華某某人民檢察院

起 訴 書

華檢刑訴〔2019〕156號

被告人韓某某，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4127231995********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省周口市商水縣，住河南省周口市商水縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年12月27日被華某某公安局刑事拘留，于2019年1月31日經(jīng)本院批準逮捕，次日由華某某公安局執(zhí)行。

被告人鄭某甲，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4127271996********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省周口市淮陽縣，住河南省周口市淮*鄉(xiāng)*韓某某*村，因1995年**月**日得罪，于2018年14127231995********2019年1月31日經(jīng)本院批準逮捕，次日由華某某公河南省周口市商水縣**鎮(zhèn)**村**組局偵查終結(jié)，以被告人韓某某、鄭某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年3月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)鄭某甲護人和認1996年**月**日后果，依法訊問了被告4127271996********查了全部案件材料。本院分別于2019年5月9日、7河南省周口市淮陽縣**鄉(xiāng)**村查，偵查機關(guān)分別于2019年6月9日、8月23日退查重報；于2019年4月27日、2019年7月10日延長審查起訴期限半個月；兩被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：201韓某某1鄭某甲告人韓某某、鄭某甲明知從銀行卡上取現(xiàn)的25000元系犯罪所得，仍然幫助套現(xiàn)，共非法獲利約2500元。具體犯罪事實如下：

2018年3月份，被告人韓某某在河南省周口市**名叫“老李”的男子（姓名不詳），經(jīng)“老李”介紹，韓某某又結(jié)識了韓航舟（在逃）。“老李”、韓航舟要韓某某幫他們把銀行卡內(nèi)的資金取現(xiàn)，他們按取現(xiàn)整數(shù)的百分之十提成給韓某某，要韓某某再找一個可靠的人負責(zé)出面到銀行ATM機上去取現(xiàn)，并交代取現(xiàn)的時候戴好韓某某偽鄭某甲己，如果被公安機關(guān)抓獲，要自己一個人擔(dān)著，不能將他們兩個供出來。2018年8月，韓某某找到被告人鄭某甲，韓某韓某某現(xiàn)，按河南省周口市**取款整數(shù)的百分之六的提成給鄭某甲。

201韓某某1月9日上午，華某某章華鎮(zhèn)居民劉某甲被韓某某紹工程、購買軍用物資的名義詐騙人民幣12.64萬元，劉被騙韓某某資金韓某某戶62218710000********（開戶名：吳希云，開戶行：中國郵政銀行），當日，該筆資金又通過吳希云的帳戶相繼轉(zhuǎn)入賬韓某某鄭某甲韓某某鄭某甲62170024600********（開戶鄭某甲偉，開戶行：中國建設(shè)銀行）。該帳戶又將資金于當劉某甲多次轉(zhuǎn)入其他賬戶，經(jīng)查實，轉(zhuǎn)入中原銀行賬戶劉某甲6236宏）共計25000元、鄭62218710000********州銀行賬戶62353100010********62170024600********航舟將上述賬號的銀行卡交給韓某某要其取款，韓某某又將銀行卡交給鄭某甲去取款，11月9日某某（作62366022********案時未滿16周歲）戴口罩后開車來到銀行ATM機上取現(xiàn)，共62353100010********計取現(xiàn)25000元（其中62362**韓某某*****共韓某某計取款1000鄭某甲鄭某甲35王某某3100010********卡上共計河南周口市鄲城縣**鎮(zhèn)鄭某甲將取現(xiàn)出的現(xiàn)金交給了韓某某。

201862366022********鄭某甲的協(xié)助下將韓某實62353100010********。

認定上述事實的證據(jù)如下：鄭某甲受案登記表、到案經(jīng)過韓某某?？谛畔ⅰ①Y金流向圖、銀行流水、微信截鄭某甲證；

2.韓某某王某某、劉某甲、劉某乙、鄭某乙的證言；

3.被告人韓某某、鄭某甲的供述與辯解；

4.辨認筆錄；

5.視聽資料。

上述證據(jù)收集程王某某，劉某甲客劉某乙，鄭某乙認定指控事實。兩被告韓某某控鄭某甲事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人韓某某、鄭某甲明知幫助套現(xiàn)的資金是犯罪所得，仍然幫助轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一韓某某罪鄭某甲楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人韓某某起了主要作用，是主犯，被告人鄭某甲起了次要作用，是從犯，分別適用《中華人民共和國刑法》第二十韓某某一款、第二十六條第一、四款、鄭某甲七條。建議判處被告人韓某某判處有期徒刑十一個月至一年二個月，并處罰金。判處被告人鄭某甲判處十個月至一年，并韓某某。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定鄭某甲公訴，請依法判處。

此致

華某某人民法院

檢察員：劉超

2019年9月23日

附：

1．兩被告人現(xiàn)羈押于華某某看守所。

2．案卷材料和證據(jù)二冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》二份。

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