寧夏回族自治區(qū)靈武市人民檢察院

起訴書

靈檢公訴刑訴〔2019〕254號(hào)

被告人韓某甲，曾用名韓某乙，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4109281981********，漢族，大專文化，戶籍所在地河南省濮陽(yáng)市濮陽(yáng)縣，捕前住寧夏吳忠市鹽池縣**街**號(hào)，個(gè)體。2019年1月3日因涉嫌詐騙罪被銀川市公安局寧東公安分局刑事拘留，同年1月24日經(jīng)本院以合同詐騙罪批準(zhǔn)被銀川市公安局寧東公安分局執(zhí)行逮捕。

本案由銀川市公安局寧東公安分局偵查終結(jié)，以被告人韓某甲涉嫌合同詐騙罪，于2019年3月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（2019年4月23日至5月7日、2019年7月5日至7月19日），因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查二次（2019年5月7日至6月4日、2019年7月19日至8月16日）。

經(jīng)依法審查查明：

1.2018年12月2日，寧夏***化工有限公司的業(yè)務(wù)員吳某某通過寧夏****公司工作人員荊某某認(rèn)識(shí)被告人韓某甲，后吳某某和韓某甲商定由寧夏***化工有限公司給韓某甲運(yùn)送原料，每噸運(yùn)輸價(jià)格70元。2018年12月3日至12月21日，寧夏***化工有限公司從寧東煤制油向?qū)幭?*石化有限公司運(yùn)送11車液蠟，共計(jì)349.96噸，向?qū)幭?***有限公司運(yùn)送12車石腦油，共計(jì)385.76噸。后寧夏****有限公司和寧夏**石化有限公司將運(yùn)輸費(fèi)用支付給被告人韓某甲，韓某甲將收到的運(yùn)輸款用于網(wǎng)上賭博，并向?qū)幭?**化工有限公司謊稱收貨單位暫未支付運(yùn)輸費(fèi)用，共計(jì)詐騙金額為51497.6元。

2.2018年11月中旬，寧夏***物流公司**崔某某通過寧夏****有限公司銷售員楊某某認(rèn)識(shí)被告人韓某甲，后崔某某和韓某甲商定由寧夏***物流公司給韓某甲運(yùn)送原料，每噸運(yùn)輸價(jià)格70元。2018年12月6日至2018年12月31日，寧夏***物流公司向?qū)幭?***公司運(yùn)送35車化工原料，共計(jì)1300.6噸，向?qū)幭?*石化有限公司運(yùn)送4車化工原料，共計(jì)133.5噸，向西安運(yùn)送一車原料，共計(jì)32.44噸。后寧夏****等三家公司將運(yùn)輸費(fèi)用支付給被告人韓某甲，韓某甲將收到的運(yùn)輸款用于網(wǎng)上賭博，并向崔某某謊稱收貨單位暫未支付運(yùn)輸費(fèi)用，共計(jì)詐騙金額為87746元。

3.2018年12月11日，被害人張某甲通過朋友介紹認(rèn)識(shí)被告人韓某甲。同年12月27日，張某甲通過手機(jī)銀行向韓某甲分兩次轉(zhuǎn)入90萬(wàn)元訂購(gòu)六車夜蠟，于同年12月30日通過手機(jī)銀行向韓某甲轉(zhuǎn)賬30萬(wàn)元訂購(gòu)兩車柴油。被告人韓某甲在向張某甲提供兩車夜蠟（總價(jià)值284840.6元）和兩車柴油（總價(jià)值309798元）后以夜蠟緊缺為由未向張某甲供應(yīng)剩余四車夜蠟，并將剩余60.5萬(wàn)元貨款全部用于網(wǎng)上賭博揮霍。

4.2018年10月31日，被告人韓某甲加被害人牛某某為微信好友，后韓某甲分多次向牛某某購(gòu)買柴油。2018年12月31日9時(shí)左右，韓某甲再次聯(lián)系牛某某購(gòu)買兩車柴油，雙方商定價(jià)格后，牛某某于當(dāng)日約14時(shí)許安排兩輛車到神華寧煤集團(tuán)***公司東三門共裝64.8噸柴油，后韓某甲偽造7張共計(jì)312336元的轉(zhuǎn)賬憑證發(fā)給牛某某。2019年1月1日早晨9時(shí)左右，被告人韓某甲再次聯(lián)系牛某某購(gòu)買一車柴油，后韓某甲向牛某某提供的馮某某建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬110825.7元，后又偽造一張3萬(wàn)元的跨行轉(zhuǎn)賬截圖發(fā)給牛某某。

5.2018年11月14日，被害人李某某通過寧夏****有限公司工作人員荊某某認(rèn)識(shí)被告人韓某甲，后韓某甲多次在李某某處購(gòu)買柴油。2018年12月31日，被告人韓某甲再次聯(lián)系李某某購(gòu)買一車柴油，后韓某甲偽造一張15萬(wàn)元的轉(zhuǎn)賬成功截圖發(fā)給被害人李某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行賬戶交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬交易憑證、過磅單等書證；2.證人張某乙、荊某某等10人的證言；3.被害人張某甲、牛某某等人的陳述；4.被告人韓某甲的供述與辯解等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人韓某甲以非法占有為目的，在無(wú)實(shí)際履行合同能力的情況下，騙取被害人財(cái)物，共計(jì)122.65796萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人韓某甲在歸案后，如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

靈武市人民法院

檢察員：呂文娟

2019年9月11日

附：

1.被告人韓某甲現(xiàn)羈押于銀川市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)肆冊(cè)；

3.量刑建議書伍份。