成都市青羊區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

成青檢一部刑訴〔2020〕635號(hào)

被告人韓某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4414261997********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)。住廣東省梅州市梅江區(qū)**路**座**房。2020年8月7日因涉嫌詐騙罪被成都市公安局青羊區(qū)分局刑事拘留，2020年9月9日本院以其涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局青羊區(qū)分局執(zhí)行。

被告人李某某，男，2001年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4414212001********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)。戶籍地址：廣東省梅州市梅縣區(qū)**鎮(zhèn)**村，住廣東省梅州市梅縣區(qū)**路**號(hào)**花園**棟**樓**號(hào)。2020年7月7日因涉嫌詐騙罪被成都市公安局青羊區(qū)分局刑事拘留，2020年8月12日本院以其涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局青羊區(qū)分局執(zhí)行。

被告人房某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4414231994********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)。戶籍地址：廣東省豐順縣**鎮(zhèn)**村，住廣東省梅州市梅江區(qū)**路**座**號(hào)。2020年7月8日因涉嫌詐騙罪被成都市公安局青羊區(qū)分局刑事拘留，2020年8月12日本院以其涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日由成都市公安局青羊區(qū)分局執(zhí)行。

本案由成都市公安局青羊區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人韓某某、李某某、房某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月28日至3月29日,被害人丁某某在家中（成都市青羊區(qū)**街**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)）,通過(guò)?“我主良緣”的相親平臺(tái)認(rèn)識(shí)“熊某某”?！靶苣衬场毕蚨∧衬惩扑]一個(gè)叫“**”的投資平臺(tái)，讓其在該平臺(tái)投資。丁某某遂按照要求向賬戶名為廖某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)62284850388********轉(zhuǎn)款520元，通過(guò)平臺(tái)提現(xiàn)200元；向廖某某同一帳戶轉(zhuǎn)款49480元,之后通過(guò)平臺(tái)提現(xiàn)8888元；向賬戶名為牛某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)62305204001********轉(zhuǎn)款15萬(wàn)，通過(guò)平臺(tái)提現(xiàn)18888元。之后丁某某發(fā)現(xiàn)賬戶剩余金額不能再提現(xiàn)后,意識(shí)到自己被騙遂報(bào)案。

被害人丁某某轉(zhuǎn)入牛某某帳戶的部分被騙資金34881元，在較短時(shí)間內(nèi)經(jīng)過(guò)“**公司”帳戶、“**公司”的帳戶，流入了“黃某某”的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行帳戶和“黃某某”的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行帳戶，并被取出。

經(jīng)查，2020年3月29日14時(shí)許，被告人韓某某找到被告人房某某借銀行卡轉(zhuǎn)帳，房某某找到被告人李某某借卡，李某某找到黃某某借了三張銀行卡。后韓某某駕駛一輛車，房某某、李某某駕駛另一輛車，三人一起來(lái)到廣東省梅州市**街**號(hào)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行和梅州市**路**號(hào)中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行，通過(guò)ATM機(jī)分別取款20000元和13000元。在此過(guò)程中，房某某告知李某某這筆錢不干凈。取完錢后，李某某把錢全部交給韓某某，韓某某給了房某某500元現(xiàn)金，房某某分了200給李某某，李某某分了一部分錢給黃某某。

2020年3月30日，韓某某再次微信轉(zhuǎn)帳給房某某800元作為“好處費(fèi)”。當(dāng)日20時(shí)許，黃某某的農(nóng)業(yè)銀行里收到1926元，黃某某用微信轉(zhuǎn)賬給了李某某，李某某又按照房某某的要求，掃了房某某發(fā)過(guò)來(lái)的韓某某的支付寶二維碼，將1900元轉(zhuǎn)給韓某某。

2020年7月6日、7日,民警在廣東省梅州市將被告人李某某、房某某擋獲。

2020年8月6日,民警在廣東省梅州市將被告人韓某某擋獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證、書(shū)證、被告人的供述與辯解、視聽(tīng)資料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人韓某某、李某某、房某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人韓某某、李某某、房某某明知是犯罪所得及產(chǎn)生的收益而予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，本案犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。韓某某、李某某、房某某明系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

成都市青羊區(qū)人民法院

檢?察?官???王昱入

2020年10月16日

附：

????1.被告人韓某某、李某某、房某某現(xiàn)羈押于成都市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)叁冊(cè)，光盤柒張；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)叁份、量刑意見(jiàn)書(shū)壹份、建議適用簡(jiǎn)易程序函壹份。