廣西壯族自治區(qū)桂林市疊彩區(qū)人民檢察院

起?訴?書

疊檢刑訴〔2019〕249號

被告人韓某某，男，1988年**月**日出生于遼寧省康平縣，公民身份號碼2101231988********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省康平縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住桂林市臨桂區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。2012年7月因犯故意傷害罪被遼寧省沈陽市沈河區(qū)人民法院判處有期徒刑6年。2018年12月28日因涉嫌非法經營罪被桂林市公安局疊彩分局刑事拘留，2019年2月1日經本院批準逮捕，由桂林市公安局疊彩分局執(zhí)行逮捕。先押于桂林市第二看守所。

被告人苗某某，男，1990年**月**日出生于遼寧省康平縣，公民身份號碼2101231990********，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省康平縣***鎮(zhèn)**街**組**號，現(xiàn)住南寧市東葛路**大學附屬醫(yī)院附近。2009年4月因犯尋釁滋事罪被遼寧省康平縣人民法院判處有期徒刑7個月。2019年1月7日因涉嫌非法經營罪被桂林市公安局疊彩分局刑事拘留，2019年2月1日經本院批準逮捕，由桂林市公安局疊彩分局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)押于桂林市第二看守所。

被告人陳某某，女，1968年9月6日出生于江蘇省宜興市，公民身份號碼3202231968********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省宜興市**鎮(zhèn)，現(xiàn)住桂林市臨桂區(qū)**城**號**單元**室。2018年12月28日因涉嫌非法經營罪被桂林市公安局疊彩分局刑事拘留，2019年2月1日經本院批準逮捕，由桂林市公安局疊彩分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)押于桂林市第二看守所。

被告人安某某，男，1965年**月**日出生于北京市，公民身份號碼1101041965********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地北京市**區(qū)**街**號，現(xiàn)住桂林市臨桂區(qū)**路**商城**單元**室。2018年12月28日因涉嫌非法經營罪被桂林市公安局疊彩分局刑事拘留，2019年2月1日經本院批準逮捕，由桂林市公安局疊彩分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)押于桂林市第二看守所。

被告人劉某某，女，1965年**月**日出生于黑龍江省齊齊哈爾市，身份證號碼2302061965********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地黑龍江省齊齊哈爾市**區(qū)**街道**棟**門，現(xiàn)住桂林市臨桂區(qū)**大道**區(qū)**棟**單元**室。2018年12月28日因涉嫌非法經營罪被桂林市公安局疊彩分局刑事拘留，2019年2月1日經本院批準逮捕，由桂林市公安局疊彩分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)押于桂林市第二看守所。

本案由桂林市公安局疊彩分局偵查終結，以被告人韓某某、苗某某、陳某某、安某某、劉某某涉嫌非法經營罪，于2019年4月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于4月2日已告知被告人有權委托辯護人；同月10日報請桂林市人民檢察院指定管轄，16日桂林市人民檢察院指定本院管轄；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。5月16日第一次依法退回偵查機關補充偵查，偵查機關于6月16日補查重報；7月31日第二次依法退回偵查機關補充偵查，偵查機關于8月31日補查重報。期間，5月2日、7月17日分別兩次依法延長審查起訴期限。

經依法審查查明：

2018年5月，被告人韓某某開始從事非法經營卷煙活動，其通過微信賬號（微信賬號為wxid-nz0mdsaup*****、wxid-a4oqpgtj3pcv**（昵稱某某飛））轉賬支付的方式，從被告人苗某某(微信賬號為my136140*****，昵稱“這么近那么遠”)處購進香煙，然后運回本市臨桂區(qū)銷售給被告人陳某某（微信賬號為yst09*****，昵稱以斯帖）和安某某（微信賬號為W181773*****，昵稱鴻圖）、劉某某（微信賬號為aopo6*****）等人，陳某某、安某某、劉某某再將購買回的香煙銷售給其他人，從中各自獲利。2018年5月至2018年12月27日期間，被告人韓某某從被告人苗某某處非法購進多種品牌卷煙計人民幣1226620元。?2018年5月至2018年12月27日期間，被告人陳某某從韓某某處非法購進多種品牌卷煙計人民幣450299元；?2018年5月至2018年12月27日期間，被告人安某某伙同其女朋友陳某某非法經營卷煙，通過微信賬號轉賬給陳某某的煙款計人民幣293062.560元。2018年5月至2018年12月26日期間，被告人劉某某從韓某某處非法購進多種品牌卷煙計人民幣182850元。?

2018年12月27日18時許，被告人韓某某在本市臨桂區(qū)**路**收費站被公安機關抓獲，當場從其駕駛的白色大眾汽車（車牌：瓊A6****）內查獲其從被告人苗某某處購買回的境外卷煙1000條（其中A8hima牌卷煙100條、男人氣概牌卷煙900條），經桂林市價格認證中心認定，該批卷煙價值人民幣123800?元。當日，在被告人韓某某的協(xié)助下，公安機關在臨桂區(qū)**城**號樓樓下抓獲被告人陳某某、安某某，從其二人的同居住處（**城**號**單元**室）、共同租用的倉庫（臨桂區(qū)**居民區(qū)**棟**號**樓）等處查獲境內外多種品牌的卷煙2131條，經桂林市價格認證中心認定，該批卷煙價值人民幣?291260.36元；在臨桂區(qū)**大道**居民區(qū)**棟**單元樓下抓獲被告人劉某某，從其住處查獲境內外多種品牌的卷煙562條，經桂林市價格認證中心認定，該批卷煙價值人民幣70291.88元。經廣西壯族自治區(qū)煙草產品質量監(jiān)督檢驗站檢驗，以上查獲的卷煙均為偽劣卷煙。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：（1）被告人的人員詳細信息、戶籍證明及照片，人民法院的刑事判決書及刑滿釋放證明書；（2）公安機關提供的到案經過、抓獲經過、扣押清單、情況說明及有關鐵路訂票信息；（3）公安機關的委托保管物品、文件清單；（4）桂林市煙草專賣局和南寧市煙草專賣局出具的5份證明；（5）廣西壯族自治區(qū)煙草專賣局文件（桂煙計【2018】7號、10號）及桂林市煙草專賣局依據文件出具的3份涉案煙草專賣品的價格證明；（6）中國電信股份有限公司南寧分公司出具的手機號碼為13377143353的機主信息及2018年5月以來的通話記錄；（7）中國電信股份有限公司桂林分公司出具的手機號碼為18169698719的開戶資料及2018年5月至今的通話記錄；（8）桂林銀行股份有限公司清算中心出具的戶名為李某某，卡號為62285619000727357的賬戶自2018年6月29日至2019年1月10日的客戶交易流水；（9）被告人韓某某、陳某某、安某某的微信支付賬單明細及被告人劉某某的微信轉賬賬單詳情截圖的打印件；（10）被告人韓某某、安某某、劉某某的微信記錄提取。2.被告人韓某某、苗某某、陳某某、安某某、劉某某的供述與辯解。?3.鑒定意見：廣西壯族自治區(qū)煙草產品質量監(jiān)督檢驗站出具的3份檢驗報告及桂林市價格認證中心出具的3份價格認定結論書（市價認刑字【2019】1-51號、1-49號、1-50號）。4.檢查、辨認等筆錄：公安機關制作的（1）檢查筆錄4份；?（2）搜查筆錄3份；?（3）辨認筆錄4份；（4）贓物指認照片12份；（5）作案地點指認照片2份；（6）桂林市公安局疊彩分局網絡安全保衛(wèi)大隊（疊公電檢字【2019】001號）電子證據檢查工作記錄。5.電子數(shù)據：（1）公安機關依法調取的由深圳市騰訊計算機系統(tǒng)有限公司提供的包含有相關微信號的注冊信息及2018年5月至今的微信交易明細的疊公調證字【2019】0078號、疊公調證字【2019】00081號、疊公調證字【2019】00093號光碟和公安機關的情況說明、相應的打印出來的紙質版材料；（2）公安機關的情況說明及Kingston牌黑色U盤一個（上有金色小橢圓標識，有‘X龍L 19’字樣），該U盤中的“韓某某Honor V9手機電子證據”文檔中存有從繳獲的韓某某Honor?V9手機中提取相關信息存入的四張光碟上讀取的相關內容。

本院認為，被告人韓某某、苗某某、陳某某、安某某違反國家規(guī)定，未經許可經營專賣物品，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴重；被告人劉某某違反國家規(guī)定，未經許可經營專賣物品，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（一）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法經營罪追究其刑事責任。被告人韓某某協(xié)助公安機關抓捕被告人陳某某、安某某、劉某某，應當認定為有立功表現(xiàn)，根據《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人韓某某在刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，根據《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，應當從重處罰。被告人韓某某、陳某某、安某某、劉某某被抓獲后如實供述自己的罪行，系坦白，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

桂林市疊彩區(qū)人民法院

檢察員：呂軍

2019年9月20日

附：

????1.被告人韓某某、苗某某、陳某某、安某某、劉某某現(xiàn)押于桂林市第二看守所。

2.公安卷五冊、檢察卷一冊。

3.公安機關的電子證據檢查工作記錄及相關材料、光碟十二張。

4.公安機關的標明疊公調證字【2019】0078號、疊公調證字【2019】00081號、疊公調證字【2019】00093號的三張光碟及相應的打印紙質版材料，即賬號wxid-nz0mdsaup90022、wxid-a4oqpgtj3pcv22、my13614014333、yst0978826、W18177381965、aopo688980的交易流水明細六本。

5.公安機關提供的Kingston牌黑色U盤一個（上有金色小橢圓標識，有‘X龍L 19’字樣）。