海城市人民檢察院

起?訴?書

海檢刑訴〔2020〕198號

被告人韓某甲，女，1974年**月**日出生，居民身份號碼2101111974********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地、現(xiàn)住址遼寧省**市**區(qū)**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)鞍山市公安局批準(zhǔn)，于2019年11月23日被鞍山市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年12月18日經(jīng)鞍山市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由鞍山市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由鞍山市公安局偵查終結(jié)，以被告人韓某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年1月９日向鞍山市人民檢察院移送審查起訴。鞍山市人民檢察院于2020年1月15日交由本院審查起訴。本院受理后，于2020年1月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，經(jīng)檢察長批準(zhǔn)，延長審查起訴期限1次（自2020年2月16日至2月30日）；退回補充偵查1次（自2020年2月28日至3月25日）。

經(jīng)依法審查查明：

張某某（在逃）組織宋某某、劉某甲（均已判決）等人在鞍山地區(qū)以推銷“梵伊漫”內(nèi)衣產(chǎn)品為名，要求參與者通過購買“梵伊漫”內(nèi)衣產(chǎn)品獲得加入資格，并按照加盟商、**習(xí)**、**式**、沙龍**、地區(qū)**、省**的順序組成層級。其中，參與者購買90800元、181600元、272400元三種價格任一單“梵伊漫”內(nèi)衣產(chǎn)品可以成為加盟商；加盟商再購買任一單“梵伊漫”內(nèi)衣產(chǎn)品可以成為**習(xí)**，**習(xí)**可以獲得其直接發(fā)展的加盟商參與資金12%的直推獎；**習(xí)**發(fā)展最少8個加盟商，并且累計資金達到144萬元并具備培訓(xùn)、組織能力后，**正式**，**式**可以獲得其直接發(fā)展的加盟商參與資金12%的直推獎，還可以獲得其直接或間接發(fā)展的加盟商參與資金3%的管理津貼，團隊業(yè)績達到100萬元、200萬元后，可以獲得48000元及比例更高的分紅，560萬元封頂。宋某某作為“梵伊漫”傳銷組織“鞍山地區(qū)**”直接或間接發(fā)展加盟商30余人，鞍山地區(qū)共吸收“梵伊漫”傳銷資金19651302.08元，宋某某共收到張某某個人賬戶轉(zhuǎn)款4930875元，劉某甲共收到張某某個人賬戶轉(zhuǎn)款783180元。

被告人韓某甲于2016年至2018年8月，作為鞍山地區(qū)“梵伊漫”傳銷組織“海城地區(qū)**”，在各類“梵伊漫”培訓(xùn)會議上宣傳、授課，協(xié)助宋某某組織“海城沙龍（傳銷人員聚會）”，對海城地區(qū)傳銷人員進行組織、管理。韓某甲共收到張某某個人賬戶轉(zhuǎn)款711316元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：鞍山市人民政府打擊傳銷辦公室情況說明、鞍山市工商局現(xiàn)場筆錄、抓捕經(jīng)過、FYM會議簽到表、發(fā)貨清單及照片、匯款記錄、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等；

2.證人證言：證人宋某某、劉某甲、劉某乙、彭某某、姜某某、徐某某、王某某、陳某某、韓某乙、吳某某、付某某、劉某丙、謝某某、姚某某、楊某某、牛某某、李某甲、李某乙、肖某某、張某乙、趙某某、馬某某、崔某某、某某某、周某某等的證言；

3.被告人的供述和辯解：被告人韓某甲的供述和辯解；

4.鑒定意見：遼寧華理會計師事務(wù)所審計報告書；

5.辨認筆錄：曹某某、刁某某、李某某的辨認筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：電子證物檢查工作記錄等；

本院認為，被告人韓某甲參與了以推銷商品為名，要求參加者以購買產(chǎn)品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，并在傳銷組織活動中承擔(dān)管理、培訓(xùn)等職責(zé)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人韓某甲系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

海城市人民法院

檢??察??員：??張曉宇
檢察員助理：??張適麟

2020年2月24日?

附：

1.被告人韓某甲現(xiàn)羈押于鞍山市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)拾壹冊。