四川省威遠(yuǎn)縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

內(nèi)威檢一部刑訴〔2020〕60號(hào)

被告人韓某某，男性，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3622011978********，漢族，初中文化，戶籍所在地：江西省宜春市袁州區(qū)，住江西省宜春市袁州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月3日被威遠(yuǎn)縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月7日被威遠(yuǎn)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某甲，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3622011989********，漢族，初中文化，戶籍所在地：江西省宜春市袁州區(qū)，住江西省宜春市袁州區(qū)**鎮(zhèn)莊**村**組**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月3日被威遠(yuǎn)縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月7日被威遠(yuǎn)縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某乙，男性，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3622011982********，漢族，初中文化，戶籍所在地：江西省宜春市袁州區(qū)，住江西省宜春市袁州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月3日被威遠(yuǎn)縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年8月7日被威遠(yuǎn)縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由威遠(yuǎn)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人潘某甲、韓某某、潘某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月29日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、被害人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。三被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月17日，被害人楊某某因電信詐騙被犯罪分子要求將180萬(wàn)元存入楊某某的中國(guó)銀行卡內(nèi)，2020年5月17日至5月28日期間，楊某某先后將154余萬(wàn)元存入自己的中國(guó)銀行卡62166031000********內(nèi)，并將自己的銀行卡賬號(hào)、密碼等信息均告知了電信詐騙犯。電信詐騙犯在獲知相關(guān)信息后，使用吳某某的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡62218070900********、錢(qián)某某的中國(guó)銀行卡62166063000********、支付寶賬號(hào)等多級(jí)銀行卡及支付寶賬號(hào)進(jìn)行了多次逐級(jí)分流、轉(zhuǎn)賬的方式將卡內(nèi)154余萬(wàn)元轉(zhuǎn)走。

其中，2020年5月20日，被騙154萬(wàn)余元中的39600元，由吳某某的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行62218070900********的銀行卡轉(zhuǎn)賬至潘某丙支付寶賬號(hào)內(nèi)，潘某丙隨后將該39600元中的39500元轉(zhuǎn)賬至犯罪嫌疑人潘某乙的上海浦東發(fā)展銀行的62179228********銀行卡內(nèi)，2020年5月21日，潘某乙在明知該筆是犯罪分子非法所得的情況下仍然將該筆39500元取出，收取百分之一（即395元）手續(xù)費(fèi)后，將剩余贓款繼續(xù)存入下級(jí)指定賬戶內(nèi)。

2020年5月21日，被騙154萬(wàn)余元中的19000元，由吳某某的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行62218070900********銀行卡轉(zhuǎn)賬至嫌疑人韓某某1370795****支付寶賬號(hào)內(nèi)，韓某某在明知其為非法所得的犯罪財(cái)物，仍然收取千分之一（19元）手續(xù)費(fèi)后通過(guò)該支付寶賬號(hào)提現(xiàn)18981元至其中國(guó)建設(shè)62366821000********銀行卡內(nèi)，隨后立即轉(zhuǎn)賬至嫌疑人潘某甲的上海浦東發(fā)展銀行62179228********銀行卡內(nèi)，當(dāng)日，潘某甲同樣在明知為非法所得的情況下再次將該筆贓款轉(zhuǎn)入王文先中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行62305223100********銀行卡內(nèi)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人供述和辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人韓某某、潘某甲、潘某乙明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。三被告人被動(dòng)到案后，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，屬坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

威遠(yuǎn)縣人民法院

檢察官：姜學(xué)峰

書(shū)記員：蘭雪萍

2020年10月19日

附件：1.被告人韓某某、潘某乙現(xiàn)羈押于隆昌市看守所，潘某甲羈押于內(nèi)江市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3._認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)一份，適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)一份。