安徽省潛山市人民檢察院

起?訴?書

潛檢刑訴〔2020〕73號

被告人韓某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼3408241978********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地安徽省潛山市**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)住潛山市**鎮(zhèn)**村**組。因犯窩藏、收購贓物罪，于2006年1月9日被潛山縣人民法院判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣5000元；因為賭博提供條件，于2014年7月31日被潛山縣公安局罰款500元。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年9月13日被潛山市公安局刑事拘留，同年10月18日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被潛山市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3408241985********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地安徽省潛山市**鎮(zhèn)**村**組**號**室，現(xiàn)住潛山市**鎮(zhèn)**路租住房。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年11月1日被潛山市公安局刑事拘留，同年11月28日，經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，同日被潛山市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由潛山市公安局偵查終結(jié)，以被告人韓某某、李某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年12月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月19日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年2月19日補查重報。本院于2020年4月2日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年4月29日補查重報。2020年1月12日、2020年3月20日各延長審查起訴期限一次。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月份至2019年2月份期間，被告人韓某某為獲取非法利益，以開網(wǎng)店需要銀行卡刷流水為名在潛山市梅城鎮(zhèn)等地收購操某甲、馮某甲、李某某等人銀行卡、U盾、手機卡、身份證復(fù)印件等資料，轉(zhuǎn)售給他人后非法所得9200元；期間，被告人李某某明知韓某某非法提供他人的銀行卡信息，在韓某某許諾幫助收購他人銀行卡資料會給予一定好處后，積極介紹他人提供信用卡信息資料，為被告人韓某某收購他人信用卡信息提供了直接幫助。具體如下：

2018年10月份期間，被告人韓某某采取收買的方式從潛山市居民操某甲手中收購其在潛山建行、潛山工行辦理的兩張銀行卡以及綁定銀行卡所需要的手機卡、u盾等資料后出售給鄭某某。

2018年11月份期間，被告人韓某某非法取得潛山市居民操某乙在潛山建行辦理的一張銀行卡以及綁定銀行卡所需的手機卡、u盾等資料后出售給鄭某某。

2018年12月份期間，被告人韓某某采取收買的方式從潛山市居民馮某甲處收購其在潛山農(nóng)行、潛山建行、潛山工行、潛山徽商銀行辦理的四張銀行卡以及綁定銀行卡所需要的手機卡、u盾等資料后出售給鄭某某。

2018年12月份期間，被告人韓某某非法取得潛山市居民馮仕林在潛山工行辦理的一張銀行卡以及綁定銀行卡所需的手機卡、u盾等資料后出售給鄭某某。

2018年10月份期間，被告人韓某某采取收買的方式從李某某處收購其在潛山建行辦理的一張銀行卡以及綁定銀行卡所需的手機卡、u盾等資料后出售給鄭某某。

2018年10月份期間，經(jīng)被告人李某某介紹，被告人韓某某非法取得潛山市居民余某某在潛山工行辦理的一張銀行卡以及綁定銀行卡所需的手機卡、u盾等資料后出售給鄭某某。

2018年10月份期間，經(jīng)被告人李某某介紹，被告人韓某某非法取得潛山市居民朱某某、徐某某夫婦在潛山農(nóng)行、潛山工行潛山建行辦理的三套銀行卡以及綁定銀行卡所需的手機卡、u盾等資料后出售給鄭某某。

2018年12月份期間，經(jīng)被告人李某某介紹，被告人韓某某收購潛山市居民郭海軍在潛山工行、潛山農(nóng)行辦理的兩套銀行卡以及綁定銀行卡所需的手機卡、u盾等資料后出售給鄭某某。

2019年9月13日，被告人韓某某被杭州市公安局和睦派出所民警在杭州市汽車北站抓獲；2019年11月1日，被告人李某某被傳喚至潛山市公安局執(zhí)法辦案中心接受訊問。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.立案決定書、戶籍證明等書證；2.證人鄭某某等人的證言；3.被告人韓某某、李某某的供述與辯解；4.辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人韓某某、李某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人韓某某違反國家信用卡管理規(guī)定，收買、非法提供他人信用卡信息資料共計十五套，數(shù)量巨大，足以使他人以信用卡持卡人名義進行交易，被告人李某某明知韓某某收買、非法提供他人信用卡信息資料，仍為其提供幫助，二人行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人韓某某、李某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人韓某某在歸案后，如實供述其罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白；被告人李某某主動投案且如實供述其罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省潛山市人民法院　

檢??察??官：李??波

檢察官助理：操叔媛

2020年5月26日　

附：

1.被告人韓某某現(xiàn)被羈押于潛山市看守所，被告人李某某現(xiàn)被取保候?qū)徲谄浼抑小?/span>

2.案卷材料和證據(jù)5冊。

3.認罪認罰具結(jié)書2份。