貴州省綏陽(yáng)縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

綏檢刑訴〔2020〕49號(hào)

被告人韓某甲，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5221251980********，仡佬族，初中文化，道真縣**建材經(jīng)營(yíng)部、道真縣**供應(yīng)廢舊金屬加工廠、道真縣***農(nóng)家樂(lè)店負(fù)責(zé)人，道真縣仡鄉(xiāng)**大酒店有限公司（以下簡(jiǎn)稱**大酒店）、道真縣**大酒店管理有限責(zé)任公司、道真縣**旅游有限責(zé)任公司、道真**醫(yī)院股東，戶籍所在地貴州省遵義市**區(qū)**路**棟**單元**，現(xiàn)住遵義市**區(qū)**路**棟**。因毆打他人，于1996年5月30日被道真縣公安局處以拘留十日；因嫖娼，于1998年8月4日被道真縣公安局處以罰款叁仟元并警告；因毆打他人，于1998年9月4日被道真縣公安局處以200元罰款；因非法限制他人人身自由，于1998年9月4日被道真縣公安局處以十五日拘留；因?qū)め呑淌?，?999年10月19日被道真縣公安局處以罰款貳佰元；因嫖娼，于2012年5月8日被道真縣公安局處以罰款五百元。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪，于2019年9月11日被綏陽(yáng)縣公安局指定居所監(jiān)視居??；因涉嫌強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，于2020年3月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被綏陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，于2020年4月10日經(jīng)綏陽(yáng)縣公安局決定重新計(jì)算偵查羈押。

被告人謝某甲（綽號(hào)莽某某、謝某乙），男，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5221251971********，土家族，初中文化，原道真縣**娛樂(lè)有限公司**,道真縣**歌舞廳負(fù)責(zé)人，貴州**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司股東，戶籍所在地貴州省道真仡佬族苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住道真縣**鎮(zhèn)**路加油站旁。因犯賭博罪，于1996年6月4日被遵義市人民法院判處有期徒刑二年另六個(gè)月;?因毆打他人，于1998年9月4日被道真縣公安局處以200元罰款；因非法限制他人人身自由，于1998年9月4日被道真縣公安局處以十五日拘留。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年9月11日被綏陽(yáng)縣公安局指定居所監(jiān)視居??；于2020年3月11日被綏陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彛?020年6月15日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人代某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5221251985********，仡佬族，大專文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省道真仡佬族苗族自治縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組**號(hào)**號(hào)，現(xiàn)住道真縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室。因毆打他人，于2002年9月2日被道真縣公安局處以罰款貳佰元；因嫖娼，于2012年5月8日被道真縣公安局處以罰款五百元；因賭博，于2013年10月25日被道真縣公安局處以行政拘留十五日，并處罰款三千元；因嫖娼，于2019年7月31日被道真縣公安局處以行政拘留十日；因犯尋釁滋事罪，于2009年6月3日被道真縣人民法院判處拘役三個(gè)月，緩刑六個(gè)月；因犯非法買賣彈藥罪，于2015年3月13日被道真縣人民法院判處有期徒刑四年，于2016年11月18日經(jīng)遵義市中級(jí)人民法院裁定假釋，假釋考驗(yàn)期自2016年11月21日至2018年7月28日。因涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，于2019年9月11日被綏陽(yáng)縣公安局指定居所監(jiān)視居??；因涉嫌強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪，于2020年3月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被綏陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，于2020年4月10日經(jīng)綏陽(yáng)縣公安局決定重新計(jì)算偵查羈押期限。

被告人羅某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5221251986********，苗族，大學(xué)文化，原道真縣**建材銷售有限公司（以下簡(jiǎn)稱**建材公司）**，道真縣**混凝土有限公司（以下簡(jiǎn)稱***混凝土公司）股東，戶籍所在地貴州省道真仡佬族苗族自治縣**鄉(xiāng)**村街**組，現(xiàn)住道真縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室。因賭博，于2015年6月29日被道真縣公安局處以罰款四百元。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年9月11日被綏陽(yáng)縣公安局指定居所監(jiān)視居??；于2020年3月11日被綏陽(yáng)縣公安局取保候?qū)?；因涉嫌詐騙罪，于2020年5月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被綏陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人袁某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5221251987********，漢族，大學(xué)文化，貴州**建設(shè)工程有限公司道真分公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）負(fù)責(zé)人，道真縣**農(nóng)家樂(lè)店、貴州**建設(shè)工程有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）股東，戶籍所在地貴州省遵義市**區(qū)**路**期**棟**號(hào)，現(xiàn)住**區(qū)**道**小區(qū)**幢**單元**室。因毆打他人，于2003年9月28日被道真縣公安局玉溪派出所不予行政處罰；因毆打他人，于2013年9月14日被道真縣公安局玉溪派出所不予行政處罰。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年9月11日被綏陽(yáng)縣公安局指定居所監(jiān)視居?。挥?020年3月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被綏陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，于2020年4月10日經(jīng)綏陽(yáng)縣公安局決定重新計(jì)算偵查羈押期限。

被告人胡某甲，曾用名胡某乙，男，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5221251969********，漢族，高中文化，**公司法定代表人,道真縣**百貨經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人，戶籍所在地貴州省道真仡佬族苗族自治縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組**號(hào)附**號(hào)，現(xiàn)住道真縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室。因毆打他人，于2009年6月29日被道真縣公安局舊城派出所不予行政處罰。因涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，于2019年11月1日被綏陽(yáng)縣公安局刑事拘留；于2019年12月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年12月6日被綏陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕；于2020年1月21日經(jīng)遵義市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月（自2020年2月7日至2020年3月6日）；于2020年3月5日經(jīng)貴州省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月（自2020年3月7日至2020年5月6日）；因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，于2020年4月10日經(jīng)綏陽(yáng)縣公安局決定重新計(jì)算偵查羈押期限。

被告人張某甲，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5221251978********，仡佬族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省道真仡佬族苗族自治縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組**號(hào)附**號(hào)，現(xiàn)住道真縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室。因毆打他人，于1996年5月4日被道真縣公安局處以罰款200元；因賭博，于2012年7月4日被道真縣公安局處以罰款500元；因賭博，于2013年10月25日被道真縣公安局處以行政拘留十五日，并處罰款三千元；因犯非法買賣彈藥罪，于2015年3月13日被道真縣人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年。因涉嫌賭博罪，于2019年9月11日被綏陽(yáng)縣公安局刑事拘留；于2019年10月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被綏陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕；于2019年12月16日經(jīng)遵義市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月（自2019年12月19日至2020年1月18日）；于2020年1月17日經(jīng)貴州省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月（自2020年1月19日至2020年3月18日）。

????被告人張某乙，男，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5221251974********，仡佬族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省道真仡佬族苗族自治縣**鎮(zhèn)**組**號(hào)**號(hào)，現(xiàn)住道真縣**鎮(zhèn)**組**路**棟**室。因流氓行為，于1994年1月21日被道真縣公安局處以罰款100元。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年9月11日被綏陽(yáng)縣公安局刑事拘留；于2019年10月18日被綏陽(yáng)縣公安局指定居所監(jiān)視居??；因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2020年3月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被綏陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，于2020年4月10日經(jīng)綏陽(yáng)縣公安局決定重新計(jì)算偵查羈押期限。

被告人代某乙，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5221251990********，仡佬族，中專文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省道真仡佬族苗族自治縣，現(xiàn)住道真縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組**號(hào)附**號(hào)。因敲詐勒索，于2005年6月24日被道真縣公安局處以警告；因?qū)め呑淌?，?018年5月3日被道真縣公安局處以行政拘留十二日，并處罰款五百元；因毆打他人，于2019年9月10日被道真縣公安局處以行政拘留5日，并處罰款二百元。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年9月11日被綏陽(yáng)縣公安局刑事拘留；因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年10月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被綏陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕；于2019年12月16日經(jīng)遵義市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月（自2019年12月19日至2020年1月18日）；于2020年1月17日經(jīng)貴州省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月（自2020年1月19日至2020年3月18日）。

被告人冉某甲，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5221251979********，土家族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省道真仡佬族苗族自治縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組，現(xiàn)住道真縣**鎮(zhèn)**組**棟**樓。因賭博，于2013年10月25日被道真縣公安局處以行政拘留十五日，并處罰款三千元。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年4月8日被綏陽(yáng)縣公安局刑事拘留；于2020年5月8日被綏陽(yáng)縣公安局取保候?qū)彙?020年6月12日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5221251989********，土家族，中專文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省道真仡佬族苗族自治縣，現(xiàn)住道真縣**鎮(zhèn)**村**組。因犯玩忽職守罪，于2013年9月27日被道真縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年2月28日被道真縣公安局刑事拘留，于2020年4月4日經(jīng)道真縣人民檢察院批準(zhǔn)，同年4月5日被道真縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5221251988********，仡佬族，大學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省道真仡佬族苗族自治縣，現(xiàn)住道真縣**鎮(zhèn)**組**號(hào)附**號(hào)。因?qū)め呑淌?，?012年8月28日被道真縣公安局處以治安拘留十日，并處罰款五百元；因毆打他人，于2015年9月16日被道真縣公安局處以行政拘留十二日、罰款六百元；因吸食毒品，于2016年3月10日被道真縣公安局處以行政拘留十日。因吸食毒品，于2020年3月30日被道真縣公安局處以行政拘留十五日并決定強(qiáng)制隔離戒毒二年。

被告人韓某甲、謝某甲、代某甲、羅某甲、袁某某、胡某甲、張某乙、冉某甲、周某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、聚眾斗毆罪、聚眾擾亂交通秩序罪、強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、詐騙罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、賭博罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、騙取貸款罪、故意傷害罪一案，由綏陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，于2020年6月10日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年6月12日和同年6月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人。本院于2020年7月10日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

被告人張某甲涉嫌賭博罪一案，由綏陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，于2020年3月18日移送本院審查起訴，該局于2020年6月10日以被告人張某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、聚眾斗毆罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年3月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人。本院于2020年4月16日、6月29日退回綏陽(yáng)縣公安局補(bǔ)充偵查，該局于2020年5月15日、7月22日補(bǔ)充偵查完畢移送審查起訴。

被告人代某乙涉嫌尋釁滋事罪一案，由綏陽(yáng)縣公安局偵查終結(jié)，于2020年3月18日移送本院審查起訴，該局于2020年5月15日以被告人代某乙涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪移送本院審查起訴，于2020年6月10日以被告人代某乙涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年3月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人。本院于2020年4月16日、6月29日退回綏陽(yáng)縣公安局補(bǔ)充偵查，該局于至2020年5月15日、7月22日補(bǔ)充偵查完畢移送審查起訴。

被告人朱某甲涉嫌尋釁滋事罪一案，由道真縣公安局偵查終結(jié)，于2020年6月5日移送道真縣人民檢察院審查起訴，該院于2020年6月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人。道真縣人民檢察院于2020年7月4日退回道真縣公安局補(bǔ)充偵查，該局于2020年7月21日補(bǔ)充偵查完畢移送審查起訴。遵義市人民檢察院于2020年7月21日指定本院審查起訴，綏陽(yáng)縣公安局于2020年7月24日以被告人朱某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年7月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人。

本院審查了全部案件材料，于2020年7月24日決定將上述案件并案處理。

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪

被告人韓某甲與張某甲從小一起長(zhǎng)大。1997年左右，韓某甲結(jié)識(shí)謝某甲。之后，被告人韓某甲、謝某甲、張某甲等人在道真縣混跡社會(huì)。1998年至2006年，韓某甲、謝某甲、張某甲通過(guò)在道真縣多次實(shí)施毆打他人、高利放貸、經(jīng)營(yíng)中巴車客運(yùn)等行為，關(guān)系不斷緊密、非法影響力不斷提升。

2007年1月5日晚，韓某甲、謝某甲、張某甲在道真縣城尹珍大道與周某乙、周某丙、周某丁等人斗毆，同時(shí)韓某甲毅等人毆打顧某某，引發(fā)大量群眾圍觀、交通受阻，后經(jīng)道真縣公安局出動(dòng)多名警力現(xiàn)場(chǎng)處置，圍觀人員才散去。經(jīng)過(guò)該次斗毆，韓某甲、謝某甲、張某甲在道真縣確立了威名，逐漸形成了以韓某甲為首，謝某甲、張某甲為成員的犯罪組織。此后十余年間，被告人張某乙、冉某甲、代某甲、胡某甲、袁某某、朱某甲、周某甲、代某乙、羅某甲和李某甲（另案處理）相繼加入該組織，逐步形成了以韓某甲為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，謝某甲、代某甲、羅某甲、袁某某為相對(duì)固定的骨干成員，胡某甲、張某甲、張某乙為積極參加者，代某乙、冉某甲、朱某甲、周某甲和李某甲為一般成員的黑社會(huì)性質(zhì)組織，該組織內(nèi)部層級(jí)清晰、分工明確。

為了增強(qiáng)組織穩(wěn)定性、隱蔽性，該組織形成了組織成員內(nèi)心認(rèn)同、共同遵守的活動(dòng)規(guī)約：1.所有成員要服從韓某甲安排，辦事不力者會(huì)受到韓某甲的吼罵；2.催收高利貸款盡量使用電話滋擾、上門催收、辱罵等手段持續(xù)不斷向借款人施壓；3.韓某甲的部分高利放貸以其他組織成員名義借出（被告人自稱為“背名”），并由“背名”成員負(fù)責(zé)催收；4.奉行“平時(shí)勤燒香，臨時(shí)好拜佛”理念，拉攏、腐蝕相關(guān)單位國(guó)家工作人員。

韓某甲黑社會(huì)性質(zhì)組織發(fā)展壯大的十余年期間，通過(guò)高利放貸、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、賭博等違法犯罪活動(dòng)獲取經(jīng)濟(jì)利益，并在相關(guān)國(guó)家工作人員的照顧和支持下經(jīng)營(yíng)**大酒店、**道真分公司、**公司、**建材公司、**混凝土公司、KTV、承攬工程等大肆斂財(cái)，將部分所得資金用于替成員償還賭債、資助被羈押的成員、關(guān)照服刑成員親屬、吃喝玩樂(lè)、外出游玩、購(gòu)置豪車房產(chǎn)等維持組織穩(wěn)定和維系組織與國(guó)家工作人員的非法關(guān)系。

在韓某甲黑社會(huì)性質(zhì)組織發(fā)展壯大過(guò)程中，該組織以暴力、威脅、恐嚇等手段追討高利貸款，致使多名群眾合法利益受損后不敢通過(guò)正當(dāng)途徑舉報(bào)、控告；利用影響力插手民間糾紛，形成重大影響；利用國(guó)家工作人員的非法幫助破壞公平競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)秩序，在建筑工程、商品混凝土生產(chǎn)銷售行業(yè)形成重要影響；多次實(shí)施高利放貸、強(qiáng)迫交易、聚眾斗毆、尋釁滋事、敲詐勒索、高利轉(zhuǎn)貸、騙取貸款等違法犯罪活動(dòng)，干擾破壞正常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、生活，在道真縣內(nèi)造成嚴(yán)重影響；大肆開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、賭博，對(duì)道真縣社會(huì)治安形成重大影響。

具體犯罪、違法事實(shí)如下：

（一）聚眾斗毆罪

2007年1月5日晚，被告人韓某甲等人在道真縣“嘉年華”歌舞廳消遣，顧某某在歌舞廳鬧事被韓某甲喊出，后該歌舞廳負(fù)責(zé)人韓某乙等人毆打顧某某，同在歌舞廳的周某乙等人認(rèn)為韓某甲在毆打顧某某，與其發(fā)生口角并互毆，韓某甲隨即打電話叫來(lái)被告人謝某甲、張某甲，周某乙的兄弟周某丙、周某丁亦聞?dòng)嵹s到現(xiàn)場(chǎng)，隨后雙方在道真縣城尹珍大道路段發(fā)生斗毆，被趕到的民警驅(qū)散。

（二）聚眾擾亂交通秩序罪

2008年4月，被告人謝某甲與重慶聯(lián)運(yùn)車隊(duì)業(yè)主因客車運(yùn)營(yíng)問(wèn)題發(fā)生糾紛，遂邀約被告人韓某甲共謀堵截重慶聯(lián)運(yùn)車隊(duì)的車輛，韓某甲提出邀約冉某乙假扮乘客在聯(lián)運(yùn)車隊(duì)的客車上起哄鬧事。同年4月19日8時(shí)20分許，謝某甲安排朱某乙（已故）開(kāi)大貨車停在道真縣玉溪鎮(zhèn)巴漁村街上阻斷客運(yùn)車通行，并邀約韓某甲、張某甲、冉某甲及謝某甲在巴漁村的親戚到場(chǎng)攔截重慶聯(lián)運(yùn)車隊(duì)車輛，導(dǎo)致207省道巴漁村路段被阻斷，冉某乙受韓某甲邀約在重慶聯(lián)運(yùn)車隊(duì)客車上起哄鬧事并打了該客車駕駛員伍某某一耳光。至當(dāng)日10時(shí)許交通民警到場(chǎng)疏通半幅道路，10時(shí)20分重慶聯(lián)運(yùn)車隊(duì)的另一客車再次被謝某甲等人堵住引發(fā)道路受阻，直至當(dāng)日12時(shí)30分許相關(guān)主管部門人員到場(chǎng)處置后，謝某甲等人停止堵塞道路。

（三）強(qiáng)迫交易罪

1.2012年至2014年期間，被告人韓某甲、張某乙向被害人董某某高利放貸，其中韓某甲的部分貸款由張某乙、袁某某“背名”，同期被告人謝某甲向張某丙高利放貸，由董某某使用并支付本息。

2012年底，道真縣**鄉(xiāng)人民政府招商引資開(kāi)發(fā)該鄉(xiāng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)商住項(xiàng)目，韓某甲等人經(jīng)考察覺(jué)得該項(xiàng)目銷售前景不好而放棄，后董某某掛靠重慶**實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司墊資開(kāi)發(fā)該項(xiàng)目。2013年韓某甲了解到**鄉(xiāng)人民政府決定將農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)項(xiàng)目申報(bào)為生態(tài)移民安置項(xiàng)目，群眾購(gòu)房可以享受政策補(bǔ)助、房屋銷售前景變好，且董某某無(wú)力償還韓某甲等人的高利貸款，遂產(chǎn)生了讓董某某將**鄉(xiāng)生態(tài)移民安置工程抵償高利貸款的想法。

2014年期間，為迫使董某某用**鄉(xiāng)生態(tài)移民安置工程抵償高利貸款，韓某甲頻繁電話對(duì)其滋擾、辱罵，并于8月11日帶領(lǐng)袁某某一起到董某某在山東的工地項(xiàng)目部當(dāng)眾對(duì)其辱罵，同期謝某甲等人多次向其催收高利貸款。后韓某甲告知謝某甲想用董某某在**鄉(xiāng)的工程抵償二人高利貸款的想法，并安排謝某甲調(diào)取了該工程相關(guān)資料。2014年底，韓某甲親自或指使袁某某、張某乙、朱某甲多次到董某某家中催收。2015年1月，董某某迫于韓某甲等人長(zhǎng)期電話滋擾、辱罵、上門催收等行為及組織威勢(shì)，被迫同意與韓某甲等人在道真縣嘉聯(lián)酒店“協(xié)商”“談判”。被告人韓某甲、謝某甲、張某乙在未取得**鄉(xiāng)生態(tài)移民安置工程其他股東同意的情況下，以800余萬(wàn)元的價(jià)格強(qiáng)行將該工程折抵董某某所借的高利貸款。韓某甲接手該工程后，與胡某甲共同出資，掛靠**公司續(xù)建，安排謝某甲負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)管理。后韓某甲等人獲得道真縣人民政府撥付的相關(guān)政策補(bǔ)助款共計(jì)1312.965萬(wàn)元，韓某甲、胡某甲、謝某甲將該項(xiàng)目售房款中的500余萬(wàn)元進(jìn)行分配。

經(jīng)評(píng)估，上述工程案發(fā)時(shí)價(jià)值1450.58萬(wàn)元。

2.2013年至2016年期間，被告人韓某甲多次向被害人文某甲（又名文某乙）高利放貸，其中部分貸款由被告人張某乙、袁某某“背名”。2016年12月29日，韓某甲帶領(lǐng)袁某某、張某乙、代某乙、羅某甲到貴陽(yáng)市，并打電話叫文某甲到貴陽(yáng)市。次日19時(shí)許，韓某甲、袁某某、張某乙在貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)長(zhǎng)嶺北路國(guó)際生態(tài)會(huì)議中心“甲秀樓”包房?jī)?nèi)向文某甲催收高利貸款，因文某甲無(wú)力還款，韓某甲當(dāng)眾對(duì)其進(jìn)行辱罵、推搡并打了他一耳光，同時(shí)通過(guò)斥責(zé)袁某某向文某甲施壓，文某甲承諾2017年春節(jié)前償還利息。

2017年春節(jié)前文某甲未能按承諾還利息，韓某甲電話要求其到**大酒店，并安排袁某某、張某乙到**大酒店一起催收，安排代某甲“背名”再借款給文某甲。文某甲到后，被告人韓某甲、張某乙、袁某某、代某甲、代某乙在**大酒店六樓辦公室向文某甲催收高利貸款，文某甲無(wú)力還款，韓某甲提出讓代某甲借42萬(wàn)元給文某甲用于歸還張某乙、袁某某“背名”的高利貸款利息，文某甲害怕再次被辱罵、毆打，且迫于韓某甲等人的威懾，被迫答應(yīng)從代某甲處借款42萬(wàn)元，并立即將該款付給張某乙、袁某某，文某甲離開(kāi)后二人隨即將42萬(wàn)元?dú)w還給韓某甲。

3.2016年11月，道真縣城“篁竹郡”項(xiàng)目承建人陸某某因欠貴州**混凝土公司（以下簡(jiǎn)稱**）混凝土款被迫停工，李某甲得知此情況后，產(chǎn)生了向陸某某高利放貸獲利的想法。為迫使陸某某只能向其借款，李某甲與該項(xiàng)目開(kāi)發(fā)方貴州**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**房開(kāi)）總經(jīng)理高某某（另案處理）共謀，由高某某用“篁竹郡”項(xiàng)目房產(chǎn)抵償陸某某的工程款，陸某某再將該房產(chǎn)用來(lái)抵押李某甲的借款，李某甲承諾給予高某某好處。高某某介紹陸某某向李某甲借款后，李某甲要求其至少借款500萬(wàn)元、月利率5%、借期半年以上、以房產(chǎn)作抵押，并以“**混凝土款的問(wèn)題在道真只有我能解決”進(jìn)行威脅。

李某甲為利用被告人韓某甲的資金和影響力，與韓某甲商議各出一半資金向陸某某借款，韓某甲要求用于抵押的房產(chǎn)要低于市場(chǎng)價(jià)格并辦理網(wǎng)簽。李某甲按照韓某甲授意與陸某某在高某某辦公室談判，并邀約韓某甲出面，因高某某只同意將房產(chǎn)抵押給李某甲的貸款，陸某某無(wú)法以該項(xiàng)目房產(chǎn)抵押從其他渠道借款，被迫同意以月利率5%向李某甲借款500萬(wàn)元（其中韓某甲出資250萬(wàn)元），2016年12月30日韓某甲替陸某某向**混凝土支付混凝土款。2017年1月3日陸某某與**房開(kāi)簽訂《房屋抵頂工程款協(xié)議書(shū)》，陸某某為降低借款金額和利率，擬以該協(xié)議明確用來(lái)抵頂工程款的房產(chǎn)為抵押，向他人以月利率2.5%借款來(lái)替換韓某甲等人的借款。高某某為迫使陸某某向李某甲借款，拒絕為其協(xié)調(diào)的低利率借款辦理抵押網(wǎng)簽，聲稱“房子只能抵押給李某甲”，陸某某被迫于2017年1月17日與李某甲簽訂《抵押借款合同》《三方協(xié)議書(shū)》，將約定利息150萬(wàn)元與本金500萬(wàn)元全部作為借款寫(xiě)入?yún)f(xié)議，后該借款到期后陸某某無(wú)力歸還，韓某甲安排羅某甲與李某甲共同將抵押房產(chǎn)低價(jià)售出以抵償上述高利貸款。

（四）尋釁滋事罪

1.2007年至2009年期間，韓某甲、謝某甲、張某甲、冉某甲向道真縣城“海天明珠樓”項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商唐某某和承建商汪某甲高利放貸，被告人韓某甲、張某甲催收高利貸款過(guò)程中多次實(shí)施尋釁滋事行為：韓某甲多次打電話、當(dāng)面辱罵被害人唐某某、汪某甲，并以“還不還錢，你就不要再修了，房子等老子來(lái)修”等語(yǔ)言威脅唐某某，其中一次在唐某某的租房?jī)?nèi)強(qiáng)行要求其支付罰款。2007年夏天的一天，韓某甲、張某甲駕車將唐某某帶上車進(jìn)行催收，韓某甲對(duì)其辱罵，張某甲打了唐某某一耳光。2008年的一天，張某甲到“海天明珠樓”項(xiàng)目工地將已經(jīng)砌好的墻磚踢倒。2009年初的一天，韓某甲、張某甲在道真縣原高原酒樓包房向汪某甲催收，張某甲打了汪某甲一耳光。

2.2012年至2015年期間，韓某甲組織胡某甲、袁某某及國(guó)家工作人員駱某某等人向貴州**燃?xì)庥邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱**燃?xì)夤荆┓ǘù砣藦埬扯「呃刨J，其中韓某甲的部分貸款由袁某某、張某乙、冉某甲、周某甲“背名”。被告人韓某甲、冉某甲在向被害人張某丁催收高利貸款過(guò)程中多次實(shí)施尋釁滋事行為：韓某甲多次當(dāng)面辱罵張某丁，并要求冉某甲等人采取強(qiáng)硬手段催收。冉某甲多次當(dāng)面或發(fā)短信辱罵張某丁，并以“不還錢就去把你大門堵了”等語(yǔ)言進(jìn)行威脅，還曾將其名下的大眾途銳越野車扣留（后歸還）。

3.2016年，被告人韓某甲與冉某丙（含馮某甲股份）、馮某乙共同投資承建道真縣**中學(xué)片區(qū)排洪工程建設(shè)項(xiàng)目，至當(dāng)年10月21日三方按各自入股比例分配了項(xiàng)目利潤(rùn)并簽訂書(shū)面憑據(jù)。因冉某丙2017年后承建工程未邀請(qǐng)韓某甲入股，韓某甲對(duì)其心懷不滿，想找個(gè)借口讓冉某丙拿錢。2018年7月13日，韓某甲安排被告人代某甲到**公司辦公室，核實(shí)**中學(xué)片區(qū)排洪工程投資和分紅情況。韓某甲將冉某丙叫到辦公室后，以其擅自多出資導(dǎo)致多分利潤(rùn)為由，要求重新測(cè)算分紅。冉某丙通知馮某甲到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，找出2016年10月21日的分紅憑據(jù)，稱該項(xiàng)目已分紅清楚，不同意重新測(cè)算。韓某甲仍強(qiáng)行要求重新分紅，大聲吼罵、推搡冉某丙，聲稱“不搞清楚就不準(zhǔn)走”，安排代某甲堵在辦公室門口不讓冉某丙離開(kāi)，冉某丙被迫同意重新測(cè)算入股和分紅比例。經(jīng)重新測(cè)算，冉某丙需退還韓某甲33萬(wàn)元利潤(rùn)，雙方重新簽訂分紅憑據(jù)后冉某丙得以離開(kāi)。2018年8月14日，冉某某分兩次向韓某甲轉(zhuǎn)賬33萬(wàn)元。

4.2019年1月3日23時(shí)許，**混凝土公司員工汪某乙（另案處理）、楊某甲（另案處理）向道真縣城“濱陽(yáng)國(guó)際”項(xiàng)目供應(yīng)混凝土，該項(xiàng)目孔樁施工負(fù)責(zé)人羅某乙以混凝土標(biāo)號(hào)不符合要求為由不予接收，僵持過(guò)程中羅某乙將混凝土運(yùn)單撕毀引發(fā)雙方口角，汪某乙電話聯(lián)系被告人羅某甲和樊某甲（另案處理）到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，羅某甲將羅某乙從辦公室拉出，樊某甲持木棒與汪某乙、楊某甲、羅某甲等人一起毆打羅某乙，造成羅某乙顱腦損傷、腦震蕩、全身軟組織挫傷等。同年1月21日經(jīng)玉溪派出所調(diào)解，樊某甲在**混凝土公司列支1.5萬(wàn)元賠償給羅某乙，并用資金請(qǐng)羅某乙等人吃飯。

（五）敲詐勒索罪

2017年下半年馮某甲從田某某承建的道真縣“浙商商城”項(xiàng)目中分包到平場(chǎng)工程并進(jìn)場(chǎng)施工，被告人韓某甲明知田某某無(wú)力歸還自己的高利貸款，且對(duì)馮某甲心懷不滿，遂要求田某某立即還款，否則把馮某甲分包的平場(chǎng)工程給韓某甲做。后韓某甲將田某某通知到**公司辦公室，田某某喊來(lái)馮某甲，韓某甲繼續(xù)當(dāng)面逼迫田某某立即還款或把工程給自己，馮某甲稱該項(xiàng)目工程量小沒(méi)利潤(rùn)，韓某甲又提出入股或者分20萬(wàn)元利潤(rùn)，馮某甲為避免田某某被逼債、害怕退出工程遭受損失，被迫答應(yīng)分10萬(wàn)元利潤(rùn)給韓某甲。后韓某甲安排袁某某從馮某甲交在**公司的工程保證金中扣除10萬(wàn)元轉(zhuǎn)到韓某甲賬上。

（六）詐騙罪

2015年6月，被告人韓某甲與馮某甲（另案處理）商定在兩江酒店等地“扎金花”賭博過(guò)程中作弊，明確贏得的錢和高利放貸獲利平分。后馮某甲聯(lián)系黃某甲（另案處理）等人，通過(guò)使用攝像頭監(jiān)控特殊撲克牌的方式在賭博中實(shí)施詐騙。被告人羅某甲曾看見(jiàn)用于詐騙的特殊撲克牌、耳機(jī)等工具及監(jiān)控賭博牌面的情形，明知馮某甲在以賭博形式詐騙。

后馮某甲向韓某甲提議更換賭博地點(diǎn)，韓某甲安排換到道真縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**樓**室，并安排羅某甲從袁某某處拿了鑰匙。賭博前黃某甲、任某某（另案處理）到該房間安裝監(jiān)控設(shè)備，羅某甲開(kāi)了門，因房間燈具不便安裝監(jiān)控?cái)z像頭，羅某甲帶黃某甲等人到燈具店購(gòu)買了燈具進(jìn)行更換，又安排其在上述房間樓下門面中看監(jiān)控報(bào)牌點(diǎn)。監(jiān)控設(shè)備安裝完畢后馮某甲、韓某甲、田某某、冉某乙在該房間進(jìn)行“扎金花”賭博，羅某甲在現(xiàn)場(chǎng)高利放貸，黃某甲、任某某、黃某乙（另案處理）等人在門面中通過(guò)視頻監(jiān)控牌面并向馮某甲報(bào)告，馮某甲根據(jù)黃某甲等人的報(bào)告、韓某甲根據(jù)馮某甲的暗示，以賭博形式詐騙田某某、冉某乙共計(jì)13萬(wàn)元。

（七）開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪

1.2008年3月，被告人韓某甲、張某乙為牟取非法利益，決定共同出資開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，由張某乙負(fù)責(zé)組織賭博、在賭場(chǎng)高利放貸等，韓某甲參加賭博。同年3月至12月期間，張某乙先后在道真縣**道**號(hào)、**號(hào)**茶樓、**路**號(hào)**招待所、**大道**號(hào)**食府、**路**棟**室汪某丙家、**社區(qū)**棟**樓馬某某的門面內(nèi)，多次組織鄭某甲、陳某甲、馮某乙、田某某等10余人，采取“扎金花”的方式進(jìn)行賭博，期間每場(chǎng)抽頭3000元以上，部分用于賭場(chǎng)開(kāi)房、買煙、飲食等，韓某甲多次參加賭博。在**招待所開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)期間被告人張某甲參與抽頭、賭博、高利放貸等。韓某甲、張某乙、張某甲通過(guò)在上述賭場(chǎng)抽頭、高利放貸獲利共計(jì)40余萬(wàn)元，其中韓某甲、張某乙每人分得20余萬(wàn)元、張某甲分得2.6萬(wàn)元。

2.2011年12月，被告人張某甲等人決定到北京市開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)牟利，被告人韓某甲知道后表示支持并承諾出資給張某甲在賭場(chǎng)上高利放貸。同年12月15日，韓某甲安排張某乙向張某甲轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元，張某甲取出其中3萬(wàn)元開(kāi)始在北京市**區(qū)**路**公館開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，至2012年1月初，張某甲等人組織道真籍商人董某某、張某戊、王某甲等10余人，采取“扎金花”的方式進(jìn)行賭博，期間每場(chǎng)抽頭3000元以上，部分用于賭場(chǎng)購(gòu)買賭具、香煙等。張某甲等人通過(guò)在該賭場(chǎng)抽頭、高利放貸獲利共計(jì)10萬(wàn)余元，后張某甲將10萬(wàn)元?dú)w還給韓某甲，并為其購(gòu)買了1萬(wàn)余元的香煙。

3.2013年10月，被告人張某甲、代某甲商定開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)牟利，被告人韓某甲知道后表示支持并出資10萬(wàn)元讓其在賭場(chǎng)高利放貸。當(dāng)年10月至2014年初，張某甲、代某甲租用道真縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室，購(gòu)買了麻將機(jī)、餐具等物品，多次組織廖某某、譚某某等30余人采取打麻將、“八搭二”的方式進(jìn)行賭博，期間根據(jù)賭博規(guī)則每場(chǎng)抽頭200元至3000元不等，部分用于賭場(chǎng)買煙、買菜、給廚師發(fā)工資等，韓某甲多次參加賭博，被告人代某乙根據(jù)代某甲安排在賭場(chǎng)高利放貸、服務(wù)約一個(gè)月，獲利5000元。張某甲、代某甲通過(guò)在該賭場(chǎng)抽頭、高利放貸獲利18.5萬(wàn)元，后代某甲將10萬(wàn)元?dú)w還給韓某甲。

4.2015年下半年，樊某乙（另案處理）在道真縣**鎮(zhèn)**街**棟**號(hào)**商品房?jī)?nèi)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，邀約韓某甲參加賭博并在賭場(chǎng)高利放貸，韓某甲同意后兩次到該賭場(chǎng)，與田某某、廖某某、李某乙、張某甲等人采取“扎金花”的方式進(jìn)行賭博，期間出資安排羅某甲在賭場(chǎng)高利放貸，樊某乙每場(chǎng)抽頭2000元至3000元不等，期間韓某甲高利放貸獲利2萬(wàn)余元，羅某甲分得2000元。

（八）賭博罪

2017年下半年的一天，被告人韓某甲提議并邀約曾某某、田某某、李某乙、張某甲在道真縣**鄉(xiāng)**小區(qū)**棟**樓**公司接待包房，采取“扎金花”方式進(jìn)行賭博，賭資20萬(wàn)元以上。期間韓某甲出資，先后安排被告人代某甲、羅某甲向輸錢的參賭人員高利放貸。

（九）高利轉(zhuǎn)貸罪

1.2017年5月11日和2018年4月9日，韓某甲為向劉某甲高利放貸牟利，以支付鋼材款、混凝土款為名，制作虛假的貸款資料，向貴州**股份有限公司**支行（原道真縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社**信用社）貸款400萬(wàn)元和180萬(wàn)元，以月利率4%轉(zhuǎn)貸給劉某甲，獲利共計(jì)789283.86元。

2.胡某甲為與被告人韓某甲共同高利放貸牟利，以進(jìn)貨為名，制作虛假的貸款資料，向貴州**股份有限公司（原道真縣**合作聯(lián)社）貸款后轉(zhuǎn)貸他人，共計(jì)獲利1502211.76元，其中：2016年6月27日貸款200萬(wàn)元，將其中144萬(wàn)元以月利率4%轉(zhuǎn)貸給劉某甲，獲利136769.01元；2016年7月18日貸款306萬(wàn)元，將其中300萬(wàn)元以月利率4%轉(zhuǎn)貸給付某某，獲利318309.99元；2016年9月22日貸款302萬(wàn)元，將其中275萬(wàn)元以月利率4%轉(zhuǎn)貸給劉某乙，獲利381436.07元；2016年11月2日貸款340萬(wàn)元，以月利率4%轉(zhuǎn)貸給劉某乙，獲利304114.99元；2018年4月18日貸款400萬(wàn)元，以月利率3%轉(zhuǎn)貸給李某丙，獲利361581.70元。

（十）騙取貸款罪

2016年至2018年期間，被告人胡某甲捏造貸款用途、制作虛假的貸款資料，向貴州**股份有限公司騙取貸款共計(jì)550萬(wàn)元，其中：2016年8月25日騙取貸款100萬(wàn)元，用于韓某甲安排出借給付某某；2018年7月17日騙取貸款200萬(wàn)元，用于**公司繳納工程保證金；2018年8月27日騙取貸款250萬(wàn)元后轉(zhuǎn)給韓某甲。

（十一）違法行為

1.2007年至2018年期間，韓某甲組織胡某甲、袁某某、代某甲、羅某甲、張某甲、張某乙、周某甲、冉某甲、李某甲等人出資或“背名”，以月利率3%-7%向唐某某、劉某乙、李某丙等數(shù)十人及貴州**公司發(fā)放貸款。

2.2007年至2019年期間，韓某甲、張某甲等人多次在道真縣**大酒店等地參加賭博活動(dòng)，張某乙、羅某甲等人在部分賭博中高利放貸。

3.2012年11月2日14時(shí)許，韓某甲、謝某甲等人在石家莊市火車站附近原新時(shí)代大飯店一房間內(nèi)，要求擔(dān)保人王某乙督促鄭某乙償還高利貸款，因鄭某乙一直未還款，韓某甲不斷辱罵王某乙并打了他一耳光，至當(dāng)日下午鄭某乙到場(chǎng)，并與韓某甲等人一起查詢銀行賬戶后，鄭某乙和王某乙得以離開(kāi)。

4.2015年底，韓某甲安排周某甲到張某丁的辦公室去住著催收高利貸款，一天晚上周某甲到民生燃?xì)鈴埬扯∞k公室，聲稱“收不到錢就在住起”，并在張某丁的辦公室住到次日凌晨。

5.2018年2月11日，經(jīng)**建材公司股東李某甲和出資人韓某甲等人決定，李某甲從該公司賬上列支30萬(wàn)元，將其中10萬(wàn)元送到**房開(kāi)公司董事長(zhǎng)郭某某家中，以感謝其對(duì)**建材公司的幫助。

6.2018年8月的一天，張某乙在道真縣委**樓旁向張某己催收高利貸款時(shí)，對(duì)其進(jìn)行辱罵并打了他一耳光。

7.2018年10月30日20時(shí)許，羅某甲在道真縣城篁竹郡小區(qū)停車場(chǎng)向周某戊催收高利貸款，以扣留車輛、不準(zhǔn)離開(kāi)相威脅，當(dāng)場(chǎng)收取1萬(wàn)元利息，至23時(shí)許經(jīng)韓某甲同意后周某戊得以離開(kāi)。

8.2019年公安機(jī)關(guān)在對(duì)韓某甲黑社會(huì)性質(zhì)組織調(diào)查期間，韓某甲等人為逃避打擊，以降低利息、免除高利貸款、送現(xiàn)金等方式唆使張某丁、劉某乙、汪某甲等人不如實(shí)陳述。

二、其他犯罪

（一）尋釁滋事罪

1.2017年4月7日0時(shí)許，被告人朱某甲駕駛車輛搭載白某某（另案處理）等人在道真縣城尹珍大道時(shí)被霍某某超車，遂驅(qū)車追趕并在道真縣人民醫(yī)院附近攔截霍某某的車輛，朱某甲和白某某下車后對(duì)車上的霍某某進(jìn)行辱罵，白某某對(duì)其進(jìn)行毆打。后霍某某的朋友王某丙、胡某丙到現(xiàn)場(chǎng)勸解，被朱某甲、白某某等人毆打。經(jīng)鑒定，被害人霍某某、王某丙、胡某丙所受之傷均為輕微傷。同年5月9日經(jīng)道真縣公安局玉溪派出所調(diào)解，朱某甲和白某某向霍某某、王某丙、胡某丙賠償2萬(wàn)元。

2.2018年1月至2019年8月期間，被告人代某乙多次隨意毆打他人。

2018年1月28日3時(shí)許，韓某丙、徐某某等人在道真縣城“代二烤魚(yú)”店吃宵夜過(guò)程中與鄰桌發(fā)生糾紛，代某乙應(yīng)邀到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后打了徐某某和韓某丙幾耳光，并責(zé)令韓某丙跪在地上。后經(jīng)道真縣公安局玉溪派出所調(diào)解，代某乙向韓某丙賠償5000元，當(dāng)場(chǎng)支付3000元，剩余2000元至今未支付。

2018年2月2日3時(shí)許，代某乙在道真縣城“水云間”足療城消費(fèi)期間，因被害人劉某丙（足療城服務(wù)員）未能為其提供充電器，代某乙在前臺(tái)找到充電器后，打了劉某丙兩耳光。

2018年4月23日0時(shí)許，代某乙與劉某丁等人在道真縣城“美美地廣場(chǎng)”A+酒吧時(shí)，因劉某丁摟抱蘇某某（雙方不認(rèn)識(shí)）引發(fā)口角，李某丁上前勸阻被代某乙等人毆打。經(jīng)鑒定，李某丁所受之傷為輕微傷。同年5月3日，道真縣公安局對(duì)代某乙處以行政拘留12日，并處罰款500元。

2019年8月4日23時(shí)許，黎某某與韓某丁在道真縣城帝都國(guó)際會(huì)所門口因口角發(fā)生斗毆，代某乙在勸阻過(guò)程中毆打黎某某頭部。同年9月10日，道真縣公安局對(duì)代某乙處以行政拘留5日，并處罰款200元。

（二）故意傷害罪

2018年5月8日21時(shí)許，被告人袁某某與被害人陳某乙乘車途中，在道真縣城河濱路215棟附近發(fā)生口角，后袁某某將陳某乙喊下車并踢了其腰部一腳，造成陳某乙第2、3腰椎左側(cè)橫突骨折。經(jīng)鑒定，陳某乙所受之傷屬輕傷二級(jí)。同年5月13日雙方達(dá)成和解，袁某某向陳某乙賠償3.36萬(wàn)元。

（三）開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪

2019年3月28日至4月初，被告人張某甲為牟取非法利益，在其位于道真縣**鎮(zhèn)**棟**單元**室的家中開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，多次邀約鄒某某、楊某乙、韓某戊等人采取“三同花”
的方式進(jìn)行賭博，期間每場(chǎng)抽頭3000元。張某甲等人通過(guò)在賭場(chǎng)抽頭及高利放貸，共計(jì)獲利11.2萬(wàn)余元。

（四）騙取貸款罪

被告人胡某甲捏造貸款用途、制作虛假的貸款資料，向貴州**股份有限公司騙取貸款共計(jì)680.003萬(wàn)元，其中：2016年3月7日騙取貸款150萬(wàn)元;2017年4月24日騙取貸款150萬(wàn)元，同年6月2日騙取貸款120.003萬(wàn)元。2018年8月10日，胡某甲向中國(guó)**股份有限公司道真縣支行騙取貸款260萬(wàn)元。

案發(fā)后，被告人韓某甲、謝某甲、代某甲、羅某甲、袁某某、張某甲、張某乙、代某乙于2019年9月11日被公安機(jī)關(guān)抓獲。被告人胡某甲于2019年10月31日、被告人朱某甲于2020年2月27日經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案，被告人周某甲于2020年3月28日經(jīng)公安機(jī)關(guān)通知到案；被告人冉某甲于2020年4月6日主動(dòng)到道真縣公安局投案。

公安機(jī)關(guān)依法查封、扣押、凍結(jié)了相關(guān)涉案財(cái)物，并委托審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)韓某甲犯罪組織及成員高利轉(zhuǎn)貸、高利放貸、資金往來(lái)情況等進(jìn)行審計(jì)，具體情況如下：查封房產(chǎn)27套（棟）、商業(yè)用房55間、車庫(kù)6個(gè)；扣押車輛10輛；扣押現(xiàn)金283836.50元；扣押成品白酒81瓶、紅酒19瓶、香煙18條；扣押手機(jī)、銀行卡、**公司公章、電腦、U盤、賬冊(cè)、文件等物品；凍結(jié)個(gè)人、銀行賬戶181個(gè)，金額共計(jì)3793740.12元。經(jīng)審計(jì)，應(yīng)收債權(quán)共計(jì)11950.70萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：車輛、房產(chǎn)等；2.書(shū)證：戶籍證明、拘留證、逮捕證等；3.證人證言：張某庚、譚某某、駱某某等人的證言；4.被害人陳述：董某某、文某甲等人的陳述；5.被告人的供述與辯解：韓某甲、謝某甲等12人的供述和辯解；6.鑒定意見(jiàn)：綏陽(yáng)縣公安司法鑒定中心鑒定書(shū)、遵義永立中正房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)、貴州永立中正會(huì)計(jì)師事務(wù)所會(huì)計(jì)鑒定報(bào)告書(shū)等；7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄；8.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人韓某甲系組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第三款，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人韓某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織；糾集多人斗毆；聚眾擾亂交通秩序，情節(jié)嚴(yán)重；以威脅手段強(qiáng)迫他人轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)、以脅迫手段強(qiáng)迫他人借貸，情節(jié)嚴(yán)重；隨意毆打他人，情節(jié)惡劣；實(shí)施尋釁滋事行為，破壞社會(huì)秩序；強(qiáng)拿硬要他人財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重；敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額巨大；虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大；以營(yíng)利為目的開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、聚眾賭博；以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大；以欺騙手段取得銀行貸款，情節(jié)嚴(yán)重。其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十二條第一款、第二百九十一條、第二百二十六條第（二）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)、第二百九十三條第一款第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)、第二百七十四條、第二百六十六條、第三百零三條第一款、第二款、第一百七十五條第一款、第一百七十五條之一第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、聚眾斗毆罪、聚眾擾亂交通秩序罪、強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、詐騙罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、賭博罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、騙取貸款罪追究其刑事責(zé)任。被告人韓某甲犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定。

被告人謝某甲積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；參與聚眾斗毆；聚眾擾亂交通秩序，情節(jié)嚴(yán)重；以威脅手段強(qiáng)迫他人轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)，情節(jié)嚴(yán)重。其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十二條第一款、第二百九十一條、第二百二十六條第（四）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、聚眾斗毆罪、聚眾擾亂交通秩序罪、強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某甲犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定。

被告人代某甲積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；以脅迫手段強(qiáng)迫他人借貸，情節(jié)嚴(yán)重；強(qiáng)拿硬要他人財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重；以營(yíng)利為目的，開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)；參與聚眾賭博。其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百二十六條第（二）項(xiàng)、第二百九十三條第一款第（三）項(xiàng)、第三百零三條第一款、第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、賭博罪追究其刑事責(zé)任。被告人代某甲犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定。

被告人羅某甲積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大；隨意毆打他人，情節(jié)惡劣；參與開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、聚眾賭博。其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百六十六條、第二百九十三條第一款第（一）項(xiàng)、第三百零三條第一款、第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、尋釁滋事罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、賭博罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅某甲犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定。

被告人袁某某積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；以脅迫手段強(qiáng)迫他人借貸，情節(jié)嚴(yán)重；故意傷害他人，致一人輕傷二級(jí)。其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百二十六條第（二）項(xiàng)、第二百三十四條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、故意傷害罪追究其刑事責(zé)任。被告人袁某某犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定。

被告人胡某甲積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大；以欺騙手段取得銀行貸款，情節(jié)嚴(yán)重。其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第一百七十五條第一款、第一百七十五條之一第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、騙取貸款罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某甲犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定。

被告人張某甲積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；參與聚眾斗毆；實(shí)施尋釁滋事行為，破壞社會(huì)秩序；以營(yíng)利為目的開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)。其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款，第二百九十二條第一款、第二百九十三條第一款、第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定。

被告人張某乙積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；以威脅手段強(qiáng)迫他人轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)、以脅迫手段強(qiáng)迫他人借貸，情節(jié)嚴(yán)重；以營(yíng)利為目的開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)。其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百二十六條第（二）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)、第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某乙犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定。

被告人代某乙參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；以脅迫手段強(qiáng)迫他人借貸，情節(jié)嚴(yán)重；參與開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)；隨意毆打他人，情節(jié)惡劣。其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款，第二百二十六條第（二）項(xiàng)、第三百零三條第二款、第二百九十三條第一款第（一）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人代某乙犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定。

被告人冉某甲參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；實(shí)施尋釁滋事行為，破壞社會(huì)秩序。其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十三條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人冉某甲犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定。

被告人朱某甲參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；隨意毆打他人，情節(jié)惡劣。其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十三條第一款第（一）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某甲犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定。

被告人周某甲參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪追究其刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省綏陽(yáng)縣人民法院

副檢察長(zhǎng)?肖長(zhǎng)激

檢?察?官?劉永熙

?檢察官助理?雷??宇

?檢察官助理?黃??瓊

檢察官助理?韋雙雙

??

2020年7月24日??

附件：1.被告人韓某甲、張某乙現(xiàn)羈押于遵義市第三看守所；被告人代某甲、羅某甲、袁某某現(xiàn)羈押于遵義市第一看守所；被告人胡某甲、張某甲、代某乙某現(xiàn)羈押于綏陽(yáng)縣看守所；被告人朱某甲現(xiàn)羈押于正安縣看守所；被告人周某甲現(xiàn)在遵義市強(qiáng)制隔離戒毒所強(qiáng)制隔離戒毒；被告人謝某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，電?878629****；被告人冉某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥娫?821204****

??2.案卷材料和證據(jù)404冊(cè)

??3.涉案光盤805張、電子數(shù)據(jù)移動(dòng)硬盤1個(gè)、U盤2個(gè)

??4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)5份