浙江省寧波市海某某人民檢察院

起?訴?書

甬海檢二部刑訴〔2020〕442號

被告人韓某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼3702821986********，漢族，大專文化，原系青島**企業(yè)管理集團有限公司寧波分公司經(jīng)理，住山東省青島市市南區(qū)**路**號。因本案于2019年9月8?日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年10月15日被依法逮捕。

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結(jié)，以被告人韓某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月13日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

?2017年9月，青島**企業(yè)管理集團有限公司寧波分公司（以下簡稱青島**寧波分公司）在本市海某某**路**號（**）室注冊成立，法定代表人為張某某（另案處理），注冊經(jīng)營范圍包括房地產(chǎn)銷售代理、影視策劃、游艇領(lǐng)域技術(shù)咨詢等。

青島**寧波分公司成立后，在未經(jīng)相關(guān)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)的情況下，以不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)資金流轉(zhuǎn)、高端游艇業(yè)務(wù)資金流轉(zhuǎn)、影視傳媒跟投制作等名義，通過發(fā)放傳單等方式公開宣傳，承諾在一定期限內(nèi)返還本金并給予高額年息作為回報，向社會不特定公眾吸收資金。至案發(fā)，青島**寧波分公司累計向傅某某、袁某某、丁某某等投資人吸收資金640萬余元（幣種人民幣，下同），歸還利息紅包等共計60萬余元，實際造成損失共計580萬余元。

2018年5月初至2018年6月22日，被告人韓某某受張某某聘用擔(dān)任青島**寧波分公司經(jīng)理，負責(zé)公司日常運營管理、與業(yè)務(wù)團隊進行吸存資金結(jié)算、轉(zhuǎn)移集資款等，參與非法吸收公眾存款數(shù)額達160萬余元。

案發(fā)后，被告人韓某某自動投案，并如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：借款合同、銀行交易明細、匯款憑證、收款收據(jù)、情況說明、寧波匯興會計師事務(wù)所報告書、分公司登記基本情況、到案經(jīng)過、羈押證明、常住人口信息表等；

2.證人證言：證人戚某某、李某某、傅某某、袁某某、丁某某、潘某某、陳某某、鄔某某等的證言；

3.被告人韓某某及同案參與人張某某、周某某、劉某某的供述與辯解；

4.勘驗、檢查、辨認等筆錄：辨認筆錄；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤一張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人韓某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人韓某某違反國家金融管理法規(guī)，未經(jīng)依法批準(zhǔn)，伙同他人向社會不特定公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人韓某某能自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可依法從寬處理。被告人韓某某系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以減輕處罰。建議判處被告人韓某某有期徒刑一年五個月，并處罰金人民幣五萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四條第二款之規(guī)定，提起公訴，建議適用簡易程序?qū)徖?，請依法判處?/span>

此??致

寧波市海某某人民法院

檢察員：田園

2020年4月10日

附：

????1.被告人韓某某現(xiàn)被羈押于海某某看守所；

2.隨案移送案卷七冊、認罪認罰具結(jié)書一份、光盤一張。