衡陽市珠暉區(qū)人民檢察院

起?訴?書

珠檢公訴刑訴〔2020〕51號

被告人韓某甲，曾用名韓某乙、韓某丙，男，****年**月**日生，身份證號碼：410224********3696，漢族，大學(xué)本科文化，無業(yè)，戶籍所在地和住所地均為河北省三河市燕郊開發(fā)區(qū)**街**號樓**單元**室。因涉嫌集資詐騙罪，于2019年9月3日被衡陽市公安局珠暉分局刑事拘留；同月30日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)我院批準(zhǔn)，于次日被該局逮捕。

被告人周某甲，曾用名周某乙、周某丙，女，****年**月**日生，身份證號碼：430422********442X，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地為湖南省衡陽市蒸湘區(qū)**街道**號**棟**室，住所地為衡陽市石鼓區(qū)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月18日被衡陽市公安局珠暉分局刑事拘留；同年8月23日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被該局逮捕。

被告人劉某甲，曾用名劉某乙，男，****年**月**日生，身份證號碼：341223********3114，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地為安徽省渦陽縣**鎮(zhèn)**村**號，住所地為湖南省衡陽市雁峰區(qū)**廣場**室。因涉嫌集資詐騙罪，于2019年9月3日被衡陽市公安局珠暉分局刑事拘留；同月30日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)我院批準(zhǔn)，于次日被該局逮捕。

本案由衡陽市公安局珠暉分局偵查終結(jié)，以被告人周某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪、被告人韓某甲、劉某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，分別于2019年10月22日、11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，均已于次日告知被告人有權(quán)委托辯護人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護/值班律師的意見，聽取了被害人的意見審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，對周某甲涉嫌非法吸收公眾存款一案，于2019年11月22日、2020年2月6日兩次依法延長審查起訴期限十五日；因部分證據(jù)不足，于2019年12月6日、2020年2月21日兩次退回衡陽市公安局珠暉分局補充偵查；該局于2020年1月6日、3月20日兩次重新移送審查起訴。因案情復(fù)雜，對韓某甲、劉某甲涉嫌非法吸收公眾存款一案，于2019年11月22日、2020年3月13日兩次依法延長審查起訴期限十五日；因部分證據(jù)不足，于2020年1月13日退回衡陽市公安局珠暉分局補充偵查；該局于2020年2月13日重新移送審查起訴。我院于2020年3月28日將兩案合并審查，并于同年4月20日依法延長審查起訴期限十五日。三被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人韓某甲、周某甲原系夫妻，被告人劉某甲于2018年12月與周某甲認(rèn)識，成為朋友。2018年下半年，韓某甲準(zhǔn)備開發(fā)基于區(qū)塊鏈技術(shù)的社交聊天軟件，為解決開發(fā)聊天軟件的資金問題，韓某甲決定先行開發(fā)一虛擬貨幣錢包平臺募集資金。韓某甲找到王某某、胡某某、潘某某、周某?。ň戆柑幚砘蛟谔樱┖献?，王某某四人各出資5000元投入項目，韓某甲承諾給予每人10%股權(quán)，并安排周某甲與廣西南寧**公司對接，搭建起了推特錢包平臺。同年10月，推特錢包平臺上線，周偉根據(jù)韓某甲、周某甲的安排，制作了項目白皮書及視頻等相關(guān)宣傳資料，宣稱投資者注冊平臺會員，在平臺充值虛擬貨幣，或通過“一幣兌換”功能以人民幣購買虛擬貨幣后充值到平臺后，可獲得6%-19%的月化收益，平臺會員推廣項目吸引更多會員注冊投資后還可獲得相應(yīng)比例的動態(tài)收益，承諾本息可自由進出、保賺不賠。根據(jù)韓某甲的安排，周某甲、王某某、胡某某、潘某某等市場推廣人開始在衡陽市珠暉區(qū)、浙江省東陽市、安徽省、四川省成都市**發(fā)展市場，通過線下搭建工作室推介項目、線上搭建微信群發(fā)送白皮書等宣傳資料的方式發(fā)展會員，吸引不特定投資人注冊平臺會員，在平臺充值虛擬貨幣，或以韓某甲、王某某、周某甲本人及親屬銀行賬戶直接吸收會員在“一幣兌換”功能中充值的用于購買虛擬貨幣的銀行轉(zhuǎn)賬資金。同年12月，劉某甲被周某甲發(fā)展成為項目成員，根據(jù)韓某甲、周某甲的安排擔(dān)任項目推介講師，在衡陽、成都、東陽等多地進行項目宣傳，發(fā)展會員，吸引會員在平臺投入資金。

經(jīng)查，2019年1月至5月間，被告人韓某甲、周某甲、劉某甲等人利用推特錢包平臺，發(fā)展會員注冊賬號達3000余個，吸收了衡陽、東陽等地會員在“一幣兌換”功能中充值的用于購買虛擬貨幣的資金約490萬元，以及被害人劉某丙、文某某、劉某丁等人在平臺充值的價格約250萬元的虛擬貨幣，以上共計約740萬元。韓某甲、王某某等人將以上資金用于了聊天軟件項目技術(shù)開發(fā)、購買虛擬貨幣償還會員投資本息及日常開支，另韓某甲還將其中約12萬元借予了周某甲，將其中12萬元借予了劉某甲作為回報。同年5月，因虛擬貨幣行情大漲，比特幣、以太坊等主流虛擬貨幣較同年1月價格漲達2至3倍，會員從平臺擠兌提取虛擬貨幣，韓某甲等人將資金購買虛擬貨幣后也無法完全滿足會員提幣需求，被害人劉某丙等人因無法提回在平臺投資的虛擬貨幣或資金，虧損200余萬元，遂到公安機關(guān)報案。同年7月18日，周某甲被公安機關(guān)抓獲歸案。同年9月3日韓某甲被公安機關(guān)抓獲歸案。同年9月4日，劉某甲自動到公安機關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.被告人的戶籍資料、抓獲經(jīng)過材料等書證；2.辨認(rèn)筆錄；3.證人證言；4.被害人的陳述；5.被告人供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人韓某甲、劉某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為：被告人韓某甲、周某甲、劉某甲違反國家金融管理法規(guī)，未經(jīng)批準(zhǔn)吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，三人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百四十條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究三人的刑事責(zé)任。在韓某甲、周某甲、劉某甲等人的共同犯罪中，韓某甲、周某甲起主要作用，均系主犯，對二人還適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定；劉某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，對其還適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定，可以減輕或從輕處罰。韓某甲、周某甲到案后如實供述了自己的犯罪事實，系坦白，對二人還適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。劉某甲自動到案，到案后如實供述了自己的犯罪事實，系自首，對其還適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以減輕或從輕處罰。建議對韓某甲判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣六萬元；建議對周某甲判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣五萬元；建議對劉某甲判處有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣三萬元。劉某甲有再犯罪的危險，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十二條第一款（三）項之規(guī)定，建議對其不適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，對韓某甲、周某甲、劉某甲提起公訴，請依法判處。

此致

衡陽市珠暉區(qū)人民法院

檢察員：陳清文

2020年4月30日

附：

1、被告人韓建國韓某甲遠劉某甲在衡陽市未成年人看守所；被告人周嘉周某甲押在衡陽市女子看守所；

公安偵查卷叁拾叁冊；

證人名單壹份；

認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書貳份。

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