江蘇省昆山市人民檢察院

起?訴?書(shū)

昆檢訴刑訴〔2019〕814號(hào)

被告人韓某某，男，1988年**月**日生，身份證號(hào)碼1306241988********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住河北省阜平縣**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2018年8月2日被蘇州市公安局直屬分局刑事拘留，2018年9月7日被逮捕。

辯護(hù)人陳映池，上海正源（昆山）律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人苗建民，河北盛譽(yù)律師事務(wù)所律師。

被告人馬某某，女，1986年**月**日生，身份證號(hào)碼1301821986********，漢族，大專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，住河北省藁城市**鎮(zhèn)**村**路**巷**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月2日被蘇州市公安局直屬分局取保候?qū)彛?019年3月4日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人凌鳳，江蘇茂坤律師事務(wù)所律師。

被告人石金金，男，1996年**月**日生，身份證號(hào)碼1301321996********，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，住河北省元氏縣**鎮(zhèn)**村**巷**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月3日被蘇州市公安局直屬分局刑事拘留，2018年9月7日被逮捕。

辯護(hù)人李國(guó)振，河北盈華律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人張春才，江蘇瑞生律師事務(wù)所律師。

被告人翟夢(mèng)森，男，1992年**月**日生，身份證號(hào)碼1301241992********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住河北省石家莊市裕華區(qū)**村**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月3日被蘇州市公安局直屬分局刑事拘留，2018年9月7日被逮捕。

辯護(hù)人王心波，北京市怡豐律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人朱成勛，江蘇金木天律師事務(wù)所律師。

被告人韓賽輝，男，1995年**月**日生，身份證號(hào)碼1306831995********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住河北省安國(guó)市**鄉(xiāng)**村**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月3日被蘇州市公安局直屬分局刑事拘留，2018年9月7日被逮捕。

辯護(hù)人趙鴻，江蘇恒鼎（蘇州）律師事務(wù)所律師。

被告人張子洋，男，1999年**月**日生，身份證號(hào)碼1306271999********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住河北省唐縣**鎮(zhèn)**村**街門(mén)牌**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月3日被蘇州市公安局直屬分局刑事拘留，2018年9月7日被逮捕。

辯護(hù)人張娟，江蘇昆亭律師事務(wù)所律師。

被告人程向超，男，1995年**月**日生，身份證號(hào)碼1304291995********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住河北省邯鄲市永年區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月3日被蘇州市公安局直屬分局刑事拘留，2018年9月7日被取保候?qū)?。因犯侵犯公民個(gè)人信息罪，于2018年12月11日被河北省邯鄲市永年區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣九千元。

被告人谷某某，女，1996年**月**日生，身份證號(hào)碼1307311996********，漢族，大專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，住河北省涿鹿縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月3日被蘇州市公安局直屬分局刑事拘留，2018年9月7日被取保候?qū)彛?019年3月4日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，女，1989年**月**日生，身份證號(hào)碼1307221989********，漢族，大學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住河北省張北縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)院**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月3日被蘇州市公安局直屬分局刑事拘留，2018年9月7日被取保候?qū)彛?019年3月4日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人曼某某，男，1994年**月**日生，身份證號(hào)碼4109261994********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住河南省范縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月3日被蘇州市公安局直屬分局刑事拘留，2018年9月7日被取保候?qū)彛?019年3月4日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由蘇州市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被告人韓某某、馬某某、石金金、翟夢(mèng)森、韓賽輝、張子洋、程向超、谷某某、張某某、曼某某涉嫌詐騙罪，于2018年11月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年11月9日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了各被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院先后兩次將本案退回蘇州市公安局直屬分局補(bǔ)充偵查。因案情重大、復(fù)雜，本院先后二次延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月至8月期間，被告人韓某某、石金金伙同董某某、楊某某等人（均另案處理），先后在河北省邯鄲市**大廈等處設(shè)立詐騙窩點(diǎn)，購(gòu)買(mǎi)可控制盈虧的虛假外匯投資平臺(tái)，并通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)推廣，誘騙不特定被害人在平臺(tái)上充值，通過(guò)操縱平臺(tái)進(jìn)行虛假交易的方式詐騙被害人財(cái)物。被告人韓某某、石金金分別為“GG一部”、“GG二部”經(jīng)理，負(fù)責(zé)所在部門(mén)的管理工作。被告人馬某某協(xié)助韓某某管理二人所在的部門(mén)。被告人韓某某等人先后招募被告人翟夢(mèng)森、韓賽輝、張子洋為該部門(mén)“老師”，招募被告人谷某某、張某某、曼某某、程向超為業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，另招募業(yè)務(wù)員若干人。被告人谷某某、張某某、曼某某、程向超分別作為各自業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，通過(guò)自己及組內(nèi)業(yè)務(wù)員向被害人進(jìn)行虛假宣傳、承諾盈利等方式，誘騙被害人在涉案平臺(tái)內(nèi)充值并向被害人推薦“老師”。被告人翟夢(mèng)森、韓賽輝、張子洋等人通過(guò)假冒老師，以故意讓被害人操作錯(cuò)誤及控制平臺(tái)后臺(tái)操縱盈虧的方式，讓被害人誤以為所“投入”的資金虧損。被告人石金金亦通過(guò)招募業(yè)務(wù)員及自己擔(dān)任“老師”，以上述同樣方式對(duì)被害人實(shí)施詐騙。

2018年4月至8月期間，被告人韓某某、馬某某涉案金額為人民幣375萬(wàn)余元，被告人石金金涉案金額為人民幣168萬(wàn)余元。被告人翟夢(mèng)森涉案金額為人民幣168萬(wàn)余元，被告人韓賽輝涉案金額為人民幣86萬(wàn)余元，被告人張子洋涉案金額為人民幣85萬(wàn)余元，被告人谷某某涉案金額為人民幣23萬(wàn)余元，被告人張某某涉案金額為人民幣108萬(wàn)余元，被告人曼某某涉案金額為人民幣52萬(wàn)余元，被告人程向超涉案金額為人民幣122萬(wàn)余元。

被告人馬某某、石金金、翟夢(mèng)森、韓賽輝、張子洋、程向超、張某某、曼某某歸案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：發(fā)破案經(jīng)過(guò)、公司員工檔案、部分被害人提供的轉(zhuǎn)賬記錄等；

2.證人苑某某、董某某、高某某等人的證言；

3.被害人華某某、毛某某等人的陳述；

4.被告人韓某某、馬某某、石金金等人的供述與辯解；

5.昆山市公安局制作的搜查筆錄、電子證物檢查工作記錄；

6.電子數(shù)據(jù)：業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表等。

本院認(rèn)為，被告人韓某某、馬某某、石金金、翟夢(mèng)森、韓賽輝、張子洋、程向超、谷某某、張某某、曼某某共同以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段通過(guò)信息網(wǎng)絡(luò)對(duì)不特定多數(shù)被害人實(shí)施詐騙，其中，被告人韓某某、馬某某涉案金額為人民幣375萬(wàn)余元，被告人石金金涉案金額為人民幣168萬(wàn)余元。被告人翟夢(mèng)森涉案金額為人民幣168萬(wàn)余元，被告人韓賽輝涉案金額為人民幣86萬(wàn)余元，被告人張子洋涉案金額為人民幣85萬(wàn)余元，被告人程向超涉案金額為人民幣122萬(wàn)余元，被告人張某某涉案金額為人民幣108萬(wàn)余元，被告人曼某某涉案金額為人民幣52萬(wàn)余元，均屬數(shù)額特別巨大，被告人谷某某涉案金額為人民幣23萬(wàn)余元，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人韓某某、石金金、馬某某、翟夢(mèng)森、韓賽輝、張子洋起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，均系主犯；被告人程向超、谷某某、張某某、曼某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一、二款的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人馬某某、石金金、翟夢(mèng)森、韓賽輝、張子洋、程向超、張某某、曼某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別予以判處。

此致

江蘇省昆山市人民法院

檢察員：鐘俊杰

2019年4月28日

附：

????1.被告人韓某某、石金金、翟夢(mèng)森、韓賽輝、張子洋、程向超現(xiàn)羈押于昆山市看守所；被告人馬某某、谷某某、張某某、曼某某現(xiàn)分別取保候?qū)徲诤颖笔∞怀鞘?*鎮(zhèn)**村**路**巷**號(hào);?河北省涿鹿縣**鄉(xiāng)**村**號(hào);?河北省張北縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)院**號(hào);?河南省范縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。

2.案卷材料和證據(jù)40冊(cè)。

3.部分被害人金額明細(xì)表。