隴南市武都區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

武檢刑訴〔2019〕265號　

　被告人馬某某，曾用名馬某某，男性，1982年**月**日出生，居民身份證號碼6226211982********，漢族，初中，戶籍所在地甘肅省隴南市武都區(qū)，住武都區(qū)**鎮(zhèn)**村，因涉嫌犯有尋釁滋事罪非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準，于2019年7月19日被武都區(qū)公安局逮捕?！?/span>

被告人韓某某，女性，1984年**月**日出生，居民身份證號碼6226211984********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地甘肅省隴南市武都區(qū)，住武都區(qū)**鎮(zhèn)****小區(qū)，因涉嫌尋釁滋事罪，經(jīng)武都區(qū)公安局決定，于2019年7月19日被武都區(qū)公安局取保候審。

被告人范某某，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼6226211987********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地甘肅省隴南市武都區(qū)，住甘肅省隴南市武都區(qū)**鎮(zhèn)，因涉嫌犯有尋釁滋事罪，經(jīng)本院批準，于2019年7月19日被武都區(qū)公安局逮捕。2019年9月29日被本院決定取保候審。

本案由甘肅省隴南市武都區(qū)公安局偵查終結，以被告人韓某某、范某某涉嫌尋釁滋事罪，被告人馬某某（馬某某）涉嫌非法吸收公眾存款罪、尋釁滋事罪于2019年9月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于當日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料，并于2019年10月18日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

1.2015年至2017年，楊某某多次在被告人韓某某處共計借款200萬元，月息5分。楊某某借款到期后未能按期足額償還本息，在2017年9月份，韓某某安排范某某、張某某等人多次跟蹤楊某某和到楊某某家里守候，并將其爺爺韓某某帶到楊某某家中非法入住等方式向其逼要債務。

2.2016年李某某在韓某某、被告人范某某處借款10萬余元，在借款期限到期后，李某某未能按期償還本息，韓某某在多次索要借款本息無果后，在2017年夏天安排范某某等人多次到舟曲縣曲告納鄉(xiāng)丁字河口李某某老公王某某經(jīng)營的沙場逼王某某償還李某某所欠本息，采取跟蹤、蹲守、威脅等手段威逼王某某，并兩次強行將王某某帶到武都逼要債務的方式向李某某和王某某催要借款本息。

3.2017年6月份，段某某在韓某某處借款30萬元，月息6分，擔保人為王某某。在借款期限屆滿后因段某某無力償還足額的本息，在2017年11月份，韓某某將其80多歲的爺爺韓某某帶到漢王鎮(zhèn)**街王某某家中門市部非法入住，并安排韓某某住在門市部長達兩天，逼迫王某某如不還錢就叫老人一直住在王某某家中，以此向王某某逼要借款本息。

4.2018年1月份，楊某某在韓某某處借款40萬元，月息1毛，擔保人安某某。借款到期后楊某某未能足額償還本息，韓某某和被告人馬某某（馬某某）在多次逼迫楊某某償還足額本息未果后，以采取在楊某某門市部搭躺椅、守候逼債、聯(lián)合楊某某的其他債主在其**社區(qū)當街自建房屋外墻掛討債橫幅等方式索要借款本息，后又伙同馬某某（馬某某）、范某某等人將其80多歲的爺爺韓某某帶到擔保人安某某家中非法入住，威脅、逼迫安某某家人叫安某某替楊某某償還債務，并扣押了安某某的一輛起亞牌越野車，以此向擔保人安某某逼要借款本息。

另查明，被告人馬某某（馬某某）還有以下犯罪事實：

2015年至2017年，武都區(qū)**鎮(zhèn)**村村民馬某某（馬某某）以投資火鍋店、裝潢公司為由，通過親戚朋友口口相傳，承諾以月息2分到5分為回報，不斷向社會不特定公眾非法吸收存款。另外在2015年至2017年，馬某某（馬某某）擔任**村村支書期間，將部分**村民的金橋銀行、農(nóng)業(yè)銀行貸款，在村民不知情的情況下變相吸收為存款，后承諾村民貸款由其負責歸還銀行。

2018年，被告馬某某（馬某某）資金鏈斷裂，無法支付受損群眾，金橋銀行、農(nóng)業(yè)銀行本息。截止目前，報案受損群眾21人，涉案金額366.5萬元。犯罪嫌疑人馬某某（馬某某）到案后如實供述了自己非法吸收公眾存款的犯罪事實。

認定上訴事實的證據(jù)有：書證、被告人供述、證人證言、辨認筆錄、現(xiàn)場勘驗筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人韓某某、范某某、馬某某（馬某某）對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人韓某某、范某某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條之規(guī)定，涉嫌尋釁滋事罪，被告人馬某某（馬某某）的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第一百七十六條之規(guī)定，涉嫌非法吸收公眾存款罪、尋釁滋事罪。犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以尋釁滋事罪追究馬某某（馬某某）、韓某某、范某某刑事責任，以非法吸收公眾存款罪追究馬某某（馬某某）刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

隴南市武都區(qū)人民法院　

檢察員：董秦

2019年11月4日　

附：

????1．被告人馬某某（馬某某）現(xiàn)羈押于武都區(qū)看守所，被告人韓某某、范某某現(xiàn)被取保候審。

2．案卷五冊。

3.認罪認罰承諾書三份。

4．認罪認罰情況記錄表三份。

5．《認罪認罰具結書》三份。

6．量刑建議書三份。