天津市西青區(qū)人民檢察院

起訴書

津西青檢公訴刑訴〔2019〕341號

被告人韓某，男，1970年**月**日出生，公民身份號碼3709231970********，漢族，初中文化，天津**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**，戶籍地為天津市南開區(qū)**路**園**號樓**門**號，現(xiàn)住天津市南開區(qū)**樓**大廈**門**號。2018年8月4日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留，2018年9月10日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪經(jīng)本院批準(zhǔn)由天津市公安局西青分局執(zhí)行逮捕,2018年11月26日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行取保候?qū)彛?018年11月30日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪由本院決定取保候?qū)彛?018年12月22日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪由本院決定并由天津市公安局西青分局執(zhí)行逮捕。

被告人諸某笑輝，女，1969年**月**日出生，公民身份號碼1202221969********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍地為天津市武清區(qū)**鎮(zhèn)**排**號，現(xiàn)住天津市武清開發(fā)區(qū)**號樓**門**號。2018年8月27日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留，2018年9月30日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪經(jīng)本院批準(zhǔn)由天津市公安局西青分局執(zhí)行逮捕。

被告人董濤，男，1969年**月**日出生，公民身份號碼1201041969********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍地為天津市南開區(qū)**村**號樓**門**號，現(xiàn)住天津市武清開發(fā)區(qū)**號樓**門**號。1994年因犯搶劫罪被天津市河西區(qū)人民法院判處有期徒刑二十年，2008年刑滿被釋放。2018年8月27日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留，2018年9月30日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪經(jīng)本院批準(zhǔn)由天津市公安局西青分局執(zhí)行逮捕。

被告人徐玫，女，1967年**月**日出生，公民身份號碼1201011967********，漢族，技校文化，無業(yè)，戶籍地為天津市河北區(qū)**號樓**門**號，現(xiàn)住址同戶籍地。2018年8月27日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留，2018年9月30日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪經(jīng)本院批準(zhǔn)由天津市公安局西青分局執(zhí)行逮捕。

被告人尹國凱，男，1960年**月**日出生，公民身份號碼1201061960********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍地為天津市北辰區(qū)**街**園**號樓**門**號，現(xiàn)住址同戶籍地。2018年8月28日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留，2018年9月30日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪經(jīng)本院批準(zhǔn)由天津市公安局西青分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1949年**月**日出生，公民身份號碼1201011949********，漢族，大專文化，退休，戶籍地為天津市和平區(qū)**路**號，現(xiàn)住天津市南開區(qū)**里**號樓**室。2018年8月27日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪由天津市公安局西青分局決定并執(zhí)行刑事拘留，2018年9月30日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪經(jīng)本院批準(zhǔn)由天津市公安局西青分局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市公安局西青分局偵查終結(jié)，以被告人韓某、諸某笑輝、董濤、徐玫、尹國凱、王某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年12月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護(hù)人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜于2018年12月29日由本院決定延長審查起訴期限十五日。因需要補充證據(jù)于2019年1月11日由本院決定退回公安機(jī)關(guān)補充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年2月1日重新移送審查起訴。因案情復(fù)雜于2019年3月2日由本院決定延長審查起訴期限十五日。因需要補充證據(jù)于2019年3月15日由本院決定退回公安機(jī)關(guān)補充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年4月12日重新移送審查起訴。因案情復(fù)雜于2019年5月13日由本院決定延長審查起訴期限十五日。被告人韓某、徐玫、尹國凱、王某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2015年被告人韓某注冊成立天津**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，并任該公司**。2017年8月被告人韓某、諸某笑輝、董濤在該公司位于天津市西青區(qū)**工業(yè)區(qū)**產(chǎn)業(yè)園**號的辦公地點籌劃制定該公司運營模式，以銷售商品為名，要求參加者注冊成為會員交納投資費用，按照參加者發(fā)展其他參加者的數(shù)量進(jìn)行返利。由被告人韓某負(fù)責(zé)公司總體運營，被告人諸某笑輝負(fù)責(zé)指導(dǎo)參加者注冊會員，被告人董濤負(fù)責(zé)宣傳、培訓(xùn)。2017年8月至2018年8月被告人諸某笑輝直接發(fā)展孫某某等12名下線，間接發(fā)展1968名下線。孫某某直接發(fā)展被告人徐玫等人成為下線。被告人徐玫直接發(fā)展被告人尹國凱、李某某等19名下線，間接發(fā)展816名下線。被告人尹國凱直接發(fā)展被告人王某某等8名下線，間接發(fā)展607名下線。被告人王某某直接發(fā)展15名下線，間接發(fā)展6層310名下線。該組織參與傳銷活動人員共2420人，共計騙取投資人財物61115069元。后被告人韓某、諸某笑輝、董濤、徐玫、尹國凱、王某某、李某某被電話傳喚到案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；

2.證人證言；

3.被告人供述和辯解；

4.鑒定意見；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人韓某、徐玫、尹國凱、王某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人韓某、諸某笑輝、董濤、徐玫、尹國凱、王某某組織、領(lǐng)導(dǎo)要求參加者投資費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動的，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金之規(guī)定之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人韓某、徐玫、尹國凱、王某某案發(fā)后主動投案，到案后如實供述了自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。建議判處被告人韓某五年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。建議判處被告人徐玫五年以上六年以下有期徒刑，并處罰金。建議判處被告人尹國凱五年以上六年以下有期徒刑，并處罰金。建議判處被告人王某某五年以上六年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市西青區(qū)人民法院

檢??察??員：??王大鵬

2019年5月27日

附：

1．被告人韓某、諸某笑輝、董濤、徐玫、尹國凱、王某某現(xiàn)羈押于天津市西青區(qū)看守所。

2．案卷十四冊、補充材料一份、硬盤一份、光盤一張。

3．《證人（鑒定人）名單》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。