山東省慶云縣人民檢察院

起?訴?書

德慶檢部一刑訴〔2020〕160號(hào)

被告人韓某某，男，1991年**月**日出生，漢族，高中文化，經(jīng)商，戶籍地江西省九江市濂溪區(qū)**區(qū)**棟**室，現(xiàn)住址江西省九江市**區(qū)**棟**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月26日被慶云縣公安局刑事拘留，因疫情原因看守所不予收押，同年5月28日變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住，隔離期滿后，同年6月13日變更強(qiáng)制措施為刑事拘留，同年6月29日，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由慶云縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1990年**月**日出生，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍地江西省九江市德安縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，現(xiàn)住址江西省九江市**區(qū)**小區(qū)**室。因盜竊，于2011年9月1日被德安縣公安局行政拘留五日。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月26日被慶云縣公安局刑事拘留，因疫情原因看守所不予收押，同年5月28日變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住，隔離期滿后，同年6月13日變更強(qiáng)制措施為刑事拘留，同年6月29日，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由慶云縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，男，1992年**月**日出生，漢族，中專文化，務(wù)工，戶籍地江西省九江市德安縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**號(hào)，現(xiàn)住址江西省九江市**區(qū)**區(qū)**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月26日被慶云縣公安局刑事拘留，因疫情原因看守所不予收押，同年5月28日變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住，隔離期滿后，同年6月13日變更強(qiáng)制措施為刑事拘留，同年6月29日，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由慶云縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1999年**月**日出生，漢族，大專在讀，務(wù)工，戶籍地江西省九江市德安縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，現(xiàn)住址江西省九江市**區(qū)**小區(qū)**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月26日被慶云縣公安局刑事拘留，因疫情原因看守所不予收押，同年5月28日變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住，隔離期滿后，同年6月13日變更強(qiáng)制措施為刑事拘留，同年6月29日，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由慶云縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由慶云縣公安局偵查終結(jié)，以被告人韓某某、李某某、徐某某、李某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：????

2020年4月初，被告人韓某某、陳某某（另案處理）接受陳某甲（另案處理）的指使，明知陳某甲安排轉(zhuǎn)入的資金為非法所得的情況下，為牟取非法利益，糾集被告人李某某、徐某某、李某甲、陳某乙（另案處理）參與，被告人李某某、徐某某、李某甲明知韓某某、陳某某安排轉(zhuǎn)入的資金為非法所得的情況下，提供支付寶賬戶接收非法所得，并將非法所得在多張銀行卡內(nèi)頻繁劃轉(zhuǎn)，后將非法所得取現(xiàn)后，存入指定賬戶。其中被告人韓某某、陳某某每轉(zhuǎn)10000?元錢，從陳某甲處獲利30?元，被告人韓某某、陳某某留下其中7元，將剩余的23元分于被告人李某某、徐某某等人。

????1.?2020年4月13日，被告人韓某某指使徐某某非法轉(zhuǎn)移被害人張某某被騙資金50000元。被告人徐某某使用自己的支付寶賬戶接收該筆資金，并提現(xiàn)至自己的銀行卡內(nèi)，后通過ATM取現(xiàn)后存入指定賬戶中，徐某某從中獲利。

2.2020年4月19日，被告人韓某某指使李某某、徐某某非法轉(zhuǎn)移慶云縣被害人付某某被騙資金80000?元。被告人徐某某的支付寶賬戶接收該筆資金后，為獲取免費(fèi)提現(xiàn)額度，將該筆資金轉(zhuǎn)入李某甲支付寶賬戶，再由李某甲操作將該筆資金轉(zhuǎn)回徐某某支付寶賬戶，后徐某某將該筆資金提現(xiàn)至徐某某的多張銀行卡后通過銀行A?TM機(jī)取現(xiàn)后交于李某某，隨后，被告人李某某將80000?元涉案資金存入指定賬戶，徐某某、李某甲從中獲利。????

3.?2020年4?月27日，被告人韓某某指使徐某某非法轉(zhuǎn)移被害人王某某被騙資金80000元。被告人徐某某的支付寶賬戶接收該筆資金后，提現(xiàn)至自己的多張銀行卡內(nèi)，后通過銀行ATM機(jī)取現(xiàn)后存入指定賬戶，徐某某從中獲利。

綜上，被告人韓某某轉(zhuǎn)移非法所得涉案數(shù)額210000元；被告人李某某轉(zhuǎn)移非法所得涉案數(shù)額80000元；被告人徐某某轉(zhuǎn)移非法所得涉案數(shù)額210000元；被告人李某甲轉(zhuǎn)移非法所得涉案數(shù)額80000元。

????另查明，被告人李某某、徐某某、李某甲于2020年5月25日19時(shí)許，在江西省九江市**區(qū)**小區(qū)**室被慶云縣公安局民警抓獲。被告人韓某某于2020年5月26日3時(shí)許，在江西省九江市**小區(qū)附近被慶云縣公安局民警抓獲。

認(rèn)定以上事實(shí)的證據(jù)如下：

1.作案工具銀行卡、手機(jī)等物證；2.戶籍證明、銀行卡交易記錄等書證；3.被告人韓某某、李某某、徐某某、李某甲的供述和辯解；4.微信聊天記錄等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人韓某某、李某某、徐某某、李某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究四被告人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

慶云縣人民法院??????????????????

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檢察官：王麗麗??????????????????????????

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??2020年9月28日

附：

?1.被告人韓某某、李某某、徐某某、李某甲現(xiàn)羈押于德州市看守所。

2.??偵查卷宗三冊(cè)。