江蘇省丹陽市人民檢察院

起?訴?書

丹檢訴刑訴〔2020〕118號

被告人韓某某，男，1977年**月**日出生，身份證號碼2301041977********，漢族，高中文化，無業(yè)，暫江蘇省丹陽市**小區(qū)**（戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)**巷**號**單元**樓**門）。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月28日被丹陽市公安局刑事拘留，9月3日經本院批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人崔海某，男，1984年**月**日出生，身份證號碼1523211984********，蒙古族，小學文化，農民，暫住江蘇省丹陽市**路**苑**（戶籍地內蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號）。因擅自經營需公安機關許可的行業(yè)，于2017年4月19日被丹陽市公安局行政拘留五日。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月28日被丹陽市公安局刑事拘留，9月3日經本院以涉嫌詐騙罪批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人袁凱，男，1984年**月**日出生，身份證號碼3204821984********，漢族，大學文化，個體，住江蘇省常州市金壇區(qū)**區(qū)**小區(qū)**幢**室。曾因賭博，于2018年12月21日被丹陽市公安局行政拘留十日，并處罰款五百元。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月5日被丹陽市公安局刑事拘留，9月3日經本院批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人徐連杰，男，1985年**月**日出生，身份證號碼3702811985********，漢族，中專文化,無業(yè)，住山東省青島市即墨區(qū)**路**號**樓**單元**戶。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月2日被丹陽市公安局刑事拘留，9月30日經本院批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人趙春貴，男，1973年**月**日出生，身份證號碼3211231973********，漢族，大專文化，無業(yè)，住江蘇省句容市**新村**幢**室。曾因犯容留賣淫罪，于2017年10月30日被句容市人民法院判處有期徒刑二年六個月，緩刑三年,并處罰金一萬五千元。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月6日被丹陽市公安局刑事拘留，9月3日經本院批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3404211987********，漢族，初中文化，農民，住安徽省淮南市鳳臺縣**鄉(xiāng)**村**隊**。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月28日被丹陽市公安局刑事拘留，9月3日被該局取保候審，11月4日被本院決定取保候審。

被告人李某乙，男，1984年**月**日出生，身份證號碼3404211984********，漢族，初中文化，農民，住安徽省淮南市鳳臺縣**鄉(xiāng)**村**隊**號。曾因犯假冒注冊商標罪，于2015年5月5日被上海市閔行區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月28日被丹陽市公安局刑事拘留，9月3日被該局取保候審，11月4日被本院決定取保候審。

被告人李某丙，男，1987年**月**日出生，身份證號碼3404211987********，漢族，中專文化，農民，住安徽省鳳臺縣**鄉(xiāng)**村**隊。曾因犯故意殺人罪，于2009年11月26日被安徽省淮南市中級人民法院判處有期徒刑十年，2016年5月18日刑滿釋放。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年8月9日被丹陽市公安局刑事拘留，9月3日經本院批準逮捕，當日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由丹陽市公安局偵查終結，以被告人韓某某、崔海某、袁凱、徐連杰、趙春貴、李某乙、李某甲、李某丙涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪，于2019年11月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于11月4日已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，告知其認罪認罰可能導致的后果，聽取了辯護人、值班律師及被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月18日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年1月18日補查重報。本院于2019年12月4日、2020年2月19日分別延長審查起訴期限十五日。

經依法審查查明：

一、集資詐騙

2019年2、3月份，被告人韓某某與崔海某、趙春貴、袁凱、徐連杰經過共謀，每人出資1至2萬元作為初始資金，創(chuàng)立“眾籌魔方”投資項目，由韓某某作為操盤手及會計，負責找人制作“眾籌魔方”投資系統(tǒng)、管理該系統(tǒng)的資金，崔海某、袁凱、徐連杰、趙春貴負責發(fā)展會員及對外宣傳。上述人員在沒有任何實體經營的情況下，通過以講師身份講課、制作虛假宣傳視頻等方式，對外謊稱該項目系英國、香港等地引進、具有美好前景，并以高額返利為誘餌，吸引被害人投資。2019年4月8日，“眾籌魔方”投資系統(tǒng)開始上線運行，期間，韓某某通過后臺操作匹配，將部分投資人的錢轉到了五人提前準備好的銀行賬號或支付寶賬號內，且一直通過以舊還新的方式向還投資人返利，至2019年7月下旬系統(tǒng)崩盤，投資人無法提現。韓某某等人共計向社會公眾非法集資17684360元，其中57名被害人損失共計1697202元。

被告人韓某某、袁凱自動投案，歸案后如實供述自己罪行。被告人崔海某因非法拘禁被抓獲后，主動交代司法機關尚未掌握的集資詐騙罪行。被告人徐連杰、趙春貴歸案后如實供述自己罪行。被告人韓某某、崔海某、袁凱、徐連杰、趙春貴承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰。

認定上述事實的證據如下：

1.戶籍資料、刑事判決書等書證；2.證人秦某某、崔某某、楊某某等人的證言；3.被害人米某某、董某甲、朱某某等人的陳述；4.被告人韓某某、崔海某、袁凱、徐連杰、趙春貴的供述與辯解；5.辨認筆錄、勘驗筆錄等。

二、非法拘禁

2019年7月下旬，因為韓某某等人設立的“眾籌魔方”投資系統(tǒng)崩盤，被告人崔海某、袁凱等人要求韓某某拿錢出來護盤。2019年7月25日上午，被告人崔海某、袁凱、李某甲等人在微信群內商議逼迫韓某某拿錢出來，袁凱提議如果韓某某不拿錢，就將其帶往南通方向，以此逼迫其拿錢。崔海某、李某甲等人趕至韓某某家中，向其要錢，其未能拿錢出來。期間，李某甲聯(lián)系同為“眾籌魔方”投資人的被告人李某乙、李某丙等人一起到丹陽來，稱已經找到操盤手。李某丙、李某乙等人從南通趕至丹陽韓某某家，并按李某甲指示候在韓某某家門口。后崔海某、李某甲、李某丙、李某乙等人將韓某某帶至崔海某經營的足浴店，繼續(xù)向韓某某要錢。袁凱在微信內指示李某甲、崔海某等人將韓某某架走，以此逼迫韓某某拿錢。當晚韓某某向李某甲、董某乙支付10萬元。為了逼迫韓某某繼續(xù)拿錢，2019年7月26日凌晨2時許，崔海某、李某甲、李某丙、李某乙等人將韓某某帶上汽車，并帶至南通市海門市**快捷賓館，采用輪流看管等方式向韓某某要錢。7月27日中午12時許，崔海某、李某甲、李某丙、李某乙等人經過協(xié)商，將韓某某轉移至李某丙家中。至當日下午18時韓某某被警察解救，崔海某等人共限制韓某某人身自由40小時。

被告人袁凱、李某丙自動投案，歸案后如實供述自己罪行。被告人崔海某、李某甲、李某乙歸案后如實供述自己罪行。被告人崔海某、袁凱、李某甲、李某丙、李某乙承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰。

認定上述事實的證據如下：

1.戶籍資料等書證；2.證人羅某某等人的證言；3.被害人韓某某的陳述；4.被告人崔海某、袁凱、李某甲、李某丙、李某乙的供述與辯解；5.辨認筆錄、扣押筆錄等；6.監(jiān)控視頻。

本院認為，被告人韓某某、崔海某、袁凱、徐連杰、趙春貴以非法占有為目的，采用欺騙方法非法集資，數額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。被告人崔海某、袁凱、李某甲、李某丙、李某乙以非法方法限制他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法拘禁罪追究其刑事責任。

被告人韓某某在集資詐騙共同犯罪中起主要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款的規(guī)定，應當按照其所參與或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人崔海某、袁凱、徐連杰、趙春貴在集資詐騙共同犯罪中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，應當減輕處罰。被告人李某丙曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢以后五年內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定，是累犯，應當從重處罰。被告人韓某某、袁凱、李某丙自動投案，歸案后如實供述自己罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以減輕處罰。被告人崔海某因非法拘禁被抓獲后，主動交代司法機關尚未掌握的集資詐騙罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第二款、第一款的規(guī)定，以自首論，可以減輕處罰。被告人徐連杰、趙春貴、李某甲、李某乙歸案后如實供述自己罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人趙春貴在緩刑考驗期限內犯新罪，根據《中華人民共和國刑法》第七十七條第一款、第六十九條的規(guī)定，應當撤銷緩刑，數罪并罰。被告人崔海某、袁凱一人犯數罪，根據《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應當數罪并罰。被告人韓某某、崔海某、袁凱、徐連杰、趙春貴、李某甲、李某丙、李某乙均自愿認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。

根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省丹陽市人民法院

檢察員：石白蕾

2020年3月4日

附：

????1.被告人韓某某、崔海某、袁凱、徐連杰、趙春貴、李某丙現羈押于丹陽市看守所，被告人李某甲、李某乙現取保候審于其住處；

2.案卷材料和證據14冊、認罪認罰具結書8份。