廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民檢察院

起 訴 書

南市西檢刑訴〔2019〕607號(hào)

被告人黃某甲，男，1965年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4526241965********，漢族，初中文化程度，廣西甲*工貿(mào)有限公司實(shí)際控制人，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)百色市平果縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌騙取貸款、票據(jù)承兌罪，于2018年11月7日被南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局取保候?qū)彙?018年11月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，因患有嚴(yán)重疾病，南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

被告人廖某某，女，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4501111984********，漢族，大學(xué)本科文化程度，廣西甲*工貿(mào)有限公司財(cái)務(wù)主管，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌騙取貸款、票據(jù)承兌罪，于2018年10月10日被南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局刑事拘留；2018年11月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局執(zhí)行逮捕。

被告人韋某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4527311990********，壯族，大學(xué)本科文化程度，廣西甲*工貿(mào)有限公司法定代表人，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)河池市大化瑤族自治縣**鎮(zhèn)**路**巷**號(hào)。因涉嫌騙取貸款、票據(jù)承兌罪，于2018年11月7日被南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局取保候?qū)彛?018年11月16日本院以無逮捕必要對(duì)其不批準(zhǔn)逮捕，南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由南寧市公安局西鄉(xiāng)塘分局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲、廖某某、韋某某涉嫌騙取貸款罪，于2019年1月6日移送本院審查起訴。本院受理后，已于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，本院于2019年3月3日、5月18日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查；2019年2月17日、5月4日、7月19日分別延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2013年12月31日，被告人黃某甲作為廣西甲*工貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱甲*公司）實(shí)際控制人，糾集指使被告人韋某某（甲*公司法人）、被告人廖某某（甲*公司財(cái)務(wù)主管）、覃某某(甲*公司股東) 、黃某乙（北海乙**投資有限公司法人）、黃某丙（黃某甲女兒）、梁某某利用虛假的購銷合同、財(cái)務(wù)表表、利潤表等申貸材料，虛構(gòu)貸款理由、用途，以沒有實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù)的甲*公司作為貸款主體，采取欺騙手段與中國農(nóng)業(yè)銀行南寧友愛支行簽訂貸款合同。中國農(nóng)業(yè)銀行南寧友愛支行于2014年1月13日發(fā)放800萬元、1月15日發(fā)放700萬元流動(dòng)資金貸款、1月20日發(fā)放800萬承兌匯票至廣西丙*農(nóng)資股份有限公司，后黃某甲進(jìn)行走賬套現(xiàn)、貼現(xiàn)后全部用于歸還黃某甲的欠款和其他開支，破壞了金融管理秩序，情節(jié)嚴(yán)重。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1. 書證：受案登記表、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、調(diào)取證據(jù)清單、貸款材料、銀行交易流水等；

2. 證人證言：證人白某某、黃某丁、覃某某、伍某某等人的證言；

3. 被害人陳述：被害人謝某某的陳述；

4. 被告人供述和辯解：被告人黃某甲、廖某某、韋某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人黃某甲、廖某某、韋某某以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌，達(dá)人民幣2300萬元，情節(jié)嚴(yán)重，三被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以騙取貸款、票據(jù)承兌罪追究三被告人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民法院

檢 察 員： 白先亮

2019年8月1日

附：1.被告人廖某某現(xiàn)羈押于南寧市第一看守所，被告人黃某甲、韋某某取保候?qū)彛?/span>

2.全案案卷十八冊(cè)。