??????北京市順義區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

京順檢二部刑訴〔2020〕384號(hào)　

被告人韓某某，女，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1311271986********，漢族，大學(xué)專科文化程度，案發(fā)前系北京**資產(chǎn)管理有限公司順義區(qū)雙興店總監(jiān)，非人大代表或政協(xié)委員，戶籍所在地河北省衡水市景縣**鎮(zhèn)鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住北京市順義區(qū)**街道*家園**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月27日被北京市公安局順義分局刑事拘留。2019年12月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局順義分局逮捕。

辯護(hù)人彭曉琪，北京市青天律師事務(wù)所律師。

被告人畢某某，男，1951年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1102221951********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系北京**資產(chǎn)管理有限公司順義區(qū)天竺店團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，非人大代表或政協(xié)委員，戶籍所在地北京市順義區(qū)**地區(qū)**村**街**胡同**號(hào)，現(xiàn)住北京市順義區(qū)**地區(qū)**村**號(hào)樓**單元**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月27日被北京市公安局順義分局取保候?qū)彙?020年2月19日經(jīng)本院決定，于同日被北京市公安局順義分局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某甲，曾用名楊某乙，女，1963年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1102221963********，漢族，初中文化程度，中共黨員，案發(fā)前系北京**資產(chǎn)管理有限公司順義區(qū)雙興店團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，非人大代表或政協(xié)委員，戶籍所在地北京市順義區(qū)**地區(qū)**村**路**號(hào)，現(xiàn)住北京市順義區(qū)**苑**號(hào)樓**門**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月6日被北京市公安局順義分局刑事拘留。2019年12月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局順義分局逮捕。2020年6月3日經(jīng)本院決定，于同日被北京市公安局順義分局取保候?qū)彙?/span>

本案由北京市公安局順義分局偵查終結(jié)，以被告人韓某某、畢某某、楊某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人韓某某及其辯護(hù)人彭曉琪、被告人楊某甲及其值班律師、被告人畢某某及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月2日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月27日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年3月19日、2020年5月28日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人韓某某、畢某某、楊某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年4月8日北京**生態(tài)科技集團(tuán)有限公司于北京市西城區(qū)**大街注冊(cè)成立，法定代表人李某甲，實(shí)際經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人李某乙（曾用名李某丙，另案處理），公司經(jīng)營(yíng)范圍為技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢和銷售日常用品花卉等。

2017年3月，李某乙為解決北京**生態(tài)科技集團(tuán)有限公司資金短缺問(wèn)題，與申某某、王某甲（另案處理）商議購(gòu)買北京**資產(chǎn)管理有限公司，并由申某某、王某甲二人以北京**資產(chǎn)管理有限公司名義對(duì)外進(jìn)行融資，申某某任**公司總經(jīng)理，王某甲任順義區(qū)分店的區(qū)域經(jīng)理。其中，順義地區(qū)下設(shè)雙興店和天竺店兩家分店，被告人韓某某任順義區(qū)雙興店總監(jiān)，負(fù)責(zé)管理該分店；被告人楊某甲任該分店團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，負(fù)責(zé)對(duì)外介紹投資。吳某某（另案處理）任順義區(qū)天竺店總監(jiān)，負(fù)責(zé)管理該分店；被告人畢某某任該分店團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理團(tuán)隊(duì)和發(fā)放團(tuán)隊(duì)提成。

2017年6月至2018年9月，被告人韓某某、畢某某、楊某甲違反國(guó)家金融管理規(guī)定，以北京**資產(chǎn)管理有限公司的名義向社會(huì)公開宣傳北京**生態(tài)科技集團(tuán)有限公司的投資項(xiàng)目，通過(guò)簽訂基金合同的形式承諾返本付息，吸收集資參與人的資金。經(jīng)司法審計(jì)，北京**資產(chǎn)管理有限公司吸收順義地區(qū)20名投資人資金共計(jì)人民幣700萬(wàn)余元。被告人韓某某非法所得人民幣17萬(wàn)余元，被告人畢某某非法所得人民幣13萬(wàn)余元，被告人楊某甲非法所得人民幣4萬(wàn)余元。

被告人韓某某、畢某某于2019年11月27日自動(dòng)投案，被告人楊某甲于2019年12月6日被民警刑事傳喚到案。被告人韓某某、畢某某、楊某甲的涉案銀行賬戶被北京市公安局順義分局凍結(jié)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：**家盈一期專項(xiàng)基金合同、資產(chǎn)管理計(jì)劃合同復(fù)印件，韓某某、畢某某、楊某甲等人的銀行賬戶交易流水；2.證人證言：證人陳某某、王某乙等人的證言；3.被告人的供述和辯解：被告人韓某某、畢某某、楊某甲、李某乙、申某某、王某甲的供述；4.鑒定意見：專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；5.其他證明材料：人員基本情況表，到案經(jīng)過(guò)，協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人韓某某、畢某某、楊某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人韓某某、畢某某、楊某甲伙同他人非法向社會(huì)公眾吸收資金，數(shù)額巨大，嚴(yán)重?cái)_亂了金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人韓某某、畢某某、楊某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人韓某某、畢某某、楊某甲在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人韓某某、畢某某自動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人楊某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人韓某某、畢某某、楊某甲積極退贓，可以酌情從輕處罰。綜上，建議對(duì)被告人韓某某判處有期徒刑一年，并處罰金；對(duì)被告人畢某某判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金；對(duì)被告人楊某甲判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市順義區(qū)人民法院　

檢??察??官：宋??鵬

檢察官助理：楊金玲

（院?。?/span>

2020年6月11日　

附件：

1.被告人韓某某現(xiàn)羈押于北京市順義區(qū)看守所，被告人畢某某、楊某甲現(xiàn)在其居住地取保候?qū)?/span>

2.案卷材料和證據(jù)10冊(cè)2頁(yè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份、《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份