江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧秦檢訴刑訴〔2020〕822號(hào)

被告人韓某（曾用名韓慧），女，1972年**月**日出生于江蘇省徐州市，居民身份證號(hào)碼3203221972********，漢族，大專文化，原系**資本有限公司業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)長，住南京市浦口區(qū)**路**號(hào)**幢**室。被告人韓某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月30日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年8月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結(jié)，以被告人韓某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于11月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人韓某，聽取了被告人的辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年9月，胡某甲（已起訴）在本市秦淮區(qū)**路**號(hào)**廣場**層，成立**資本有限公司（以下簡稱“**公司”）并擔(dān)任公司董事長，施某某（已起訴）先后擔(dān)任公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、法定代表人，協(xié)助胡某甲經(jīng)營管理**公司。**公司成立后，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以高額回報(bào)為誘餌，以投資“沃閣酒店、九康生物、文旅產(chǎn)業(yè)”等項(xiàng)目為由，通過召開項(xiàng)目宣講會(huì)、口口相傳等方式，與集資參與人簽署《委托投資協(xié)議書》、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》等，向社會(huì)公眾進(jìn)行非法集資。

2016年3月至案發(fā)，被告人韓某在**公司先后擔(dān)任業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)長，期間采取上述方式，通過其本人及負(fù)責(zé)的團(tuán)隊(duì)向汪某某、周某某等人非法吸收資金共計(jì)人民幣2600余萬元。

2020年6月29日，被告人韓某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行賬戶明細(xì)、《委托投資協(xié)議書》、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》等書證；

2.證人戴某某等人的證言；

3.集資參與人趙某某、胡某乙等人的陳述；

4.被告人韓某的供述和辯解；

5.南京市公安局秦淮分局制作的辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人韓某變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

檢察官：曹麗

2020年12月4日?????

附件：

1.被告人韓某現(xiàn)被羈押于南京市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)八冊(cè)；

3.《適用簡易程序建議書》一份?！?/span>