廣西壯族自治區(qū)北海市銀海區(qū)人民檢察院

起?訴?書

北銀檢刑訴〔2020〕245號

被告人韓某甲，女，1973年**月**日出生，公民身份號碼4505211973********，漢族，高中文化，個體工商戶，戶籍所在地：廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)**路**號**幢**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月18日被北海市公安局銀海分局刑事拘留，同年8月31日經(jīng)本院批準逮捕，次日由北海市公安局銀海分局執(zhí)行逮捕。2020年11月20日由本院變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由北海市公安局銀海分局偵查終結(jié)，以被告人韓某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月26日、11月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人韓某甲是現(xiàn)任合浦縣政協(xié)主席韓某乙(已另案起訴）的親妹妹。在2010年至2013年間,韓某乙將其收受鄭某某（已另案起訴）等人給予的好處費共人民幣395萬元現(xiàn)金交給韓某甲幫保管。韓某甲明知韓某乙的錢款是賄賂犯罪所得,仍幫助韓某乙將收受的好處費分10次存入其本人在廣西北海市北部灣東路東都百匯建設(shè)銀行開設(shè)的個人賬戶。案發(fā)后，韓某甲所保管的全部贓款已被監(jiān)察機關(guān)凍結(jié)。

認定上述事實的證據(jù)如下：

關(guān)于移送韓某甲相關(guān)問題線索函、受案登記表、銀行交易明細清單；2、證人韓某乙的證言；3、被告人韓某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人韓某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人韓某甲明知是賄賂犯罪所得贓款，采取將贓款存入自己銀行賬戶的方法為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條第一款第（五）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以洗錢罪追究其刑事責任。被告人韓某甲能如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；韓某甲自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)北海市銀海區(qū)人民法院

?????????????????????????????????????檢察官：蘇意

????????????????????????????????????2020年11月23日

附件：

1、被告人現(xiàn)取保候?qū)?，居住北海市海城區(qū)**路**號**幢**號。聯(lián)系電話：1397798****。

2、案卷材料和證據(jù)2冊、光盤2張。

3、認罪認罰具結(jié)書、量刑建議書各1份。

4、訊問筆錄、適用簡易程序建議書、指定管轄決定書各1份。