江蘇省泗洪縣人民檢察院　

起?訴?書

洪檢刑一刑訴〔2020〕543號(hào)　

被告人韓某，男，1974年**月**日生，公民身份號(hào)碼3208271974********，漢族，初中文化，務(wù)工，住泗洪縣**街道**小區(qū)**室。被告人韓某因涉嫌詐騙罪，于2020年3月21日被泗洪縣公安局取保候?qū)?/span>；同年11月3日被本院取保候?qū)?，次日由泗洪縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人卓某某，男，1968年**月**日生，公民身份號(hào)碼3208271968********，漢族，高中文化，個(gè)體戶，住泗洪縣**街道**小區(qū)**室（戶籍地淮安市**區(qū)***路**號(hào)）。被告人卓某某曾因賭博，于2013年8月3日被泗洪縣公安局行政拘留十日，并處罰款叁仟元；現(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2020年3月4日被泗洪縣公安局取保候?qū)?/span>；同年11月3日被本院取保候?qū)?，次日由泗洪縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，男，1976年**月**日生，公民身份號(hào)碼3208271976********，漢族，初中文化，宿遷**有限公司**分公司職工，住泗洪縣**街道**小區(qū)**室。被告人周某某曾因賭博，于2014年3月20日被泗洪縣公安局車門派出所罰款伍佰元；現(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2020年3月3日被泗洪縣公安局取保候?qū)?/span>；同年11月3日被本院取保候?qū)?，次日由泗洪縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1975年**月**日生，公民身份號(hào)碼3213241975********，漢族，初中文化，宿遷**有限公司**分公司職工，住泗洪縣**街道**小區(qū)**室。被告人張某某曾因賭博，于2013年8月6日被泗洪縣公安局青陽派出所罰款伍佰元；現(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2020年3月4日被泗洪縣公安局取保候?qū)?/span>；同年11月3日被本院取保候?qū)彛稳沼摄艉榭h公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，男，1972年**月**日生，公民身份號(hào)碼3208271972********，漢族，高中文化，泗洪縣**有限公司職工，住泗洪縣**街道**小區(qū)**期**室。被告人劉某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年3月4日被泗洪縣公安局取保候?qū)?/span>；同年11月3日被本院取保候?qū)彛稳沼摄艉榭h公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，男，1979年**月**日生，公民身份號(hào)碼3208811979********，漢族，初中文化，駕駛員，住泗洪縣**街道**小區(qū)門面房**樓（戶籍地宿遷市**區(qū)**鎮(zhèn)**居委會(huì)**組**號(hào)）。被告人趙某某曾因賭博，于2010年1月14日被宿遷市公安局湖濱新城開發(fā)區(qū)分局罰款肆佰伍拾元；現(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2020年3月4日被泗洪縣公安局取保候?qū)?/span>；同年11月3日被本院取保候?qū)彛稳沼摄艉榭h公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人席某某，男，1972年**月**日生，公民身份號(hào)碼3208271972********，漢族，大專文化，**公司職工，住泗洪縣**街道**小區(qū)**室。被告人席某某因涉嫌詐騙罪，于2020年3月4日被泗洪縣公安局取保候?qū)?/span>；同年11月3日被本院取保候?qū)?，次日由泗洪縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由泗洪縣公安局偵查終結(jié)，以被告人韓某、卓某某、周某某、張某某、劉某甲、趙某某、席某某涉嫌詐騙罪，于2020年11月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人陳某某有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問各被告人，聽取了辯護(hù)人、值班律師及被害人的意見，審查了全部案件材料。各被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年1月份的一天晚上，在泗洪縣**小區(qū)韓某租住的房間內(nèi)，被告人韓某伙同被告人卓某某、周某某、張某某、劉某甲、趙某某、席某某以及陸某某（另案處理）、劉某乙（另案處理）等人，趁被害人陳某某酒后神志不清，以推“牛?！睘槊?，采用相互換牌和報(bào)假點(diǎn)子等方式騙取陳某某26萬余元，后由被告人韓某根據(jù)各被告人在犯罪中的作用大小進(jìn)行分贓。??

另查明，被告人卓某某、周某某、張某某、劉某甲、席某某犯罪后自動(dòng)投案并如實(shí)供述了自己及同案犯的犯罪事實(shí)；被告人韓某、趙某某歸案后如實(shí)供述了自己及同案犯的犯罪事實(shí)。在本案偵查階段，被告人韓某退出1萬元違法所得；被告人卓某某、張某某、劉某甲各退出3萬元違法所得；被告人周某某退出2萬元違法所得；被告人趙某某、席某某各退出1.5萬元違法所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.泗洪縣公安局調(diào)取的轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2.證人朱某某、許某某的證言；

3.被害人陳某某的陳述；

4.被告人韓某、卓某某、周某某等人的供述和辯解；

5.泗洪縣公安局接收的視頻資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人韓某、卓某某、周某某、張某某、劉某甲、趙某某、席某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人韓某、卓某某、周某某、張某某、劉某甲、趙某某、席某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系二人以上共同實(shí)施的故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪；被告人韓某、卓某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人周某某、張某某、劉某甲、趙某某、席某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人卓某某、周某某、張某某、劉某甲、席某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己及同案犯的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人韓某、趙某某歸案后如實(shí)供述自己及同案犯的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人韓某、卓某某、周某某、張某某、劉某甲、趙某某、席某某在偵查和審查起訴階段均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省泗洪縣人民法院　

檢察官：袁亮

檢察官助理：張健

二○二○年十一月十六日

（院?。?/span>

附：

1.被告人韓某、卓某某、周某某、張某某、劉某甲、趙某某、席某某現(xiàn)均被取保候?qū)徳谧∷亍?/span>

2.案卷材料和證據(jù)9冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》7份

4.《量刑建議書》1份。