合肥市瑤海區(qū)人民檢察院

起?訴?書

瑤檢刑訴〔2020〕3746號

被告人韓某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼4114211986********，漢族，河南省民權(quán)縣人，初中文化程度，戶籍所在地河南省民權(quán)縣***辦事處戚店村***號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月3日被合肥市公安局新站分局刑事拘留，同年6月2日本院以合同詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由合肥市公安局新站分局執(zhí)行逮捕。

本案由合肥市公安局新站分局偵查終結(jié)，以被告人韓某某涉嫌合同詐騙罪，于2020年7月31日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，依法延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2016年3月、2017年3月，被告人韓某甲及王某某、龔某某、龔某某、黃某某、韓某乙、鄭某某（以上六人已判決）共同成立安徽天祺**科技有限公司（以下簡稱**公司，法定代表人黃某某，2016年10月變更為甘某某，住所合肥市蜀山區(qū)黃山路**號西環(huán)商貿(mào)中心1幢***）、安徽**信息科技有限公司（以下簡稱**公司，法定代表人黃某某，住所合肥市蜀山區(qū)黃山路**號西環(huán)商貿(mào)中心1幢***室，實(shí)際經(jīng)營地合肥市新站區(qū)*****室、1403室），共謀以幫助貸款為由騙取被害人繳納會(huì)員服務(wù)費(fèi)的方式實(shí)施詐騙。公司設(shè)立業(yè)務(wù)部、渠道部、綜合部，王某某管理公司，黃某某、韓某?乙管理業(yè)務(wù)部，龔某某管理渠道部，陳某甲、袁某某、秦某某、谷某某、李某某（以上五人已判決）、趙某某（另案處理）及田某某、宋某某、楊某甲、胡某某、楊某乙、陳某乙、金某某、黃某某（案發(fā)前先后離職）系業(yè)務(wù)部員工，黃某某、鄭某某、張某某、吳某某、劉某某（以上五人已判決）系渠道部員工。

**公司及**公司業(yè)務(wù)部員工從互聯(lián)網(wǎng)上獲知安徽省內(nèi)小型企業(yè)主電話，后業(yè)務(wù)員電話聯(lián)系被害人，稱公司系“要就貸網(wǎng)”安徽代理商，可以提供無抵押、低利息、放款快的貸款服務(wù)，要求被害人提供貸款相關(guān)憑證，被害人有貸款意向后，業(yè)務(wù)員邀約被害人到公司簽訂“要就貸網(wǎng)服務(wù)協(xié)議”，同時(shí)要求被害人繳納19600元、29600元、39600元不等的會(huì)員服務(wù)費(fèi)。簽訂合同后公司并未幫助客戶從要就貸網(wǎng)申請貸款，由渠道部經(jīng)理負(fù)責(zé)維護(hù)客戶，以銀行放貸需要時(shí)間、貸款正在審核中、被害人回答銀行回訪電話出現(xiàn)錯(cuò)誤等理由搪塞被害人，騙取被害人會(huì)員費(fèi)。公司股東按照占股比例分紅，公司法人黃某某按照業(yè)務(wù)量1.5%提成，業(yè)務(wù)員基本工資加提成（三萬元以下6%，三到五萬10%，五萬以上16%），渠道經(jīng)理每月工資5000元加200元話費(fèi)補(bǔ)助。

至案發(fā)，被告人韓某甲伙同王某某等人共騙取86名被害人繳納會(huì)員服務(wù)費(fèi)共計(jì)人民幣2514200元。其中，被害人傅某某29600元、宋某某39600元、梁某某29600元、陳某甲29600元、周某某19600元、肖某某29600元、朱某某39600元、陳某乙39600元、張某甲19600元、郭某某39600元、周某某19600元、朱某某24600元、劉某某19600元、王某某29600元、陳某丙23800元、曾某某39600元、董某某39600元、曹某某28000元、李某甲27600元、耿某某19600元、張某某29600元、程某某39600元、劉某某39600元、張某乙29600元、鄧某某19600元、莫某某19600元、顏某某39600元、謝某某28000元、曹某某29600元、蔡某某39600元、李某某13600元、婁某某27600元、戴某某39600元、譚某某29600元、黃某某39600元、年某某39600元、吳某某39600元、董某某19600元、李某乙23600元、蔣某甲30000元、汪某某29600元、郭某某29600元、葛某某19600元、陸某某29600元、于某某29600元、楊某某39600元、闞某某29600元、石某某10000元、蔣某乙39600元、吳某某29600元、錢某某29600元、常某某29600元、王某某29600元、姜某某19600元、張某丙19600元、張某丁29600元、蘭某某39600元、陶某某29600元、閆某某29600元、李某某2000元、朱某某39600元、李志興39600元、何某某29600元、茶某某39600元、王某某29600元、金某某29600元、孫某某39600元、劉某某19600元、孟某某26800元、趙某某2000元、王某某39600元、張某某39600元、吳某某19600元、葛某某29600元、張某戊29600元、胡某某29600元、楊某某29600元、李某某29600元、王某某29600元、尹某某29600元、陳某某22000元、張某戌26600元、周某某29600元、尹某某39600元、徐某某16000元、戚某某29600元。

2020年4月30日，公安民警將被告人韓某抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、歸案經(jīng)過、查詢證明、工商注冊登記材料、銀行交易流水等；

2.證人董某某的證言；

3.各被害人的陳述、辨認(rèn)筆錄、要就貸網(wǎng)服務(wù)協(xié)議、收據(jù)；4.被告人韓某甲及同案犯龔某某等人的供述。

本院認(rèn)為，被告人韓某甲以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相等手段，在簽訂、履行合同過程中騙取被害人財(cái)物共計(jì)人民幣2514200元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人韓某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

合肥市瑤海區(qū)人民法院

檢察官：戴若璇

2020年9月8日

附件：1.被告人韓某甲現(xiàn)羈押于合肥市看守所；

2.案卷證據(jù)材料11冊；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份；

4.適用簡易程序建議書1份；

5.量刑建議書1份。