福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢三部刑訴〔2020〕36號(hào)

被告人韓某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2310261976********，漢族，初中文化，戶籍地黑龍江省密山市**鎮(zhèn)**組。2019年9月2日至9月4日被臨時(shí)羈押于黑龍江省密山市看守所；2019年9月6日因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪被晉江市公安局刑事拘留，2019年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人韓某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年9月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，決定延長(zhǎng)審查起訴期限2次（自2019年12月2日至2019年12月16日、2020年2月16日至2020年3月1日）；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回晉江市公安局補(bǔ)充偵查2次（自2019年12月16日至2020年1月15日、2020年2月25日至2020年3月25日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月以來，被告人韓某某以牟利為目的，通過陳某某（已判決）收買到開卡人邱某某、馬某某、王某某名下共3張農(nóng)業(yè)銀行信用卡，上述信用卡均配套有密碼、U盾及身份證號(hào)碼等信息資料，后進(jìn)一步非法提供給其上家“小林”（另案處理）。嗣后，上述信用卡中一戶名為邱某某卡號(hào)為6230-5226-8000-2131-576的農(nóng)業(yè)銀行卡收到電信詐騙被害人許某某在晉江轄區(qū)內(nèi)，被人以“刷單兼職”的方式詐騙走的部分贓款人民幣13328元。

2019年9月2日，被告人韓某某在黑龍江省密山市**鎮(zhèn)**組，被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證，從陳晨處扣押的手機(jī)照片；

2.書證，受案登記表、破案及抓獲經(jīng)過、身份證明、臨時(shí)羈押證明、調(diào)取證據(jù)通知書以及開戶信息、交易流水等；

3.證人證言，證人許某某、邱某某、馬某某、王某某以及陳晨的證言；

4.被告人供述和辯解，被告人韓某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄，證人、被告人辨認(rèn)的筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人韓某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人韓某某收買、非法提供他人信用卡信息，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款、第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人韓某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，是坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。因被告人韓某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，故建議在有期徒刑一年兩個(gè)月至一年八個(gè)月對(duì)其判處刑罰，并處人民幣一萬元以上三萬元以內(nèi)的罰金，同時(shí)建議本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼８鶕?jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：吳潮陽

2020年3月26日

附：

1.被告人韓某某現(xiàn)被羈押在晉江市看守所；

2.本案案卷材料肆冊(cè)；

3.證人名單壹份；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書壹份；

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