浙江省寧波市海某某人民檢察院

起 訴 書

甬海檢二部刑訴〔2019〕24號

被告人韓某某，男，1973年**月**日出生，身份證號碼3521211973********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省順昌縣**鎮(zhèn)**村**村路**號。因本案于2018年9月12日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，于2018年10月19日被變更強制措施為取保候?qū)?，?jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月15日被依法逮捕。

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結(jié)，以被告人韓某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月25日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年10月，被告人韓某某借款人民幣13萬給被害人張某某，扣除各項費用后，張某某實際得款人民幣9.76萬元。后因張某某無力還款，被告人韓某某又將張某某介紹給祖某某、祖某甲、蘇某某（均已判決）組成的“套路貸”惡勢力犯罪集團，并由韓某某、祖某某共同出資借款給張某某。2016年10月27日至2017年4月，張某某先后八次向被告人韓某某、祖某某借款。其間，被告人韓某某伙同祖某某、祖錦龍、蘇昌明多次通過借后款還前款的方式惡意壘高“債務(wù)”，并以銀行轉(zhuǎn)賬方式制造資金走賬流水，再以利息、押金、手續(xù)費、償還上期欠款等名義將部分資金從張某某手中收回，并簽署借款協(xié)議、房屋租賃協(xié)議等。另外在借款期間，被告人韓某某、祖某某等人還以張某某還款超時為名單方面認定違約，多次通過言語威脅、電話催收、通知家人及至張某某住處滋擾等手段迫使張某某支付虛高本金、違約金，共計騙取張某某人民幣75.3915萬元。

2017年1月21日，被告人韓某某將被害人崔某甲介紹給祖某某等人組成的“套路貸”惡勢力犯罪集團借款，并與祖某某、蘇昌明一起至崔某甲家家訪。后經(jīng)商議，蘇某某轉(zhuǎn)賬人民幣26萬元至崔某甲銀行賬戶制造資金流水，扣除各項費用后崔某甲實際得款人民幣7.7萬元。在陸續(xù)還款人民幣5萬元后，崔某甲無力還款，蘇某某等人遂通過言語威脅、電話催收及以堵鎖眼、撬防盜門的方式滋擾等手段迫使崔某甲還款，并至法院起訴崔某甲還款人民幣26萬元及利息。后經(jīng)調(diào)解，崔某甲家屬支付蘇某某人民幣12萬元，蘇某某至法院撤訴。被害人崔某甲共計被騙人民幣9.3萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．書證：通話記錄、借款還款明細表、銀行交易明細、接處警綜合單、借條、銀行交易流水、民事裁定書、接警綜合單、調(diào)解筆錄、人民調(diào)解協(xié)議書、收條、戶籍證明、抓獲經(jīng)過等；

2. 證人證言：證人崔某乙、陳某某的證言；

3.被害人的陳述：被害人張某某、崔某甲的陳述；

4．被告人韓某某及同案犯祖某某、蘇某某、祖某某的供述和辯解；

4．勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄。

本院認為，被告人韓某某伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，實施“套路貸”犯罪，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此 致

寧波市海某某人民法院

檢察員：丁學(xué)坤

2019年10月25日

附：

1．被告人韓某某現(xiàn)羈押于寧波市海某某看守所；

2．案卷材料2冊、補充材料若干。