甘肅省武威市涼州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

涼檢公訴刑訴〔2016〕640號

被告人韓某甲，男，1962?年**月**?日出生，公民身份號碼6223011962********，漢族，初中文化程度，務農，戶籍所在地甘肅省武威市涼州區(qū)，現住甘肅省武威市涼州區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2016?年5?月31?日被甘肅省武威市涼州區(qū)公安局刑事拘留，同年6?月30?日經本院批準，于同年7月2日被甘肅省武威市涼州區(qū)公安局逮捕。

本案由甘肅省武威市涼州區(qū)公安局偵查終結，以被告人韓某甲涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2016年8月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據不足退回偵查機關補充偵查一次（自2016年9月30日至10月29日）；因案情重大、復雜延長審查起訴期限兩次(自2016年9月17日至10月1日、自2016年11月30日至12月14日)。

經依法審查查明：

2011年3月，被告人韓某甲在其胞弟韓某乙（另案處理）的誘騙下，加入虛擬的四川省德陽市“**扶貧工程”國家項目為名的傳銷組織，該傳銷組織虛構“**扶貧工程資本運作”項目，以申購虛擬份額、高額返利為誘餌，層層發(fā)展下線，以“5級3晉制”為管理模式，以直接或者間接發(fā)展下線人員70多人，每人認購12份，計人民幣40100元作為計酬或者返利依據，誘騙參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取財物。韓某甲加入該傳銷組織后，發(fā)展其朋友解某某、楊某某等人（另案處理）為下線，且與該傳銷組織其他人員策劃發(fā)展下線、管理傳銷人員、引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加該傳銷組織活動，組織、領導其直接或者間接發(fā)展傳銷人員，按照發(fā)展下線的數量獲得非法利益。至案發(fā)時，韓某甲在該組織中已上平臺出局（老總級別，屬3級以上）。

認定上述事實的證據如下：

1.書證；2.被害人陳述；3.被告人供述和辯解；4.辨認筆錄；5、銀行交易明細表。

本院認為，被告人韓某甲以虛構“**扶貧工程資本運作”項目為誘餌，要求參加者繳納費用，按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘參加人員繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟秩序的傳銷活動的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

甘肅省武威市涼州區(qū)人民法院

檢察員：田明

2016年12月13日

附：

????1.被告人韓某甲現被羈押于甘肅省武威市涼州區(qū)公安局看守所。

2.案卷材料和證據12冊。