浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

婺檢一部刑訴〔2019〕71號(hào)

被告人韓某某，女，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1304341989********，漢族，高中文化，戶籍所在地河北省邯鄲市魏縣，住**鄉(xiāng)**村**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2019年4月8日被金華市公安局婺城分局刑事拘留并上網(wǎng)追逃，同年8月7日被抓獲歸案執(zhí)行拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月23日被依法逮捕。

本案由金華市公安局婺城分局偵查終結(jié)，以被告人韓某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年10月以來(lái)，姜某某、許某某、張某甲（另案處理）經(jīng)營(yíng)的北京天譽(yù)盛達(dá)商品經(jīng)營(yíng)有限公司、股中盈資產(chǎn)管理（北京）有限公司等多家公司，利用河北濱海大宗商品交易平臺(tái)，通過(guò)操縱郵幣卡價(jià)格走勢(shì)，致使被害人損失，從而達(dá)到騙取錢財(cái)?shù)哪康摹?該團(tuán)伙層級(jí)清楚、分工明確，具體先由姜某某向河南濱海大宗商品交易市場(chǎng)購(gòu)買了26種郵票，每種郵票均占收購(gòu)總票面絕對(duì)多票量。再由北京天譽(yù)盛達(dá)商品經(jīng)營(yíng)有限公司市場(chǎng)部的業(yè)務(wù)員使用公司提供的手機(jī)號(hào)碼，以虛構(gòu)的身份通過(guò)微信添加被害人為好友，在與被害人聊天過(guò)程中獲取對(duì)方信任，后通過(guò)介紹有“內(nèi)幕消息”、預(yù)測(cè)郵票的漲勢(shì)等手段使對(duì)方信以為真，并伺機(jī)將市場(chǎng)部業(yè)務(wù)組長(zhǎng)余利花、漆富裕（已判決）等人包裝成知曉“內(nèi)幕消息”的老師、助理推薦給被害人。業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)組長(zhǎng)相互配合，以“內(nèi)幕消息”誘騙并鼓動(dòng)被害人開(kāi)戶在指定時(shí)間、價(jià)格購(gòu)買公司掌控的26種郵票。在被害人投入資金買賣郵幣卡進(jìn)入交易環(huán)節(jié)后，由股中盈資產(chǎn)管理（北京）有限公司的操盤手利用掌握的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)數(shù)量的郵票操縱涉案郵票的上漲與下跌，與業(yè)務(wù)組長(zhǎng)相互配合，反向高拋低買，導(dǎo)致被害人虧損以實(shí)現(xiàn)騙取財(cái)物目的。經(jīng)查，2016年，位于金華市婺城區(qū)的陳偉軍被上述團(tuán)伙以投資郵幣卡為名被騙人民幣4100元。

2015年12月至2016年12月，被告人韓某某在北京天譽(yù)盛達(dá)商品經(jīng)營(yíng)有限公司先后擔(dān)任業(yè)務(wù)員和業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)與被害人聊天，獲取對(duì)方信任后，再通過(guò)介紹有“內(nèi)幕消息”等手段騙取被害人投資郵幣卡。擔(dān)任組長(zhǎng)后，同時(shí)負(fù)責(zé)管理小組內(nèi)成員的相關(guān)業(yè)務(wù)。上述期間，韓某某參與騙取人民幣共計(jì)11613112余某某。

2019年8月7日12時(shí)許，被告人韓某某在河北省秦皇島市山海關(guān)區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍資料、歸案經(jīng)過(guò)、扣押清單、接受證據(jù)清單、銀行轉(zhuǎn)帳記錄、微信聊天記錄截圖、調(diào)取證據(jù)清單、審計(jì)報(bào)告、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)清單；

2．現(xiàn)場(chǎng)勘查、扣押、辨認(rèn)等筆錄：電子證物檢查工作記錄、現(xiàn)場(chǎng)筆錄；

3．視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)光盤；

4．證人證言：姜某某、許某某、張某甲、程某某、陳某某宇、段某某、郭某某、張某乙、王某某和漆富裕等19人的證言；

5.被害人的陳述：張某丙、范某某、徐粉定和陳偉軍等14人的陳述；

6.被告人韓某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人韓某某伙同他人利用互聯(lián)網(wǎng)，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。系共同犯罪且系從犯，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七之規(guī)定。系坦白，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

金華市婺城區(qū)人民法院

檢察員：張濤

2019年11月1日

附：

1、被告人韓某某現(xiàn)羈押于金華市看守所。

2、公安卷七冊(cè)，檢察卷一冊(cè)。