泰州市姜某區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

姜檢訴刑訴〔2019〕505號(hào)

被告人韓小兵，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3210281979********，漢族，泰州市人，初中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)，住泰州市姜某區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人韓小兵曾因?qū)め呑淌?，?012年10月29日被原姜某市公安局行政拘留三日。被告人韓小兵因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年3月28日被原泰州市姜某區(qū)公安局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3212841989********，漢族，泰州市人，初中文化，打工，住泰州市姜某區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。被告人陳某甲曾因犯介紹賣(mài)淫罪，于2012年12月20日被原姜某市人民法院判處有期徒刑二年六個(gè)月，緩刑三年，并處罰金人民幣22000元。被告人陳某甲因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年3月28日被原泰州市姜某區(qū)公安局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3212841989********，漢族，泰州市人，初中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)，住泰州市姜某區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人張某甲曾因犯尋釁滋事罪，于2012年4月5日被泰州市海陵區(qū)人民法院判處有期徒刑一年七個(gè)月，于2013年7月1日刑滿釋放；曾因結(jié)伙斗毆，于2006年2月17日被泰州市公安局海陵分局行政拘留三日；曾因賭博，于2014年12月29日被泰州市公安局海陵分局行政拘留十二日，并處罰款人民幣3000元。被告人張某甲因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年3月28日被原泰州市姜某區(qū)公安局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人孔令昌，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3212021982********，漢族，泰州市人，初中文化，打工，住泰州市海陵區(qū)**街道**村**組**號(hào)。被告人孔令昌曾因犯故意傷害罪，于2005年6月被泰州市高港區(qū)人民法院判處有期徒刑四年；曾因犯故意傷害罪，于2012年10月19日被泰州市海陵區(qū)人民法院判處有期徒刑五年六個(gè)月，剝奪政治權(quán)利一年，于2016年4月30日刑滿釋放。被告人孔令昌因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年3月28日被原泰州市姜某區(qū)公安局刑事拘留，同年4月26日被該局取保候?qū)?。?019年6月28日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3212021986********，漢族，泰州市人，初中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)，住泰州市醫(yī)藥高新區(qū)**街道**社區(qū)**組**號(hào)。被告人吳某某因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年5月7日被原泰州市姜某區(qū)公安局取保候?qū)?。?019年6月28日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛?dāng)日由該局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人儲(chǔ)某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3210281968********，漢族，泰州市人，初中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)，住泰州市姜某區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人儲(chǔ)某某曾因賭博，于2012年7月2日被原姜某市公安局行政拘留十日，并處罰款人民幣三千元。被告人儲(chǔ)某某因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于?2019年10月10日被泰州市公安局姜某分局刑事拘留，同年10月17日被該局取保候?qū)彙Ｓ?019年10月21日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由泰州市公安局姜某分局偵查終結(jié)，以被告人韓小兵、陳某甲、張某甲、孔令昌、吳某某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年6月28日向本院移送審查起訴。以被告人韓小兵涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪、被告人儲(chǔ)某某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年10月21日向本院補(bǔ)充移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人韓小兵、陳某甲、張某甲、孔令昌、吳某某、儲(chǔ)某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了上列被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人和值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，分別于2019年7月26日、9月23日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，并分別于同年8月23日、10月21日重新受案。2019年11月22日依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)

被告人韓小兵于2019?年3月24日晚至27日凌晨，在泰州市姜某區(qū)**鎮(zhèn)**村等地的民房?jī)?nèi)，組織被告人陳某甲、張某甲等人，用麻將牌以打“二八杠”的形式進(jìn)行賭博，開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)。被告人韓小兵負(fù)責(zé)尋找賭場(chǎng)地點(diǎn)和聯(lián)系、召集參賭人員；被告人陳某甲參與3次，負(fù)責(zé)看管抽頭莊封箱，為被告人韓小兵監(jiān)管抽頭錢(qián)；被告人張某甲參與3次，負(fù)責(zé)監(jiān)管賭桌上下注資金的進(jìn)出以及莊家抽頭錢(qián)；被告人孔令昌參與2次，負(fù)責(zé)為賭客洗牌；被告人吳某某參與3?次，在賭場(chǎng)上“放水”，為賭客提供賭資；被告人儲(chǔ)某某為被告人韓小兵提供賭博場(chǎng)地1次。期間每日抽頭漁利人民幣20000余元，參賭人數(shù)累計(jì)74人以上。具體事實(shí)分述如下：

1、被告人韓小兵、陳某甲、張某甲、吳某某于2019?年3月24?日晚至次日凌晨，組織樹(shù)某甲、沈某某等數(shù)十名賭客在**村一農(nóng)宅內(nèi)進(jìn)行賭博，抽頭漁利20000?余元。

2、被告人韓小兵、陳某甲、張某甲、孔令昌、吳某某于2019?年3月25?日晚至次日凌晨，組織樹(shù)某甲、張某乙等數(shù)十名賭客在**村陳某乙家中西側(cè)堂屋內(nèi)進(jìn)行賭博，抽頭漁利20000?余元。

3、被告人韓小兵、陳某甲、張某甲、孔令昌、吳某某于2019?年3月26?日晚至次日凌晨，組織樹(shù)某甲、張某乙等14名賭客在被告人儲(chǔ)某某位于**村的平房?jī)?nèi)進(jìn)行賭博，抽頭漁利20000?余元，公安機(jī)關(guān)現(xiàn)場(chǎng)扣押賭資合計(jì)476900元。

被告人韓小兵、陳某甲、張某甲、孔令昌于2019年3月27日凌晨被公安機(jī)關(guān)現(xiàn)場(chǎng)抓獲歸案。被告人吳某某、儲(chǔ)某某分別于2019年4月23日、10月10日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。被告人陳某甲、張某甲、孔令昌、吳某某、儲(chǔ)某某到案后均如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?原泰州市姜某區(qū)公安局提供的受案登記表、常住人口基本信息表、到案經(jīng)過(guò)、通話記錄等書(shū)證；

2.?證人田某某、樹(shù)某甲、孫某某等人的證言；

3.?被告人韓小兵、陳某甲、張某甲、孔令昌、吳某某、儲(chǔ)某某的供述與辯解；

4.?原泰州市姜某區(qū)公安局制作的辨認(rèn)、檢查筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀證實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某甲、張某甲、孔令昌、吳某某、儲(chǔ)某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

二、拒不執(zhí)行判決、裁定

被告人韓小兵于2016年9月23日被泰州市姜某區(qū)人民法院判決返還俞某某借款2122700元并支付利息，判決生效后俞某某申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，該院于2017年11月16日立案受理，并啟動(dòng)強(qiáng)制執(zhí)行程序。被告人韓小兵于2017年3月31日至2018年2月3日間償還借款45500元，后未繼續(xù)償還。韓小兵妻子樹(shù)某乙于2018年7月14日被該院依法司法拘留，被告人韓小兵與俞某某于2018年7月15日簽訂還款協(xié)議書(shū)，約定泰州**有限公司貸款成功后先還俞某某借款150000元。被告人韓小兵明知法院已作出生效判決，在其實(shí)際控制經(jīng)營(yíng)的泰州**有限公司拆遷款1981875元撥付到位之前，預(yù)先向李某某借款1900000元，在未向法院進(jìn)行財(cái)產(chǎn)申報(bào)的情況下，于2019年3月12日與李某某簽訂拆遷款轉(zhuǎn)讓協(xié)議，擅自決定在拆遷款到賬后直接打入李某某銀行賬戶(hù)。從李某某處借得的1900000元主要用于償還個(gè)人債務(wù)，期間既未履行生效判決也未履行和俞某某簽訂的還款協(xié)議。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.原泰州市姜某區(qū)公安局調(diào)取的民事判決書(shū)、收條等書(shū)證；
????2.證人俞某某、薛某某等人的證言；

3.被告人韓小兵的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人韓小兵、陳某甲、張某甲、孔令昌、吳某某、儲(chǔ)某某以營(yíng)利為目的，共同開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，多次組織他人進(jìn)行賭博，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人韓小兵對(duì)人民法院的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十三條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以拒不執(zhí)行判決、裁定罪追究其刑事責(zé)任。被告人韓小兵犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人韓小兵在開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人陳某甲、張某甲、孔令昌、吳某某、儲(chǔ)某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，均應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人孔令昌在有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)，再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人吳某某、儲(chǔ)某某自動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，均可以從輕或者減輕處罰。被告人陳某甲、張某甲、孔令昌到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。被告人陳某甲、張某甲、孔令昌、吳某某、儲(chǔ)某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

泰州市姜某區(qū)人民法院

檢察員：劉志山

2019年12月3日

附：

????1.?被告人韓小兵、陳某甲、張某甲現(xiàn)羈押于泰州市看守所，被告人孔令昌、吳某某、儲(chǔ)某某現(xiàn)被取保候?qū)徲谄渚幼〉亍?/span>

2.?案卷材料和證據(jù)14冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》5份。