合肥市瑤海區(qū)人民檢察院

起?訴?書

瑤檢刑訴〔2020〕153號(hào)

被告人韓某甲，女，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4127281979********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，現(xiàn)住河南省周口市沈丘縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月20日被合肥市公安局瑤海分局刑事拘留，后經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月24日被瑤海分局逮捕。

本案由合肥市公安局瑤海分局偵查終結(jié)，以被告人韓某甲涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

近年來，在合肥市一個(gè)主要由河南籍人員組成的“資本運(yùn)作”式傳銷組織。該組織實(shí)際上是以“資本運(yùn)作”、“連鎖經(jīng)營(yíng)”為名（所謂的政府投資項(xiàng)目“1040”工程），采用拉人頭方式及上下線關(guān)系的金字塔式的傳銷模式來進(jìn)行的非法傳銷活動(dòng)。該組織內(nèi)部組織嚴(yán)密、活動(dòng)隱秘、制定嚴(yán)格的管理制度；各級(jí)人員職責(zé)、分工明確，采取與傳統(tǒng)的傳銷組織不同的活動(dòng)方式，既分散居住、單線聯(lián)系；在每日定時(shí)定點(diǎn)聚集在一起，由專人組織安排對(duì)欲加入人員進(jìn)行洗腦，現(xiàn)身說法、交流心得，誘騙不明真相、妄想“一夜暴富”的人員加入、以達(dá)到騙取錢財(cái)?shù)哪康?。該組織的“資本運(yùn)作”、“連鎖經(jīng)營(yíng)”以經(jīng)理室為單位，以逐級(jí)晉升為網(wǎng)絡(luò)格局的原理來完成資本積累，采用拉人頭方式來完成每個(gè)人的運(yùn)作過程；單線即可出局，出局后可繼續(xù)加入。該團(tuán)伙上層以河南籍等人為主，打著“資本運(yùn)作”，“連鎖經(jīng)營(yíng)”旗號(hào)，采取“拉人頭”方式發(fā)展下線。以投資69800元能變成1040萬(wàn)的幌子騙取親人朋友的信任并加盟，而行業(yè)的財(cái)富來源于傳銷成員加盟的費(fèi)用69800元，把加盟費(fèi)69800元作為一個(gè)分配基數(shù)分發(fā)給各級(jí)傳銷人員。

2013年以來，被告人韓某甲經(jīng)其老公董某甲（已判刑）介紹來到合肥市，繳納69800元加盟金后參與所謂“資本運(yùn)作”、“連鎖經(jīng)營(yíng)”式傳銷組織，被告人韓某甲利用該組織的各種運(yùn)行模式，采取拉人頭、現(xiàn)身說法、交流心得等方式誘騙他人加入、以達(dá)到騙取錢財(cái)?shù)哪康摹Ｏ群蟀l(fā)展下線韓某乙、董某乙、宋某甲、齊某甲等人加入傳銷組織，從事傳銷活動(dòng)。在其擔(dān)任團(tuán)隊(duì)能力總管期間，先后領(lǐng)導(dǎo)該團(tuán)隊(duì)的成員韓某甲（本人）、董某甲（已判刑）、董某丙（已判刑）、李某甲（已判刑）、劉某甲（已判刑）、黃某某（已判刑）、任某某（已判刑）、董某?。ㄒ雅行蹋?、靳某甲（已判刑）、李某乙（已判刑）、年某某（已判刑）、宋某乙（已判刑）、董某戊、耿某某、石某甲、李某丙、朱某甲、劉某乙、何某某、王某甲、鄭某某、年某某、宋某丙、張某甲、趙某甲、趙某乙、王某乙、楊某乙、靳某乙、苗某某、張某丙、石某乙、曾某某、張某丁、朱某乙、郭某某、劉某丙、周某某、齊某某、李某丁、劉某丁、楊某乙、楊某丙、劉某戊、李某戊、韓某丙、陳某某、董某已、宋某丁、齊某丙、董某庚等五十余人從事傳銷活動(dòng)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??書證：戶籍信息、歸案經(jīng)過、違法犯罪記錄、同案犯董某甲等人刑事判決書、傳銷網(wǎng)絡(luò)圖，傳銷團(tuán)隊(duì)花名冊(cè)。

2.??證人趙某甲、年某某、任某某等人的證言。

3.??被告人韓某甲的供述與辯解。

4.??同案犯的供述董某甲、靳某甲、黃某某、宋某乙、董某丁等人的供述。

5.??辨認(rèn)筆錄：李某甲、靳某甲分別辨認(rèn)能力主管韓某甲。

本院認(rèn)為，被告人韓某甲加入1040“連鎖經(jīng)營(yíng)”傳銷組織，以直接或者間接發(fā)展的下線人員數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘50余人參加傳銷組織，并按照一定的順序組成三個(gè)以上層級(jí)，騙取他人財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

合肥市瑤海區(qū)人民法院

檢察員：李健

2020年1月15日

附：

1、被告人韓某甲現(xiàn)羈押于合肥市看守所。

2、案卷材料貳冊(cè)。

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。