寧夏回族自治區(qū)靈武市人民檢察院

起訴書

靈檢公訴刑訴〔2019〕254號

被告人韓某甲，曾用名韓某乙，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼4109281981********，漢族，大專文化，戶籍所在地河南省濮陽市濮陽縣，捕前住寧夏吳忠市鹽池縣**街**號，個體。2019年1月3日因涉嫌詐騙罪被銀川市公安局寧東公安分局刑事拘留，同年1月24日經(jīng)本院以合同詐騙罪批準被銀川市公安局寧東公安分局執(zhí)行逮捕。

本案由銀川市公安局寧東公安分局偵查終結，以被告人韓某甲涉嫌合同詐騙罪，于2019年3月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月25日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，延長審查起訴期限兩次（2019年4月23日至5月7日、2019年7月5日至7月19日），因事實不清、證據(jù)不足，退回補充偵查二次（2019年5月7日至6月4日、2019年7月19日至8月16日）。

經(jīng)依法審查查明：

1.2018年12月2日，寧夏***化工有限公司的業(yè)務員吳某某通過寧夏****公司工作人員荊某某認識被告人韓某甲，后吳某某和韓某甲商定由寧夏***化工有限公司給韓某甲運送原料，每噸運輸價格70元。2018年12月3日至12月21日，寧夏***化工有限公司從寧東煤制油向?qū)幭?*石化有限公司運送11車液蠟，共計349.96噸，向?qū)幭?***有限公司運送12車石腦油，共計385.76噸。后寧夏****有限公司和寧夏**石化有限公司將運輸費用支付給被告人韓某甲，韓某甲將收到的運輸款用于網(wǎng)上賭博，并向?qū)幭?**化工有限公司謊稱收貨單位暫未支付運輸費用，共計詐騙金額為51497.6元。

2.2018年11月中旬，寧夏***物流公司**崔某某通過寧夏****有限公司銷售員楊某某認識被告人韓某甲，后崔某某和韓某甲商定由寧夏***物流公司給韓某甲運送原料，每噸運輸價格70元。2018年12月6日至2018年12月31日，寧夏***物流公司向?qū)幭?***公司運送35車化工原料，共計1300.6噸，向?qū)幭?*石化有限公司運送4車化工原料，共計133.5噸，向西安運送一車原料，共計32.44噸。后寧夏****等三家公司將運輸費用支付給被告人韓某甲，韓某甲將收到的運輸款用于網(wǎng)上賭博，并向崔某某謊稱收貨單位暫未支付運輸費用，共計詐騙金額為87746元。

3.2018年12月11日，被害人張某甲通過朋友介紹認識被告人韓某甲。同年12月27日，張某甲通過手機銀行向韓某甲分兩次轉(zhuǎn)入90萬元訂購六車夜蠟，于同年12月30日通過手機銀行向韓某甲轉(zhuǎn)賬30萬元訂購兩車柴油。被告人韓某甲在向張某甲提供兩車夜蠟（總價值284840.6元）和兩車柴油（總價值309798元）后以夜蠟緊缺為由未向張某甲供應剩余四車夜蠟，并將剩余60.5萬元貨款全部用于網(wǎng)上賭博揮霍。

4.2018年10月31日，被告人韓某甲加被害人牛某某為微信好友，后韓某甲分多次向牛某某購買柴油。2018年12月31日9時左右，韓某甲再次聯(lián)系牛某某購買兩車柴油，雙方商定價格后，牛某某于當日約14時許安排兩輛車到神華寧煤集團***公司東三門共裝64.8噸柴油，后韓某甲偽造7張共計312336元的轉(zhuǎn)賬憑證發(fā)給牛某某。2019年1月1日早晨9時左右，被告人韓某甲再次聯(lián)系牛某某購買一車柴油，后韓某甲向牛某某提供的馮某某建設銀行賬戶轉(zhuǎn)賬110825.7元，后又偽造一張3萬元的跨行轉(zhuǎn)賬截圖發(fā)給牛某某。

5.2018年11月14日，被害人李某某通過寧夏****有限公司工作人員荊某某認識被告人韓某甲，后韓某甲多次在李某某處購買柴油。2018年12月31日，被告人韓某甲再次聯(lián)系李某某購買一車柴油，后韓某甲偽造一張15萬元的轉(zhuǎn)賬成功截圖發(fā)給被害人李某某。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.銀行賬戶交易明細、轉(zhuǎn)賬交易憑證、過磅單等書證；2.證人張某乙、荊某某等10人的證言；3.被害人張某甲、牛某某等人的陳述；4.被告人韓某甲的供述與辯解等證據(jù)。

本院認為，被告人韓某甲以非法占有為目的，在無實際履行合同能力的情況下，騙取被害人財物，共計122.65796萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人韓某甲在歸案后，如實供述其犯罪事實，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

靈武市人民法院

檢察員：呂文娟

2019年9月11日

附：

1.被告人韓某甲現(xiàn)羈押于銀川市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)肆冊；

3.量刑建議書伍份。