浙江省樂清市人民檢察院

起 訴 書

樂檢公訴刑訴〔2019〕1444號

被告人韋某甲，女，1992年**月**日出生，公民身份號碼5223251992********，布依族，小學(xué)文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地貴州省貞豐縣**鄉(xiāng)**村**組，因涉嫌詐騙罪，于2018年12月12日被樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月17日被樂清市公安局逮捕。

本案由樂清市公安局偵查終結(jié)，以被告人韋某甲涉嫌詐騙罪，于2019年3月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實不清，退回補(bǔ)充偵查二次（分別自2019年4月26日至2019年5月24日、自2019年7月9日至2019年8月9日）；因案情疑難復(fù)雜，延長審查起訴期限三次（分別自2019年4月13日至2019年4月27日、2019年6月25日至2019年7月9日、2019年9月10日至2019年9月24日）。

經(jīng)依法審查查明：

2011年以來，王某甲伙同蔡某某、袁某某、袁某某等人(均另案處理)在陜西商洛市、安康市設(shè)立“廣州**化妝品有限公司”（原“廣州**化妝品有限公司”）多處犯罪窩點，該“廣州**”公司實際未經(jīng)營化妝品生意，而是以騙取親友及網(wǎng)友錢財為主要業(yè)務(wù)的詐騙犯罪集團(tuán),其自上而下設(shè)有老總、經(jīng)理、網(wǎng)上主任、寢室主任、二把手主任、業(yè)務(wù)員等多個層級，實行逐級管理，并以寢室為單位實行統(tǒng)一住宿，集中管理，負(fù)責(zé)統(tǒng)一食宿、培訓(xùn)。新人加入公司后，由領(lǐng)導(dǎo)或者其他業(yè)務(wù)員傳授詐騙技巧，并在領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)、成員相互配合下實施詐騙行為,主要通過隱瞞性別、虛構(gòu)身份，在網(wǎng)絡(luò)聊天工具QQ、微信尋找作案目標(biāo)，通過與被害人建立“情侶”關(guān)系，成員之間互相配合、演繹不同的情景，以支付交通費、醫(yī)藥費、伙食費等名義共同騙取網(wǎng)友錢財；或者通過成員之間互相配合、演繹生病住院情景，以新入人員生病住院需要醫(yī)藥費等名義，騙取新入人員家人的錢財。詐騙所得的錢財，主要以辦理“營業(yè)執(zhí)照”的名義上交給公司，“營業(yè)執(zhí)照”的辦理數(shù)量作為成員職位晉升和取得業(yè)績提成的依據(jù)。

其中被告人韋某甲于2017年4月份加入該犯罪集團(tuán)，于2018年6月份任寢室主任，于2018年12月12日被樂清市公安局抓獲到案?，F(xiàn)已查明，2017年以來，該犯罪團(tuán)伙通過上述手段騙取被害人至少人民幣（下同）29萬余元。其中，被告人韋某甲參與期間，該犯罪團(tuán)伙詐騙被害人王某乙、黃某某、班某某、耿某甲等人,數(shù)額至少達(dá)13.7萬余元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、扣押決定書、扣押清單、轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄、身份信息、前科情況核實證明、火車票截圖、民航記錄、乘車記錄、傳銷黑名單、扣押決定書、扣押清單、物證照片、成員核對清單；

2.證人證言：證人胡某某的證言、聶某甲、抓獲經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人班某某、黃某某、王某乙、張某某、陳某某、余某某、鄒某某、楊某某、譚某甲、耿某甲、聶某乙、唐某甲、杜某某、董某甲的陳述；

4.被告人的某某與辯解：被告人韋某甲及同案犯蔡某某、袁某某、袁某某、韋某乙、韋某丙、張某乙、任某某、關(guān)某某、姜某某、唐某丙、楊某乙、張某丙、譚某乙、吳某某、蘇某某、侯某某、涂某某、王某丙、屈某某、曾某某、董某乙、代某某、高某某、劉某某、楊某丙、耿某乙、楊某丁、唐某丙、孔某某的某某與辯解；

5.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：微信轉(zhuǎn)賬記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人韋某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人韋某甲以非法占有為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)、通訊工具等技術(shù)手段，伙同他人采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數(shù)據(jù)巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人韋某甲及王某甲、蔡某某、袁某某、袁某某等多人為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，是犯罪集團(tuán)。被告人韋某甲到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。被告人韋某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第六十七條第三款的規(guī)定，建議以詐騙罪判處被告人韋某甲有期徒刑一年十個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省樂清市人民法院

檢察員：盧敏

2019年9月20日

附：

1.被告人韋某甲現(xiàn)羈押于樂清市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)13冊。

3.適用簡易程序建議書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、律師工作記錄各1份。