貴州省金沙縣人民檢察院　

起?訴?書

金檢公訴刑訴〔2019〕683號

被告人韓某甲，男，1964年**月**日出生，居民身份證號碼5224241964********，漢族，初中文化，經(jīng)商，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市金沙縣**鄉(xiāng)**村**組,現(xiàn)住金沙縣**鄉(xiāng)**村**組。曾因犯盜竊罪，于1989年5月13日被金沙縣人民法院判處有期徒刑2年；又因犯拐賣人口罪，于1993年2月27日被臨清市人民法院判處有期徒刑4年；現(xiàn)因涉嫌合同詐騙罪，于2014年被金沙縣公安局列為刑拘在逃人員，2019年3月15日被重慶市公安局渝北區(qū)分局仙桃派出所抓獲，并臨時羈押于重慶市渝北區(qū)看守所，2019年3月19日由金沙縣公安局帶回并對其刑事拘留，2019年4月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年4月25日由金沙縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由金沙縣公安局偵查終結(jié)，以被告人韓某甲涉嫌合同詐騙罪，于2019年6月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月25日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，期間因案件復(fù)雜，延長審查起訴期限一次，時間自2019年7月25日至2019年8月8日。

經(jīng)依法審查查明：

1、2013年3月，被告人韓某甲經(jīng)人介紹認(rèn)識了貴州省黔西縣的李某華，李某華自稱是香港華夏國際投資建設(shè)集團(tuán)有限公司（經(jīng)查無注冊登記信息）的法定代表人，是香港商人李嘉誠的兄弟。被告人韓某甲在明知李某華所述虛假的情況下，仍認(rèn)為華夏集團(tuán)這一名稱比較響亮，決定自己成立公司和李某華共同經(jīng)營生意。2013年03月28日，被告人韓某甲與其侄兒韓某乙（已判）在無實際出資的情況下，通過代辦公司虛假注冊資金1000萬元，注冊成立貴州神源龍能源開發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡稱*甲公司），韓某甲擔(dān)任公司法定代表人，占股80%，韓某乙擔(dān)任公司監(jiān)事，占股20%。*甲公司注冊成立后，2013年5月17日李某華便代表虛構(gòu)的香港華夏集團(tuán)與韓某甲簽訂授權(quán)書，授權(quán)委托韓某甲在貴州全權(quán)代表華夏集團(tuán)及李某華簽署一切項目合同事宜，2013年8月8日，李某華又與韓某甲簽訂合作協(xié)議書，由華夏集團(tuán)全部出資*甲公司所承接的開發(fā)項目。

2013年7月，金沙縣萬寶林業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡稱**林業(yè)公司）法定代表人潘應(yīng)因投資金沙縣大田鄉(xiāng)畜禽養(yǎng)殖基地建設(shè)項目需要融資，便委托某某某（已判）負(fù)責(zé)給**林業(yè)公司進(jìn)行融資和引進(jìn)工程隊對**林業(yè)公司養(yǎng)殖基地進(jìn)行工程建設(shè)。之后某某某找到*甲公司的韓某乙?guī)推湟Y，韓某乙就通過韓某甲聯(lián)系李某華為**林業(yè)公司投資。2013年9月24日、10月21日某某某以**林業(yè)公司法人代表的身份同李某華簽訂15億的項目投資協(xié)議，同時韓某甲也作為華夏集團(tuán)代表在該協(xié)議上簽字。投資協(xié)議簽訂后，韓某甲、韓某乙、某某某明知自己根本沒有經(jīng)濟(jì)實力以及華夏集團(tuán)不可能投資到位的情況下，韓某甲仍然安排韓某乙負(fù)責(zé)同某某某對接養(yǎng)殖項目建設(shè)方面的事情。經(jīng)韓某乙、某某某共謀后，決定以*甲公司為**林業(yè)公司養(yǎng)殖項目的投資方為名進(jìn)行工程發(fā)包，通過與工程隊簽訂合同騙取工程隊保證金。同時在與工程隊接觸以及簽訂施工合同的過程中，為取得工程隊的信任，韓某甲向巢湖水利電力安裝公司的劉某某、上海和虹建筑裝潢公司的張某某等宣稱:“**林業(yè)公司的養(yǎng)殖基地是華夏集團(tuán)投資給*甲公司，再由*甲公司投資給**林業(yè)公司的，投資上億，**林業(yè)公司的養(yǎng)殖項目是政府招商引資項目，資金來源可靠，請工程隊放心簽訂合同等等”，在騙取工程隊信任后，2013年10月至11月初，韓某甲便安排韓某乙代表**林業(yè)公司與承攬金沙縣大田鄉(xiāng)養(yǎng)殖基地土石方工程項目工程的巢湖水利電力安裝公司的劉某某、上海和虹建筑裝潢公司的張某某簽訂建設(shè)工程施工合同，分別收取二人保證金60萬元、50萬元。2013年11月22日，韓某乙匯款2萬元到韓某甲的工商銀行賬戶中。

另外，在2013年11月，由于**林業(yè)公司未辦理相關(guān)手續(xù)以及無資金繼續(xù)投資大田鄉(xiāng)養(yǎng)殖基地項目工程，某某某通過代辦公司，虛假出資1000萬元成立了金沙縣圣洋農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司（以下簡稱“*乙公司”），由*乙公司接替**林業(yè)公司的養(yǎng)殖基地項目工程。2013年12月1日，韓某甲、李某華又以華夏集團(tuán)代表的身份同某某某簽訂投資*乙公司金沙縣大田鄉(xiāng)養(yǎng)殖項目20億的定向投資協(xié)議。協(xié)議簽訂后，某某某與韓某乙共謀后偽造了金沙縣發(fā)改局的兩份項目立項及批復(fù)文件、貴州省農(nóng)牧廳撥付6840萬元給*乙公司的憑證等資料，并在韓某甲、某某某向工程承包方虛假宣傳的配合下，2013年11月至2014年6月期間，某某某以*乙公司的名義陸續(xù)與王中心、劉波、楊卓等20多家施工隊簽訂養(yǎng)殖基地工程建設(shè)施工合同并收取工程保證金1500余萬元。期間，某某某以韓某甲去協(xié)調(diào)華夏集團(tuán)的投資款需要經(jīng)費為由，轉(zhuǎn)款10萬元給韓某甲。

2、2013年7月底，被害人孫某某通過朋友介紹，認(rèn)識了*甲公司的韓某乙，韓某乙向?qū)O某某謊稱*甲公司承包了貴陽市中天集團(tuán)未來方舟的土石方工程，可以發(fā)包300萬立方米土石方工程給孫某某做，韓某甲則向?qū)O某某虛假宣稱*甲公司實力雄厚，叫孫某某放心做該工程等。在騙取孫某某的信任后，韓某乙于2013年8月2日同孫某某簽訂了300萬元立方米的土石方工程內(nèi)部合作履約協(xié)議，騙取孫某某20萬元工程保證金，當(dāng)日孫某某便將20萬元打入*甲公司的對公賬戶。后韓某乙將20萬元取出后，一部分用于支付*甲公司租用辦公室的房租費，一部分被其自己揮霍用完。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：人員基本信息表、查詢違法犯罪記錄情況說明、貴州神源龍能源開發(fā)有限責(zé)任公司注冊資料、《授權(quán)書》、

《合作協(xié)議》、《定向投資協(xié)議書》、銀行交易流水等書證；2、勘驗、辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)筆錄及辨認(rèn)照片；3、證人證言：證人韓某乙、某某某等人的陳述；4、被害人陳述：被害人張某某、劉某某、孫某某的陳述；5.被告人供述與辯解：被告人韓某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人韓某甲以非法占有為目的，伙同韓某乙等人在簽訂合同的過程中，虛構(gòu)事實，隱瞞真正，騙取他人簽訂工程施工合同后收取保證金130萬元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，決定依法起訴。

此致

貴州省金沙縣人民法院

檢察員：邱某某???

2019年8月7日

附：1.被告人韓某甲現(xiàn)羈押于金沙縣看守所；

2.隨案移送公安偵查卷64冊。