河北省棗強(qiáng)縣人民檢察院　

起?訴?書

棗檢公訴刑訴〔2020〕74號(hào)　

　　被告人韓某某，男，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3724011973********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地山東省德州市德城區(qū)**路**號(hào)院**排**號(hào)，山東省臨沂監(jiān)獄服刑。2018年6月21日因犯合同詐騙罪被山東省日照市中級(jí)人民法院判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元。2019年11月6日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被棗強(qiáng)縣公安局刑事拘留，同年12月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)由棗強(qiáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由棗強(qiáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人韓某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年2月12日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年10月，被告人韓某某注冊(cè)成立棗強(qiáng)縣**有限公司，并以該公司名義，伙同孫某某（另案處理），虛構(gòu)自己在山東省有高鐵及水利項(xiàng)目的事實(shí)，通過在棗強(qiáng)縣**賓館、**酒店等地召開酒會(huì)等方式大量宣傳，并以高額利息為誘餌，自2014年10月至2015年8月，誘騙郭某某等16人集資共計(jì)254萬(wàn)元。上述資金除前期以支付利息的方式返還被害人142300元外，其余全部用于購(gòu)買股權(quán)及期貨黃金交易等高風(fēng)險(xiǎn)投資及清償個(gè)人債務(wù)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、衡水方圓會(huì)計(jì)師事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、銀行賬戶明細(xì)、內(nèi)資企業(yè)登記表、業(yè)務(wù)流程圖、借據(jù)、保證函、刑事判決書等書證。

2.證人證言：證人彭某某、李某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人郭某某、趙某某、梁某某等人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人韓某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄：韓某某對(duì)孫某某及彭某某的辨認(rèn)；

6.電子數(shù)據(jù)：銀行流水電子數(shù)據(jù)光盤1張、電話詢問筆錄錄音光盤1張。

本院認(rèn)為，被告人韓某某以非法占有為目的，虛構(gòu)項(xiàng)目工程，向社會(huì)公眾虛假宣傳，騙取集資款，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省棗強(qiáng)縣人民法院　

檢察官：趙華東

檢察官助理：侯保月

2020年3月12日　

附：1．被告人現(xiàn)羈押于棗強(qiáng)縣看守所。

2．公安卷4冊(cè)、檢察卷1冊(cè)。

3．《量刑建議書》1份。

4．銀行流水電子數(shù)據(jù)光盤1張、電話詢問筆錄錄音光盤1張。