江蘇省南京市六合區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

寧六檢刑檢刑訴〔2020〕581號　

被告人韓某某，女，1988年**月**日生，身份證號碼2204221988********，漢族，大專文化，無業(yè)，出生于吉林省東遼縣，住吉林省遼源市龍山區(qū)**號**單元**室（戶籍所在地：吉林省東遼縣**鎮(zhèn)**村**組）。被告人韓某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月4日被南京市公安局六合分局決定取保候?qū)?，?dāng)日由遼源市公安局南康分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局六合分局偵查終結(jié)，以被告人韓某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人韓某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人韓某某，聽取了值班律師俞媛媛的意見，審查了全部案件材料。被告人韓某某同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月13日，被告人韓某某明知資金可能是犯罪所得，仍將自己的支付寶收款碼發(fā)給他人用于轉(zhuǎn)賬使用，當(dāng)日收到張某某被詐騙的資金人民幣10萬元（以下幣種相同），并按照要求隨即將9.5萬元轉(zhuǎn)賬給他人指定賬戶，從中非法獲利5000元。

2020年9月4日，被告人韓某某被公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案，歸案后如實(shí)供述了自己的罪行。案發(fā)后，被告人韓某某退出非法所得5000元，已由公安機(jī)關(guān)發(fā)還給張某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?常住人口基本信息、銀行卡交易明細(xì)、發(fā)還清單等書證；

2.?證人張某某、孫某某的證言；

3.?被告人韓某某的供述和辯解；

4.?南京市公安局六合分局制作的檢查筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人韓某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人韓某某明知是犯罪所得而幫助予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人韓某某被電話傳喚到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人韓某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。結(jié)合退出非法獲利等情節(jié)，綜合建議對被告人韓某某判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬元，根據(jù)社會(huì)調(diào)查評估情況確定是否適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市六合區(qū)人民法院

檢察官：李靜

?????2020年11月23日

附：

1.?被告人韓某某現(xiàn)取保候?qū)徲谧√帲?/span>

2.?全部案卷材料；

3.?認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份；

4.?適用簡易程序建議書1份。