內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市九原區(qū)人民檢察院??????????????

起?訴?書??????????????

九檢一部刑訴〔2020〕102號　

被告人韓某甲，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼4107211999********，漢族，群眾，中專文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地河南省新鄉(xiāng)市新鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**村**號，捕前住址同上，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月10日被包頭市公安局九原區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2020年2月11日被執(zhí)行逮捕。

被告人韓某乙，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4107211998********，漢族，共青團(tuán)員，大專文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地河南新鄉(xiāng)市新鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**村**號，捕前住址同上，無前科。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月10日被包頭市公安局九原區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2020年2月11日被執(zhí)行逮捕。

被告人孔某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼3607241998********，漢族，群眾，大專文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地江西省贛州市章貢區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，捕前住江西省贛州市章貢區(qū)**號**棟**號，無前科。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月10日被包頭市公安局九原區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2020年2月11日被執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼3607241998********，漢族，群眾，大專在讀，學(xué)生，戶籍所在地江西省贛州市上猶縣**鎮(zhèn)**村**組，捕前住江西省贛州市上猶縣**鎮(zhèn)**街，無前科。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月10日被包頭市公安局九原區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2020年2月11日被執(zhí)行逮捕。

本案由包頭市公安局九原區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人韓某甲、韓某乙涉嫌詐騙罪，被告人孔某某、陳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年4月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年4月12日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。2020年5月6日本院延長審查起訴期限十五日，2020年5月21日本院退回偵查機關(guān)補充偵查，2020年6月21日偵查機關(guān)補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

被告人韓某甲、韓某乙從2019年8月開始，利用網(wǎng)購的多張電話卡注冊多個快手及微信賬號，虛構(gòu)自己售賣玩具及年貨，并通過快手進(jìn)行廣告宣傳，再將注冊的微信號推送給咨詢的客戶，以賣玩具為名讓客戶給其轉(zhuǎn)賬，在客戶付錢之后將客戶好友刪除。2019年12月，因韓某甲、韓某乙的微信賬號頻繁被封號，韓某甲、韓某乙聯(lián)系到被告人孔某某（微信賬號：limagonzu****,昵稱：**工作室）、陳某某（微信賬號：S1756192****?,昵稱：**號）幫其代收微信轉(zhuǎn)賬，收款后孔某某、陳某某將所收款項扣除10%作為酬勞，后由孔某某通過微信轉(zhuǎn)賬、微信紅包、支付寶口令紅包等方式轉(zhuǎn)給韓某甲、韓某乙。韓某甲共騙取被害人轉(zhuǎn)賬7070元，案發(fā)后向被害人退賠6880元，韓某乙共騙取被害人轉(zhuǎn)賬12065元，案發(fā)后向被害人退賠11415元?？啄衬?、陳某某幫助韓某乙、韓某甲代收款項5280元。具體如下：

韓某乙詐騙事實：

1.2019年12月3日21時31分，被害人韋某甲通過微信給韓某乙操縱的微信（賬號：wxic2****)轉(zhuǎn)賬240元，后韓某乙又將這240元轉(zhuǎn)到其所有的微信（賬號：Han236827****)。2019年12月4日18時 54分韋某甲通過其妻黃彩鳳微信給韓某乙操縱的微信（賬號：Han236827****)轉(zhuǎn)賬240元。案發(fā)后，被告人韓某乙家屬主動向韋某甲退賠人民幣480元。

2.2019年12月3日14時49分，被害人羅某某通過微信給韓某乙操縱的微信（賬號： wxic2****) 轉(zhuǎn)賬240元，2019年12月3日20時31分通過微信給韓某乙操縱的微信（賬號：wxic25808)轉(zhuǎn)賬240元。后韓某乙將這480元轉(zhuǎn)到其所有的微信（賬號：Han236827****)。案發(fā)后，韓某乙家屬主動向羅某某退賠人民幣480元。

3.2019年11月23日16時30分，被害人張某甲通過微信給韓某乙操縱的微信（賬號：wxwanju****) 轉(zhuǎn)賬650元，后韓某乙將這650元轉(zhuǎn)到其所有的微信（賬號：Han236827****)。案發(fā)后，韓某乙家屬主動向張某甲退賠人民幣650元。

4.2019年9月27日16時45分，被害人肖某某通過微信給韓某乙操縱的微信（賬號：arwanj****)轉(zhuǎn)賬845元，2019年9月28日12時3分通過微信給韓某乙操縱的微信（賬號：arwanj****)轉(zhuǎn)賬240元，后又轉(zhuǎn)入韓某甲所有的微信（賬號：Han236827****)。案發(fā)后，韓某乙家屬主動向肖某某退賠人民幣1085元。

5.被害人朱某某2019年10月8日8時50分，通過微信給韓某乙操縱的微信（賬號：wanjuzhenjie****) 轉(zhuǎn)賬820元，后又轉(zhuǎn)入韓某甲所有的微信（賬號：Han236827****)。案發(fā)后，韓某乙家屬主動向朱某某退賠人民幣820元。

6.2019年10月26日23時28分被害人張某乙通過微信給韓某乙操縱的微信（賬號：wj2****)轉(zhuǎn)賬390元，2019年10月27日15時26分通過微信給韓某乙操縱的微信（賬號：wj2****)轉(zhuǎn)賬300元，2019年10月27日15時26分通過微信給韓某乙操縱的微信（賬號:wj2****)轉(zhuǎn)賬90元，后韓某乙將部分金額轉(zhuǎn)到其所有的微信（賬號：Han236827****)。案發(fā)后，韓某乙家屬主動向朱某某退賠人民幣780元。

7.2019年12月27日10時13分，被害人韋某乙通過微信給韓某乙操縱的微信（賬號：wxwan****) 轉(zhuǎn)賬960元，后韓某乙將這960元轉(zhuǎn)到其所有的微信（賬號：Han236827****)。案發(fā)后，韓某乙家屬主動向韋某乙退賠人民幣960元。

8.2020年1月8日13時17分，被害人蔣某某通過微信掃描向韓某乙提供的收款二維碼（代收款人正在進(jìn)一步查證）（賬號：aaabbb90****)支付 1560元，2020年1月8日21 時11分通過微信掃描向韓某乙提供的收款二維碼（賬號：aaabbb90****) 支付1560元，代收款人扣除手續(xù)費420元后，分別于2020年1月8日13 時33分轉(zhuǎn)入韓某乙所有的微信（賬號： Han236827****) 1400元，于2020年1月8日21 時14分給韓某乙所有的微信（賬號：Han236827****)轉(zhuǎn)賬1300元。案發(fā)后，韓某乙家屬主動向蔣某某退賠人民幣3120元。

9.2019年9月18日16時34分，被害人陸某某通過微信給韓某乙操縱的微信（賬號：Han236827****轉(zhuǎn)賬780元，案發(fā)后，韓某乙家屬主動向陸某某退賠人民幣780元。

10.2019年10月15日21時56分，被害人譚某某通過微信給韓某乙操縱的微信（賬號：Han236827****)?轉(zhuǎn)賬390元，案發(fā)后韓某乙家屬主動向譚某某退賠人民幣390元。

11.2019年10月16日9時48分，被害人任某某通過微信給韓某乙操縱的微信（賬號：Han236827****)轉(zhuǎn)賬650元，案發(fā)后，韓某乙家屬主動向任某某退賠人民幣650元。

12.2019年10月16日21時11分，被害人胡某某通過微信給韓某乙操縱的微信（賬號：Han236827****)轉(zhuǎn)賬760元，案發(fā)后，韓某乙家屬主動向胡某某退賠人民幣760元。

13.2019年12月5日20 時51分，被害人楊某某通過微信給韓某乙操縱的微信（賬號：Han236827****)轉(zhuǎn)賬150元，案發(fā)后，韓某乙家屬主動向楊某某退賠人民幣150元。

14.2019年12月21日16 時 27分被害人李某甲通過微信給韓某乙操縱的微信（賬號：Han236827****))轉(zhuǎn)賬960元，案發(fā)后，韓某乙家屬主動向李某甲退賠人民幣960元。

韓某甲詐騙事實：

1.2019年8月19日16時47分被害人李某乙通過微信給韓某甲操縱的微信（賬號：DDn****)?轉(zhuǎn)賬190元，后韓某甲將這190元轉(zhuǎn)到其所有的微信（賬號：hzzl773919****)。案發(fā)后，韓某甲家屬主動向李某乙退賠人民幣190元。

2.2019年8月21日13時32分，被害人田某某通過微信給韓某甲操縱的微信（賬號：DDn****)轉(zhuǎn)賬500元，2019年8月22日16時37分通過微信給韓某甲操縱的微信（賬號：DDnl258)轉(zhuǎn)賬500元，后韓某甲將這1000元轉(zhuǎn)到其所有的微信（賬號：hzzl7739191268)。案發(fā)后，韓某甲家屬主動向田某某退賠人民幣1000元。

3.2019?年10月15日15時48分，被害人張某丙通過微信給韓某甲操縱的微信（賬號：QE78****)轉(zhuǎn)賬600元，后韓某甲將這600元轉(zhuǎn)到其所有的微信（賬號：hzzl773919****)。案發(fā)后，韓某甲家屬主動向張某丙退賠人民幣600元。

4.2019年12月15日21時50分，被害人楊某某通過微信給陳某某微信（賬號：S1756192****)轉(zhuǎn)賬1100元，陳某某扣除110元手續(xù)費后將990元轉(zhuǎn)入孔某某微信（賬號：limagon****)，孔某某再將其轉(zhuǎn)入韓某甲微信（賬號：hzzl773919****)。案發(fā)后，韓某甲家屬主動向張某丙退賠人民幣1100元。

5.2019年12月21日9時39分被害人，王某某通過微信給陳某某微信（賬號：S1756192****)轉(zhuǎn)賬3200元，2019年12月21日10 時2分通過微信給陳某某微信（賬號：S17561922340)轉(zhuǎn)賬20元，陳某某扣除322元手續(xù)費后將2898元轉(zhuǎn)入孔某某微信（賬號：limagonzu****),孔某某又將這2898元通過支付寶（賬號：?1518022****)生成口令紅包發(fā)給韓某甲。案發(fā)后，韓某甲家屬主動向王某某退賠人民幣3220元。

6.2019年12月19日15時52分，被害人冉某某通過微信給陳某某微信（賬號：S1756192****)轉(zhuǎn)賬960元，陳某某扣除96元手續(xù)費后通過微信給孔某某微信（賬號：limagonzu****)轉(zhuǎn)賬864元,孔某某通過微信轉(zhuǎn)賬及微信紅包轉(zhuǎn)給韓某甲所有的微信（賬號：hzzl773919****)。案發(fā)后，韓某甲家屬主動向冉某某退賠人民幣960元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機9部、手機卡40張、銀行卡2張

2.?書證

（1）受案登記表

（2）報案材料

（3）人員基本信息

（4）抓獲經(jīng)過

（4）扣押清單

（5）接受證據(jù)清單、微信聊天記錄、微信賬單、轉(zhuǎn)賬記錄快手截圖、情況說明、微信支付賬號主體信息及交易明細(xì)

（6）王某某收條、諒解書、轉(zhuǎn)款記錄

????（7）情況說明????

3.?證人曾某某、唐某某的證人證言

4.?被害人王某某、楊某某、張某乙、朱某某、韋某甲、韋某乙、譚康良、肖某某、田某某、歐某某、張某某、張某丙、楊某某、陸某某、冉某某、任某某、胡某某的陳述

5.?被告人韓某甲、韓某乙、孔某某、陳某某的供述與辯解

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人韓某甲、韓某乙、孔某某、陳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人韓某甲、韓某乙以非法占有為目的，分別實施詐騙行為，騙取他人財物，被告人韓某甲騙取人民幣7070元，被告人韓某乙騙取人民幣12065元，二人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條“詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制；......”之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某、孔某某明知韓某甲、韓某乙讓其收取的款項系犯罪所得，仍代收予以掩飾、隱瞞，共代收人民幣5280元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條“明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；......”之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。到案后，被告人韓某甲、韓某乙、孔某某、陳某某能如實供述自己的罪行，其行為符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，對其可以從輕處罰。被告人韓某甲、韓某乙主動向被害人退賠，認(rèn)罪悔罪態(tài)度良好，可以酌情從輕處罰。建議判處被告人韓某乙有期徒刑十個月至一年，并處罰金；建議判處被告人韓某甲有期徒刑六個月至十個月，并處罰金。建議判處被告人孔某某有期徒刑六個月至十個月，并處罰金；建議判處被告人陳某某有期徒刑六個月至十個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

包頭市九原區(qū)人民法院　

檢察官：閆??斌

檢察官助理：陳??萌

2020年7月7日

附件：

1.??被告人韓某甲、韓某乙、孔某某、陳某某現(xiàn)羈押在包頭市東河區(qū)看守所；

2.??案卷五冊、檢察卷一冊，光盤九張。

3.??手機九部、手機卡四十張、銀行卡二張。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5.?隨案移送清單一份。