安徽省黃山市屯溪區(qū)人民檢察院

起?訴?書

屯檢刑訴〔2020〕94號(hào)

被告人韓建軍，男，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3410231978********，漢族，初中文化，戶籍所在地安徽省黃山市黟縣，住黃山市屯溪區(qū)**小區(qū)**室，因涉嫌詐騙罪，于2019年8月2日被黃山市公安局屯溪分局刑事拘留，2019年8月16日經(jīng)屯溪區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被黃山市公安局屯溪分局執(zhí)行逮捕。

本案由黃山市公安局屯溪分局偵查終結(jié)，以被告人韓建軍涉嫌詐騙罪，于2019年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年11月14日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月13日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年1月23日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月23日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年1月14日、2020年3月24日各延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

1、2018年9月份，被告人韓建軍虛構(gòu)其能夠在休寧縣龍灣村土地上建食品廠的事實(shí)，以在該土地與被害人胡某某合伙開辦米酒加工廠為由，讓胡某某出資開辦米酒公司的辦證費(fèi)用，騙取胡某某48000元；同年10月份，韓建軍虛構(gòu)其能夠在該土地上建豆腐干加工廠的事實(shí)，以讓胡某某找家人入股該廠為由，騙取胡某某交納入股資金50000元，以辦理豆腐干商標(biāo)注冊需相關(guān)費(fèi)用為由，騙取胡某某18000元；同年10月份，韓建軍虛構(gòu)能幫胡某某女婿去上海學(xué)習(xí)技術(shù)的事實(shí)，騙取胡某某2400元；同年12月份，韓建軍虛構(gòu)無實(shí)際經(jīng)營的黃山市軍平生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司正需要很多員工的事實(shí)，讓胡某某的家人加入該公司，再以成為該公司員工必須入股為由，騙取胡某某家人交納入股資金40000元；2019年1月份，韓建軍虛構(gòu)與胡某某合伙收購竹筍的事實(shí)，以收購竹筍需包裝袋費(fèi)用為由，騙取胡某某20000元；2019年2月份至4月份，韓建軍虛構(gòu)黃山市龍吟商貿(mào)有限公司擁有多套抵押房產(chǎn)可以低價(jià)出售給胡某某的事實(shí)，以該房產(chǎn)需交納過戶費(fèi)、公攤費(fèi)等費(fèi)用為由，騙取胡某某127858.8元；2019年2月，韓建軍虛構(gòu)能幫助胡某某及其家人辦理補(bǔ)交社保費(fèi)的事實(shí)，騙取胡某某補(bǔ)交費(fèi)用7770元。韓建軍總計(jì)騙取胡某某314028.8元。

2、2019年6月份，被告人韓建軍虛構(gòu)其手中有一套柏景雅居**期**棟**室的房產(chǎn)可以低價(jià)出售給被害人葉某某的事實(shí)，以需繳納該房產(chǎn)辦證繳稅等費(fèi)用為由，騙取葉某某45000元。后韓建軍將該款用于自己采購茶葉。

3、2019年7月份，被告人韓建軍虛構(gòu)與被害人吳某丙合作擴(kuò)大養(yǎng)殖場規(guī)模的事實(shí)，以擴(kuò)大養(yǎng)殖場規(guī)模需交納辦養(yǎng)殖證費(fèi)用為由，騙取吳某甲17000元，以擴(kuò)大養(yǎng)殖場需交納保證金為由，騙取吳某甲20000元。后韓建軍將該款用于歸還胡某某和個(gè)人消費(fèi)。

4、2019年7月份，被告人韓建軍虛構(gòu)與被害人江某某合伙做項(xiàng)目的事實(shí)，以做項(xiàng)目需土地定金之類的費(fèi)用為由，騙取江某某18000元。后韓建軍將該款用于自己采購茶葉和個(gè)人消費(fèi)。

5、2017年12月份至2018年4月份，被告人韓建軍通過網(wǎng)上找到從事通信、電力產(chǎn)品業(yè)務(wù)推廣的被害人鐘某甲，虛構(gòu)了其在黃山市有許多市政光纜電纜項(xiàng)目、農(nóng)網(wǎng)改造電表項(xiàng)目可以通過自己的人脈關(guān)系交給鐘某甲做的事實(shí)，鐘某甲在取得上海**光電科技公司的周某某、江蘇**光電纜公司的趙某某、杭州**集團(tuán)公司的青某某及其他電纜廠家王某某的同意后，答應(yīng)與韓建軍合作光纜、電纜、電表項(xiàng)目，后韓建軍先后以在各項(xiàng)目中需要項(xiàng)目入網(wǎng)費(fèi)、項(xiàng)目登記費(fèi)、項(xiàng)目合同公證費(fèi)、項(xiàng)目開辦費(fèi)等費(fèi)用為由，多次騙取鐘某甲共計(jì)252140元（其中銀行轉(zhuǎn)賬9筆、微信轉(zhuǎn)賬13筆、支付寶轉(zhuǎn)賬4筆）；2017年12月份至2018年3月份，韓建軍虛構(gòu)與鐘某甲合作茶葉生意的事實(shí)，先后以茶葉注冊費(fèi)、茶葉檢測費(fèi)、注冊客家茶文化旅游公司費(fèi)用、茶葉商標(biāo)注冊費(fèi)、茶葉商標(biāo)保全費(fèi)等費(fèi)用為由，多次騙取鐘某甲共計(jì)73582元（其中銀行轉(zhuǎn)賬1筆、微信轉(zhuǎn)賬10筆）；2018年2份月至5月份，韓建軍虛構(gòu)了其在黃山市有地板項(xiàng)目可以通過自己人脈關(guān)系交給鐘某甲做的事實(shí)，先后以地板項(xiàng)目合同辦理費(fèi)、活動(dòng)費(fèi)等費(fèi)用為由，多次騙取鐘某甲共計(jì)53320元（其中銀行轉(zhuǎn)賬3筆、微信轉(zhuǎn)賬3筆、支付寶轉(zhuǎn)賬2筆）。韓建軍總計(jì)騙取鐘某甲379042元。

6、2018年2月至6月，被告人韓建軍在得知鐘某甲的哥哥鐘某乙在家具生意時(shí)，虛構(gòu)其在黃山市可以拿到多家酒店裝修合同的事實(shí)，并答應(yīng)幫鐘某乙拿到裝修中的家具業(yè)務(wù)，以辦理家具項(xiàng)目相關(guān)合同需要費(fèi)用為由，多次騙取鐘某乙共計(jì)35700元（其中現(xiàn)金1筆、銀行轉(zhuǎn)賬1筆、微信轉(zhuǎn)賬2筆）。

7、2019年6月至7月，被告人韓建軍通過鐘某甲聯(lián)系上王某某，虛構(gòu)自己是黃山市城市改造項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的事實(shí)，讓王某某與自己合作電纜項(xiàng)目，以項(xiàng)目中疏通領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系需要費(fèi)用為由，騙取王某某共計(jì)3273元（微信轉(zhuǎn)賬6筆）。

綜上，韓建軍騙取上述被害人財(cái)物共計(jì)832043.8元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?戶籍信息、到案經(jīng)過、前科材料、銀行微信支付寶交易流水明細(xì)、有關(guān)部門情況說明、企業(yè)工商登記信息查詢、不動(dòng)產(chǎn)查詢、聊天記錄截圖等書證；

2.證人吳某甲、施某某、吳某乙、程某甲、程某乙、方某某、宋某某、江某某等人的證言；

3.被害人胡某某、江某某、葉某某、吳某丙、王某某、鐘某乙、鐘某甲的陳述；

4.被告人韓建軍的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.電話錄音的視聽資料及手機(jī)微信聊天的電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人韓建軍以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人韓建軍曾被判有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后，此次在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，屬于累犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省黃山市屯溪區(qū)人民法院

檢察員：胡智君

2020年4月6日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于黃山市看守所。

2.公安卷5冊；

3.光盤16張，電子數(shù)據(jù)U盤1個(gè)；

4.韓建軍手機(jī)一部；

5.檢察卷1冊。