錢不夠為由，讓袁某某給其轉款看病。袁某某將人民幣3000元轉賬到邱某某的微信中，邱某某在明知道韓淑英系詐騙的情況下，幫助韓淑英收款并轉賬給韓淑英。

10．2019年3月31日，被告人韓淑英以“李斌”買藥缺錢的為由，讓袁某某向其轉款。袁某某將人民幣4000元轉賬到邱某某的微信中，邱某某在明知道韓淑英系詐騙的情況下，幫助韓淑英收款并轉賬給韓淑英。

11．2019年4月11日，被告人韓淑英以“李斌”的兒子工廠需要發(fā)工資缺錢為由，讓被害人袁某某向其轉款。袁某某將人民幣5500元轉賬到邱某某的微信中，邱某某在明知道韓淑英系詐騙的情況下，幫助韓淑英收款并轉賬給韓淑英。

12．2019年5月23日，被告人韓淑英以“李斌”的兒子的服裝廠需要資金周轉為由，向被害人袁某某借錢。袁某某將人民幣20000元轉賬到邱某某的微信中，邱某某在明知道韓淑英系詐騙的情況下，幫助韓淑英收款并轉賬給韓淑英。

13．2019年6月22日，被告人邱某某收到被害人袁某某向其轉賬人民幣1000元后，在明知道韓淑英系詐騙的情況下，將收到的錢款再次轉給了被告人韓淑英。

14．2019年7月31日，被告人韓淑英以“李斌”缺錢買藥治病為由，向被害人袁某某借錢。袁某某將人民幣8000元轉賬到邱某某的微信中，邱某某在明知道韓淑英系詐騙的情況下，幫助韓淑英收款并轉賬給韓淑英。

15．2019年8月5日，被告人韓淑英以“李斌”急需用錢為由，讓袁某某向其轉款。袁某某將人民幣10000元轉賬到邱某某的微信中，邱某某在明知道韓淑英系詐騙的情況下，幫助韓淑英收款并轉賬給韓淑英。

被告人韓淑英自2018年11月至2019年8月共15次詐騙被害人袁某某累計人民幣100,500元，被告人邱某某得知韓淑英對袁某某實施詐騙后，繼續(xù)為韓淑英提供手機使用和微信轉賬10次，累計人民幣70,500元。詐騙所得錢款均被韓淑英揮霍。

經(jīng)偵查，被告人韓淑英于2019年11月26日被公安機關抓獲，被告人邱某某于2020年1月13日被公安機關傳喚歸案。

認定上述犯罪事實的主要證據(jù)如下：

1．書證戶籍證明、抓獲經(jīng)過、微信交易明細、刑事判決書等；

2．被害人袁某某的陳述；

3．被告人韓淑英、邱某某的供述和辯解；

4．證人丁某某、何某某的證言；

5．辨認筆錄；

被告人韓淑英、邱某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人韓淑英以非法占有為目的，虛構事實騙取被害人錢款，數(shù)額巨大；被告人邱某某明知韓淑英是在實施詐騙，并多次隱瞞真相代替其收取詐騙的錢款。其二人行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，被告人韓淑英系主犯，應根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款之規(guī)定對其處罰。被告人邱某某系從犯，應根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定對其從輕或者減輕處罰。被告人韓淑英、邱某某到案后能如實供述犯罪事實，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以對其從輕處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此???致

黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)人民法院

檢察員：鮑丹

2020年3月31日

附：

1．被告人韓淑英、邱某某現(xiàn)羈押于齊齊哈爾市看守所；

2．全部卷宗和證據(jù)材料。

3.?認罪認罰具結書二份。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條??詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應當負刑事責任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條　在共同犯罪中其次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條?犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

　　被采取強制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。?

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。