河北省香河縣人民檢察院　

起?訴?書

香檢刑檢部刑訴〔2020〕125號(hào)　

　　被告人韓某甲，男，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1330011967********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地河北省衡水市桃城區(qū)，住河北省衡水市桃城區(qū)**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年1月20日被河北省香河縣公安局刑事拘留，同年2月24日被依法逮捕。

????被告人吳某甲，男，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1329241963********，漢族，高中文化，戶籍所在地河北省滄州市獻(xiàn)縣，住獻(xiàn)縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**排**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2019年11月13日被河北省香河縣公安局取保候?qū)?，?020年4月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

????被告人劉某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1311261971********，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省衡水市故城縣，住故城縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年10月22日被河北省香河縣公安局刑事拘留，同年11月21日被取保候?qū)彛?020年4月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

????被告人季某某，曾用名李某某，女，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1329241971********，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省滄州市獻(xiàn)縣，住獻(xiàn)縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月21日被河北省香河縣公安局取保候?qū)?，?020年4月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

????被告人吳某乙，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1309291994********，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省滄州市獻(xiàn)縣，住獻(xiàn)縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年4月25日被河北省香河縣公安局取保候?qū)彛?020年4月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由香河縣公安局偵查終結(jié)，以被告人韓某甲等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年4月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年5月22日延長審查起訴期限至2020年6月5日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?span id="8ponaly" class=s3>本院于2020年5月22日延長審查起訴期限。于2020年6月4日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月12日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：2013年至今，被告人韓某甲通過直接或者間接的方式發(fā)展被告人吳某甲、劉某某、季某某、吳某乙等傳銷骨干人員，積極發(fā)展“商務(wù)商會(huì)”傳銷團(tuán)隊(duì)，騙取他人錢財(cái)，擾亂市場(chǎng)秩序。該傳銷組織人員共計(jì)一百余人，被告人韓某甲、吳某甲、劉某某、季某某在“商務(wù)商會(huì)”傳銷組織中層級(jí)超過三級(jí)，被告人吳某乙負(fù)責(zé)收取新成員上交的銀行卡，在該組織中擔(dān)任申購總管的職責(zé)。

????被告人吳某甲、季某某、吳某乙主動(dòng)投案，到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、被告人韓某甲、劉某某、吳某甲、季某某、吳某乙的供述和辯解；2、證人韓某乙等人證言；3、銀行卡交易明細(xì)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人韓某甲、劉某某、吳某甲、季某某、吳某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人韓某甲、劉某某、吳某甲、季某某、吳某乙以“商務(wù)商會(huì)”的模式，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人韓某甲、劉某某、吳某甲、季某某、吳某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人吳某甲、季某某、吳某乙案發(fā)后自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，符合《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省香河縣人民法院　

檢察官：繩立健

檢察官助理：趙相娜

2020年7月9日　

附件：1.被告人韓某甲羈押于香河縣看守所；劉某某、吳某甲、季某某、吳某乙被取保候?qū)彙?

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份。

4.《量刑建議書》一份。