駐馬店市驛城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

駐驛檢刑訴〔2018〕604號

被告人韓某，女，1969年6月9日出生于河南省新蔡縣，居民身份證號碼4128281969********，漢族，大學(xué)本科，群眾，非人大代表或政協(xié)委員，駐馬店市**高級中學(xué)教師，戶籍所在地河南省駐馬店市驛城區(qū)**街**號**號樓**號，租住在陜西省西安市長安區(qū)**鎮(zhèn)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年11月28日向西安市公安局碑林分局南大街派出所投案并于當(dāng)日臨時羈押在西安市碑林區(qū)看守所，2017年12月1日移交河南省駐馬店市公安局東風(fēng)分局，次日被該局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年1月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被駐馬店市公安局東風(fēng)分局執(zhí)行逮捕。

本案由駐馬店市公安局東風(fēng)分局偵查終結(jié)，以被告人韓某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年3月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年3月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清，本院于2018年4月23日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年5月23日補(bǔ)查重報；因部分事實(shí)不清，本院于2018年7月8日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年7月20日補(bǔ)查重報。本院于2018年4月9日、2018年6月24日、2018年8月19日延長審查起訴期限三次，每次各15日。

經(jīng)依法審查查明：

郭某某（在逃）系河南**股份有限公司和禹州市**有限公司的法人代表，2013年以來郭某某以禹州市**有限公司需要擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模為由面向社會融資，先后在全國各地設(shè)立辦事處吸收公眾資金。2013年7月以來先后在駐馬店市文明路與樂山路交叉口第五大道商務(wù)酒店、文化路與文明路交叉口月秀商務(wù)酒店樓上、交通路與盤龍山路交叉口附近設(shè)立辦事處，以高額利息為誘餌，以張貼墻面廣告、發(fā)放宣傳彩頁等宣傳方式面向社會吸收公眾資金。該公司為了迅速籌集資金，對辦事處的業(yè)務(wù)人員采取了返點(diǎn)作為獎勵鼓勵其發(fā)展儲戶，被告人韓某作為該公司設(shè)立在第五大道商務(wù)酒店的負(fù)責(zé)人員，對社會不特定人員為該公司吸收資金。經(jīng)駐馬店市正泰會計師事務(wù)所有限公司司法會計鑒定,被告人韓某為**機(jī)械制造有限公司非法吸收公眾存款21795000元,已還本金及利息2283800元,造成損失19511200元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、轉(zhuǎn)款憑證及借貸協(xié)議等；2.證人溫某某等人的證言；3.被害人趙某某等人的陳述；4.被告人韓某的供述與辯解；5.鑒定意見；6.辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人韓某非法吸收公眾存款，累計吸收存款21795000元，導(dǎo)致他人經(jīng)濟(jì)損失19511200元，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究被告人韓某的刑事責(zé)任。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，建議提起公訴。

此致

駐馬店市驛城區(qū)人民法院

檢察員：李浩然

2018年8月27日

附：

????1.被告人韓某現(xiàn)羈押于駐馬店市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)10冊。

3.證人、鑒定人名單。