杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起 訴 書

杭蕭檢公訴刑訴〔2019〕1734號

被告人韓國民，男，1965年**月**日生，身份證號碼3301211965********，漢族，文化程度小學(xué)，原系**有限公司等企業(yè)的法定代表人，戶籍地杭州市蕭山區(qū)**街道**社**。因本案，于2019年3月1日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年4月1日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人韓國民涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖?。期間，依法退回公安機關(guān)補充偵查1次，依法延長審查起訴期限2次。

經(jīng)依法審查查明：

2008年至2015年期間，被告人韓國民經(jīng)商過程中，在未經(jīng)中國銀行監(jiān)督管理委員會浙江監(jiān)管局批準(zhǔn)，不具有吸收公眾存款資質(zhì)的情況下，以高利息為誘餌，向被害人許某甲、許某乙、何某某、許某戊、俞某某、來某某、周某甲、陳某甲、楊某某、徐某甲、葉某甲、徐某乙等80名以上的社會不特定人員吸收存款。目前已查證被告人韓國民涉嫌非法吸收公眾存款1.2億元左右，造成經(jīng)濟(jì)損失7000萬元左右。

到案后，被告人韓國民如實供述犯罪事實。

被告人韓國民對指控的事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明，民事訴訟材料，協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書，銀行賬戶明細(xì)，協(xié)助查封通知書，調(diào)取證據(jù)通知書，調(diào)取證據(jù)清單，不動產(chǎn)查詢記錄，拍賣成交確認(rèn)書，房產(chǎn)查詢記錄，臨時寄押證明、情況說明、借條復(fù)印件，函，借據(jù)，收條，轉(zhuǎn)讓協(xié)議，轉(zhuǎn)賬憑證等；

2、證人證言：證人戴某甲、趙某某、沈某某、金某某、朱某某、戴某乙、王某甲、汪某甲、陳某乙、魯某某、徐某丙、陸某某、顧某甲等人證言及案發(fā)經(jīng)過，抓獲經(jīng)過等；

3、被害人陳述：被害人許某乙、許某甲、何某某、傅某甲、周某甲、陳某甲、楊某某、徐某甲、葉某甲、徐某乙、王某乙、戚某某、張某甲、張某某、周某乙、戴某丙、張某乙、朱某某、張某丙、許某丙、許某丁、童某某、陳某丙、陳某丁、許某戊、許某己、傅某乙、張某丁、王某丙、陳某戊、方某某、王某丁、王某戊、韓某乙、張某戊、王某己、張某己、徐某丁、韓某丙、韓某丁、陸某某、莫某某、王某庚、任某某、王某辛、許某庚、洪某甲、呂某甲、吳某某、俞某某、陳某某、樓某某、陳某己、韓某戊、陳某庚、謝某某、高某甲、孔某某、葉某乙、張某庚、來某某、呂某某、王某壬、曾某某、洪某乙、郭某某、高某乙、王某癸、朱某某、王某子、汪某乙、李某某、陳某辛、呂某乙、陸某某、顧某乙、韓某己仁、韓某庚、韓某辛、王某丑、王某寅、阮某某、陳某壬、顧某丙等人陳述；

4、被告人供述與辯解：被告人韓國民的供述與辯解；

5、勘驗檢查辨認(rèn)筆錄：被告人韓國民的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人韓國民變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人韓國民到案后如實供述了自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此 致

杭州市蕭山區(qū)人民法院

檢察員：王冬明

二〇一九年十二月三十日

附：

1、被告人韓國民現(xiàn)羈押于杭州市蕭山區(qū)看守所

2、公安卷14冊，檢察卷宗1冊，適用簡易程序建議書1份

3、隨案移送數(shù)據(jù)光盤2張，具結(jié)書1份、量刑建議書1份