安徽省阜陽(yáng)市潁州區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

州檢一部刑訴〔2020〕172號(hào)

被告人韓某某，男，1980年**月**日出生，身份證號(hào)碼3421261980********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，安徽省亳州市人，住安徽省亳州市譙城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人韓某某曾因犯故意傷害罪,于2018年1月29日被安徽省亳州市譙城區(qū)人民法院判處拘役五個(gè)月，緩刑六個(gè)月。被告人韓某某因涉嫌合同詐騙罪，于2019年8月23日被阜陽(yáng)市公安局潁州分局刑事拘留，同年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由阜陽(yáng)市公安局潁州分局執(zhí)行逮捕。

本案由阜陽(yáng)市公安局潁州分局偵查終結(jié)，以被告人韓某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知了被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年12月20日、2020年3月6日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月20日、4月3日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2019年12月7日、2020年2月21日、5月4日延長(zhǎng)審查起訴期限15日（三次）。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

自2015年8月至2018年3月期間，被告人韓某某通過(guò)謊稱(chēng)自己具有阜陽(yáng)市潁州區(qū)潁南春天安置小區(qū)二期項(xiàng)目外墻真石漆工程項(xiàng)目、亳州市譙城區(qū)古井?上善名郡二期工程項(xiàng)目、亳州市譙城區(qū)古井?悅湖城工程項(xiàng)目的分包權(quán)，通過(guò)簽訂工程施工合同，收取工程保證金的方式，先后騙取被害人張某甲、魏某甲、張某乙、趙某某、馬某某、劉某甲、劉某乙等人工程保證金共計(jì)105.9萬(wàn)元，韓某某收到錢(qián)款后用于個(gè)人開(kāi)支。經(jīng)多次催要，至案發(fā)前，韓某某退還各被害人共計(jì)16.06萬(wàn)元。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2015年8月17日，被告人韓某某在明知自己不具有阜陽(yáng)市潁州區(qū)潁南春天安置小區(qū)二期項(xiàng)目外墻真石漆工程分包權(quán)的情況下，在潁南春天安置小區(qū)門(mén)口，與被害人張某甲、魏某甲、張某乙簽訂《合同投資協(xié)議書(shū)》，約定四人共同投資該項(xiàng)目。后張某甲、張某乙、魏某甲三人通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬方式向韓某某支付工程保證金共計(jì)14萬(wàn)元。

2.?2017年，被告人韓某某向被害人趙某某謊稱(chēng)其通過(guò)內(nèi)部關(guān)系承包了由陜西建工集團(tuán)有限公司承建的古井?上善名郡二期工程項(xiàng)目。2017年3月28日，在亳州市譙城區(qū)**街**樓一辦公室內(nèi)，韓某某與趙某某簽訂了《勞動(dòng)分包合同》。趙某某先后向韓某某支付工程保證金共計(jì)11萬(wàn)元。經(jīng)多次催要，至案發(fā)前，韓某某退還趙某某4萬(wàn)元。

3.?2017年，被告人韓某某向被害人馬某某謊稱(chēng)其承包了由陜西建工集團(tuán)有限公司承建的古井?上善名郡二期工程項(xiàng)目。?2017年6月7日，韓某某與馬某某在亳州市**道**咖啡簽訂《勞務(wù)清包合同》，約定由韓某某將古井?上善名郡小區(qū)的16#、17#、18#、20#四棟樓的勞務(wù)發(fā)包給馬某某。2017年7月10日，韓某某與馬某某簽訂《水電安裝合同》，約定由韓某某將古井?上善名郡16#、17#、18#、19#、20#五棟樓的水電安裝工程發(fā)包給馬某某。后馬某某支付韓某某工程保證金共計(jì)30.9萬(wàn)元。經(jīng)多次催要，至案發(fā)前，韓某某退還馬某某0.69萬(wàn)元。

4.2017年，被告人韓某某向被害人劉某甲謊稱(chēng)自通過(guò)內(nèi)部關(guān)系承建了亳州市古井?悅湖城工程的相關(guān)項(xiàng)目，可以將該鋼筋、木工、瓦工工程發(fā)包給劉某甲。2017年10月29日，在亳州市譙城區(qū)**市場(chǎng)**裝飾公司內(nèi)，韓某某與劉某甲簽訂《勞動(dòng)分包合同》，當(dāng)日劉某甲以轉(zhuǎn)賬的方式支付韓某某工程保證金15萬(wàn)元。經(jīng)多次催要，至案發(fā)前，韓某某退還劉某甲10.3萬(wàn)元。

5.2018年3月，被告人韓某某向被害人劉某乙謊稱(chēng)其能通過(guò)內(nèi)部關(guān)系承包到亳州市古井?悅湖城工程項(xiàng)目。2018年3月26日，韓某某與劉某乙在亳州市譙城區(qū)韓某某住處簽訂《勞動(dòng)分包合同》。后劉某乙以現(xiàn)金、微信及銀行轉(zhuǎn)賬的方式支付韓某某工程保證金共計(jì)35萬(wàn)元。經(jīng)多次催要，至案發(fā)前，韓某某陸續(xù)退還劉某乙共計(jì)1.07萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶(hù)籍信息、收條、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等書(shū)證；

2.證人李某某、魏某乙等人的證言；

3.被害人張某甲、魏某甲等人的陳述；

4.被告人韓某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人韓某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人韓某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人韓某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省阜陽(yáng)市潁州區(qū)人民法院

?檢??察??官??王曉明

檢察官助理??張??倩

2020年5月18日

附件：

????1.被告人韓某某現(xiàn)羈押于阜陽(yáng)市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)八冊(cè)、光盤(pán)六張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份；

4.《量刑建議書(shū)》一份；

5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份；

6.證人均不出庭。