河北省保定市清苑區(qū)人民檢察院

起?訴?書

保清檢刑檢刑訴〔2020〕22號(hào)

被告人韓某甲（曾用名韓某甲），男，1952年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1306221952********，回族，小學(xué)文化，農(nóng)民，出生地、戶籍所在地均為保定市蓮池區(qū)**村**號(hào)，被抓獲前租住廣州市番禺區(qū)**街**村。2019年7月8日被廣州市公安局番禺區(qū)分局洛溪新城派出所民警抓獲，2019年7月13日被保定市清苑區(qū)公安局拘留，2019年8月16日因涉嫌集資詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年8月17日由保定市清苑區(qū)公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

被告人楊某甲，女，1962年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1306221962********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，出生地保定市清苑區(qū)**村；戶籍所在地保定市清苑區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)，被抓獲前租住廣州市番禺區(qū)**街**村。2019年7月8日被廣州市公安局番禺區(qū)分局洛溪新城派出所民警抓獲，2019年7月13日被保定市清苑區(qū)公安局拘留，2019年8月16日因涉嫌集資詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年8月17日由保定市清苑區(qū)公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)在押。

本案由保定市清苑區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人韓某甲、楊某甲涉嫌集資詐騙罪，于2019年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，告知了被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人和辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因案件復(fù)雜，本院決定延長審查起訴期限十五日，自2019年11月17日至12月1日。因事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院于2019年11月29日退回保定市清苑區(qū)公安局補(bǔ)充偵查，?2019年12月29日保定市清苑區(qū)公安局再次移送審查起訴。被告人韓某甲、楊某甲同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2000年至2004年3月期間，被告人韓某甲、楊某甲以經(jīng)營位于清苑縣縣城農(nóng)貿(mào)市場的“**水產(chǎn)店”資金周轉(zhuǎn)為由，并以支付年息1.5分至3分不等的利息為誘餌，通過口口相傳方式以及借新還舊的形式向丁某某、王某甲等多人非法集資，所集款項(xiàng)用于歸還個(gè)人債務(wù)及支付前期集資款項(xiàng)的本息，由于被告人韓某甲、楊某甲資金使用成本過高，生產(chǎn)經(jīng)營的盈利能力不能支付全部本息，被告人韓某甲、楊某甲無法償還到期的集資款，后攜帶部分集資款逃匿。經(jīng)保定中鑫司法會(huì)計(jì)鑒定中心司法會(huì)計(jì)鑒定，被告人韓某甲、楊某甲向丁某某、王某甲等98人非法集資金額為人民幣336.28萬元，返還本金人民幣4.6萬元，支付利息人民幣23.955萬元，扣除已經(jīng)歸還的本息后，被告人韓某甲、楊某甲集資詐騙金額為人民幣307.725萬元。被告人韓某甲、楊某甲逃匿后，清苑縣人民法院依法拍賣其房產(chǎn)執(zhí)行金額為人民幣83910元，現(xiàn)尚有人民幣299.334萬元無法歸還。被告人韓某甲、楊某甲到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證：清苑縣公安局接受刑事案件登記表清苑縣公安局扣押物品清單、保定市清苑區(qū)公安局提取筆錄、辦案說明；借條、借款合同、反映材料；清苑縣公證處公證書；河北省清苑縣人民法院民事判決書、民事裁定書、清苑縣人民法院關(guān)于王某甲等人申請(qǐng)執(zhí)行韓某甲、楊某甲為民間借貸糾紛等案的執(zhí)行款分配方案；請(qǐng)示；廣州市公安局番禺區(qū)分局洛溪新城派出所證明；廣州市番禺區(qū)看守所移交河北省保定市清苑區(qū)公安局犯人花名冊?；保定市公安局蓮池區(qū)分局五堯派出所證明；保定市清苑區(qū)公安局城關(guān)派出所證明；戶籍證明信；2、證人李某甲、賀某某、韓某乙、韋某某、李某乙等的證言；3、被害人劉某甲、王某甲、劉某乙、韓某丙、王某乙、楊某乙等的陳述；4、被告人韓某甲、楊某甲的供述和辯解；?5.鑒定意見:保定中鑫司法會(huì)計(jì)鑒定中心司法會(huì)計(jì)鑒定意見書，關(guān)于韓某甲、楊某甲涉嫌集資詐騙案司法會(huì)計(jì)鑒定意見的說明。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人韓某甲、楊某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人韓某甲、楊某甲以非法占有為目的，采取詐騙的方法非法集資人民幣307.725萬元，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

保定市清苑區(qū)人民法院

檢察員：王蘭平

2020年1月19日

附：

????1.被告人韓某甲、楊某甲現(xiàn)羈押于保定市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)四冊；

3.被告人韓某甲的辯護(hù)人夏文清，河北王笑娟律師事務(wù)所律師；被告人楊某甲的辯護(hù)人王笑娟、曹彤彤，河北王笑娟律師事務(wù)所律師；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書二份。