湖南省常寧市人民檢察院

起?訴?書

常檢公訴刑訴〔2020〕210號(hào)

被告人何某甲，男，1968年**月**日生，公民身份證號(hào)碼4304041968********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住地衡陽市石鼓區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年8月16日被常寧市公安局刑事拘留，同年9月19日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，次日被常寧市公安局取保候?qū)?，本院?020年8月16日對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某甲，男，1986年**月**日生，公民身份證號(hào)碼4304821986********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地及現(xiàn)住地常寧市**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月12日被常寧市公安局取保候?qū)彛驹河?020年8月16日對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人何某乙，女，1966年**月**日生，公民身份證號(hào)碼4304251966********，漢族，初中文化，常寧市**所退休職工，戶籍所在地及現(xiàn)住地常寧市**鎮(zhèn)**路**街**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年8月7日被常寧市公安局刑事拘留，同年9月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被常寧市公安局逮捕，同年10月11日被常寧市公安局取保候?qū)彛驹河?020年8月16日對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由湖南省常寧市公安局偵查終結(jié)，以被告人何某甲、胡某甲、何某乙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年4月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2020年6月11日、8月17日二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年7月2日、9月14日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年5月28日、2020年8月3日、2020年10月14日分別延長審查起訴期限十五天。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年以來，譚某甲（已判刑）經(jīng)韓某某（在逃）介紹在廣西南寧加入以連鎖經(jīng)營“1040陽光扶貧工程”為名的傳銷組織成。譚某甲加入后繼續(xù)采取“拉人頭”的方式發(fā)展下線，以投資69800元最高可以獲得1040萬元的回報(bào)引誘他人參加傳銷組織。該組織要求參加者以繳納申購款獲得加入資格，并按照直接或間接發(fā)展人數(shù)和繳納的份額計(jì)酬，形成“五級(jí)三晉制”層級(jí)（五級(jí)是業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、老總，首份申購額3800元，之后每一份份額3300元，申購21份、金額69800元達(dá)到主任級(jí)別，并取得發(fā)展下線返利提成的資格，主任發(fā)展2名下線、累計(jì)65份達(dá)到經(jīng)理級(jí)別，經(jīng)理發(fā)展29人、累計(jì)600份、金額1980500元達(dá)到老總級(jí)別）的傳銷活動(dòng)網(wǎng)絡(luò)體系。在傳銷組織中每發(fā)展一個(gè)下線，直接上線可返還提成8740元，四代以內(nèi)的“老總”每人提成1萬元。該組織由直總以經(jīng)理室方式管理，分設(shè)大總管、自律、能力、經(jīng)晨、申購等職位。

該組織先后在南寧、合肥、成都、武漢**，發(fā)展下線人數(shù)眾多。譚某甲管理譚某乙、胡某乙、尹某某（均已判刑）三大分支，并負(fù)責(zé)考核提成、工資造表發(fā)放、團(tuán)隊(duì)安全轉(zhuǎn)移等事務(wù)。胡某乙、譚某乙、尹某某各自負(fù)責(zé)分支團(tuán)隊(duì)的管理，其中，胡某乙分支發(fā)展了下線被告人胡某甲、黃某某（已判刑）、被告人何某乙等人，均達(dá)到老總級(jí)別；譚某乙分支發(fā)展被告人何某甲，均達(dá)到老總級(jí)別。

被告人何某甲、胡某甲、何某乙加入傳銷組織后積極發(fā)展下線，對(duì)新加入者進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)等活動(dòng)，對(duì)傳銷組織擴(kuò)大起關(guān)鍵作用。被告人何某甲、胡某甲、何某乙達(dá)到三十人以上且三層級(jí)以上的老總級(jí)別。經(jīng)會(huì)計(jì)鑒定，2012年至2017年期間，譚某甲傳銷組織相關(guān)涉案人員在四川各銀行賬戶累計(jì)收取傳銷涉案資金6768.15萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、到案經(jīng)過、傳銷人員關(guān)系圖、銀行賬戶流水、培訓(xùn)學(xué)習(xí)資料、通信記錄、扣押物品清單等書證；2.證人譚某甲、胡某乙、譚某乙、蔣某某、單某某、鐘某某、夏某某、陸某甲、廖某某、朱某某、羅某某、陸某乙、蔡某某、肖某某、屈某某、謝某某、郭某某、吳某某、譚某丙、向某某等120余人的證言；3.被告人何某甲、胡某甲、何某乙的供述與辯解；4.鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人胡某甲、何某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人何某甲、胡某甲、何某乙無視國家法律，以純資本運(yùn)作“1040陽光扶貧工程”為名，要求參加者繳納申購款獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員作為返利依據(jù)，引誘發(fā)展他人參加，從而非法獲利，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某甲、何某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定。建議對(duì)被告人胡某甲、何某乙判處一年以上兩年以下有期徒刑，并處罰金，符合社區(qū)矯正的前提下可適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

常寧市人民法院

檢察官：唐熠

2020年10月28日

附：

1.被告人何某甲（1857342****）、胡某甲（1517349****）、何某乙（1387579****）現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料貳拾肆冊(cè)（偵查卷貳拾叁冊(cè)，檢察卷壹冊(cè)）。

3.證人名單壹份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》貳份。

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