浙江省天臺(tái)縣人民檢察院

起????訴????書(shū)

天檢一部刑訴〔2020〕523號(hào)　

被告人韓某某，綽號(hào)“李某甲”，男性，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼4128281979********，漢族，河南省新蔡縣人，小學(xué)肄業(yè)，務(wù)農(nóng)，住河南省新蔡縣**鄉(xiāng)**村。2018年4月11日因犯詐騙罪與妨害信用卡管理罪被陜西省安康市漢濱區(qū)人民法院判處有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金人民幣60000元。因本案于2019年6月29日從漢江監(jiān)獄解回再審。

被告人溫某某，綽號(hào)“阿發(fā)”，男性，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼3504241984********，漢族，福建省寧化縣人，初中文化，務(wù)農(nóng)，住福建省寧化縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。2017年12月26日因犯詐騙罪被陜西省安康市漢濱區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣10000元。因本案于2018年3月16日從安康監(jiān)獄解回再審；2019年9月30日被天臺(tái)縣公安局刑事拘留，同年10月30日被取保候?qū)彙?/span>

本案由天臺(tái)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人韓某某、溫某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)并聽(tīng)取了各被告人的意見(jiàn)，告知各被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的法律后果，聽(tīng)取了被告人溫某某值班律師的意見(jiàn)，被告人溫某某簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū),審查了全部案件材料。期間，本案延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年3月至2015年6月，陳某某（在逃）在印度尼西亞組織犯罪團(tuán)伙，通過(guò)撥打電話方式，冒充公安機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)等國(guó)家工作人員，以核實(shí)被害人資金來(lái)源為名，讓被害人把資金轉(zhuǎn)入所謂的“安全資金賬戶(hù)”實(shí)施詐騙。被告人韓某某、溫某某先后加入該犯罪團(tuán)伙。2015年4月6日，被害人何某某接到由羅某甲（已判決）冒充公安機(jī)關(guān)撥打的一線詐騙電話，后經(jīng)轉(zhuǎn)被告人韓某某、溫某某的二線、三線及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，何某某被騙走人民幣1940025元。被告人韓某某、溫某某就該筆詐騙金額按團(tuán)伙工資薪酬規(guī)定，分得部分提成。

二被告人均從監(jiān)獄解回再審。被告人溫某某如實(shí)供述了自己的全部犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

2019年10月30日，被告人溫某某家屬退贓1萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、浙江省公安廳函、何某某提供的銀行轉(zhuǎn)賬記錄及通話記錄、扣押決定書(shū)及扣押清單、王某某銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、出入境記錄、前科劣跡核查證明、刑事判決書(shū)復(fù)印件、戶(hù)籍證明；2、證人李某乙、羅某乙、周某某、曾某某、羅某丙、梁某某、羅某甲等人證言、歸案經(jīng)過(guò)；3、被害人何某某陳述；4、被告人韓某某、溫某某的供述與辯解；5、辨認(rèn)筆錄、扣押筆錄。

本院認(rèn)為，被告人韓某某、溫某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。二被告人在共同犯罪中起次要、輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；被告人溫某某能如實(shí)供述自己的全部罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，依法可以從輕處罰；被告人溫某某能自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，依法可以從寬處理。二被告人在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十條的規(guī)定，實(shí)行數(shù)罪并罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天臺(tái)縣人民法院　

檢察員：徐敏燕

2020年5月6日　

附：

????1．被告人韓某某現(xiàn)羈押于天臺(tái)縣看守所，被告人溫某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話139*******）。

2．移送本案?jìng)刹榫硭羶?cè)，檢察卷壹冊(cè)。