河南省洛陽市瀍河回族區(qū)人民檢察院

起?訴?書

洛瀍檢一部刑訴〔2020〕147號

被告人韋某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼5227321993********，水族，高中畢業(yè)，戶籍所在地貴州省三都水族自治縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)租住洛陽市澗西區(qū)**路**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年5月28日被洛陽市公安局重慶路分局刑事拘留，于2020年7月2日被洛陽市公安局重慶路分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于洛陽市看守所。

被告人韋某乙，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼5227321999********，水族，初中畢業(yè)，戶籍所在地貴州省三都水族自治縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年7月28日被洛陽市公安局東關(guān)分局刑事拘留，于2020年8月26日被洛陽市公安局東關(guān)分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于洛陽市看守所。

被告人陳某甲，曾用名陳某乙，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼5227321996********，布依族，初中畢業(yè)，戶籍所在地貴州省三都水族自治縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)租住洛陽市瀍河回族區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年5月17日被洛陽市公安局東關(guān)分局刑事拘留，于2020年6月22日被洛陽市公安局東關(guān)分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于偃師市看守所。

被告人彭某某，女，1996年**月**日出生，居民身份證號碼5226311996********，侗族，初中畢業(yè)，戶籍所在地貴州省黎平縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)租住洛陽市瀍河回族區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年5月17日被洛陽市公安局東關(guān)分局刑事拘留，于2020年6月22日被洛陽市公安局東關(guān)分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于洛陽市看守所。

被告人吳某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼5227321998********，水族，初中畢業(yè)，戶籍所在地貴州省三都水族自治縣**村**組，現(xiàn)租住洛陽市瀍河回族區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年5月17日被洛陽市公安局東關(guān)分局刑事拘留，于2020年6月22日被洛陽市公安局東關(guān)分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于偃師市看守所。

被告人田某甲，曾用名田某乙，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4331301996********，土家族，初中，戶籍所在地湖南省龍山縣**鎮(zhèn)**村*號，現(xiàn)租住洛陽市澗西區(qū)**路**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年5月28日被洛陽市公安局重慶路分局刑事拘留，于2020年7月2日被洛陽市公安局重慶路分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于洛陽市看守所。

被告人宋某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼5224251997********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)租住貴州省織金縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)租住洛陽市澗西區(qū)**路**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年5月28日被洛陽市公安局重慶路分局刑事拘留，于2020年7月2日被洛陽市公安局重慶路分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于洛陽市看守所。

被告人聶某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼5224261994********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地貴州省納雍縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)租住洛陽市老城區(qū)**路**號院**單元**室。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年5月17日被洛陽市公安局東關(guān)分局刑事拘留，于2020年6月22日被洛陽市公安局東關(guān)分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于洛陽市看守所。

被告人羅某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼5227231997********，布依族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地貴州省貴定縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)租住洛陽市瀍河回族區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年5月17日被洛陽市公安局東關(guān)分局刑事拘留，于2020年6月22日被洛陽市公安局東關(guān)分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于孟津縣看守所。

被告人梁某某，女，1998年**月**日出生，居民身份證號碼5227281998********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地貴州省羅甸縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)租住洛陽市瀍河回族區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年5月17日被洛陽市公安局東關(guān)分局刑事拘留，于2020年6月22日被洛陽市公安局東關(guān)分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于洛陽市看守所。

被告人李某甲，女，1996年**月**日出生，居民身份證號碼5227241996********，漢族，本科畢業(yè)，戶籍所在地貴州省福泉市**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)租住洛陽市澗西區(qū)**路**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年5月29日被洛陽市公安局東關(guān)分局刑事拘留，于2020年6月22日被洛陽市公安局東關(guān)分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于洛陽市看守所。

被告人楊某甲，曾用名楊某乙，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼5226271995********，侗族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地貴州省天柱縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)租住洛陽市瀍河回族區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年5月17日被洛陽市公安局東關(guān)分局刑事拘留，于2020年6月22日被洛陽市公安局東關(guān)分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于洛陽市看守所。

被告人鄧某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼5223221996********，漢族，大專肄業(yè)，戶籍所在地貴州省興仁縣**村**小區(qū)**棟**單元***號，現(xiàn)租住洛陽市澗西區(qū)**路**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年5月28日被洛陽市公安局重慶路分局刑事拘留，于2020年7月2日被洛陽市公安局重慶路分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于洛陽市看守所。

被告人何某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼5227241996********，漢族，本科畢業(yè)，戶籍所在地貴州省福泉市**鎮(zhèn)**路**號**社區(qū)**號樓**單元***號，現(xiàn)租住洛陽市澗西區(qū)**路**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年5月28日被洛陽市公安局重慶路分局刑事拘留，于2020年7月2日被洛陽市公安局重慶路分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于洛陽市看守所。

被告人張某甲，男，1999年**月**日出生，居民身份證號碼5001021999********，漢族，職高畢業(yè)，戶籍所在地重慶市涪陵區(qū)**所**家**組**號，現(xiàn)租住洛陽市澗西區(qū)**路**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年5月29日被洛陽市公安局東關(guān)分局刑事拘留，于2020年6月22日被洛陽市公安局東關(guān)分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于洛陽市看守所。

被告人張某乙，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼5225011996********，苗族，初中畢業(yè)，戶籍所在地貴州省安順市西秀區(qū)**鎮(zhèn)**村**寨組，現(xiàn)租住洛陽市澗西區(qū)**路**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年5月29日被洛陽市公安局東關(guān)分局刑事拘留，于2020年6月22日被洛陽市公安局東關(guān)分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于孟津縣看守所。

被告人楊某丙，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼5227321997********，水族，初中畢業(yè)，戶籍所在地貴州省三都水族自治縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)租住洛陽市老城區(qū)**路**號院**單元**室。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年5月17日被洛陽市公安局東關(guān)分局刑事拘留，于2020年6月22日被洛陽市公安局東關(guān)分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于洛陽市看守所。

被告人李某乙，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼5224221996********，苗族，本科肄業(yè)，戶籍所在地貴州省大方縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)租住洛陽市老城區(qū)**路**號院**單元**室。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年5月17日被洛陽市公安局東關(guān)分局刑事拘留，于2020年6月22日被洛陽市公安局東關(guān)分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于洛陽市看守所。

被告人韋某丙，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼5227321996********，水族，初中畢業(yè)，戶籍所在地貴州三都水族自治縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)租住洛陽市老城區(qū)**路**號院**單元**室。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年5月17日被洛陽市公安局東關(guān)分局刑事拘留，于2020年6月22日被洛陽市公安局東關(guān)分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于孟津縣看守所。

被告人韋某甲、陳某甲、彭某某、吳某某、田某甲、宋某某、聶某某、羅某某、梁某某、李某甲、楊某甲、鄧某某、何某某、張某甲、張某乙、楊某丙、李某乙、韋某丙涉嫌非法拘禁罪一案由洛陽市公安局東關(guān)分局偵查終結(jié)，于2020年8月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年08月20日告知韋某甲、韋某乙、彭某某、田某甲、宋某某、聶某某、梁某某、李某甲、楊某甲、鄧某某、何某某、張某甲、楊某丙、李某乙有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年8月21日告知羅某某、張某乙、韋某丙、陳某甲、吳某某有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年9月18日一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年10月16日補查重報。

被告人韋某乙涉嫌非法拘禁罪一案由洛陽市公安局東關(guān)分局偵查終結(jié)，于2020年10月19日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年10月22日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。

本院于2020年11月2日將上述兩個案件合并，并于2020年11月17日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年以來，同案犯楊某乙（另案處理）糾集被告人韋某甲、韋某乙及黎某甲（另案處理）等人為共同實施犯罪組成較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。該犯罪集團在洛陽市多地組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，并陸續(xù)發(fā)展被告人陳某甲、彭某某、李某甲、吳某某、田某甲、宋某某、聶某某、羅某某、梁某某、李某甲、鄧某某、何某某、張某甲、張某乙、楊某丙、李某乙、韋某丙為傳銷團伙成員，并在洛陽市瀍河區(qū)、老城區(qū)、澗西區(qū)發(fā)展多個傳銷窩點，其中被告人韋某甲、韋某乙為傳銷窩點負(fù)責(zé)人。該團伙成員以交友、介紹工作為由誘騙被害人至傳銷窩點，對不愿意加入傳銷組織的被害人采取限制通訊、貼身看管、毆打辱罵等手段限制其人身自由，并通過不間斷的上課洗腦誘騙被害人繳納財物并加入傳銷組織，對拒不加入者強迫其繳納財物。該犯罪集團具體犯罪事實如下：

1、2020年1月5日，被害人張某丙被傳銷團伙成員以談戀愛為由誘騙至洛陽傳銷窩點后，即被傳銷團伙成員非法拘禁。2020年4月29日，韋某乙對張某丙進行毆打辱罵，并強迫其繳納2300元購買虛構(gòu)的“營業(yè)執(zhí)照”。2020年5月1日至2020年5月11日，張某丙被轉(zhuǎn)移至韋某甲負(fù)責(zé)的洛陽市瀍河區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室的窩點內(nèi)，并被韋某甲、李某甲、田某甲、張某甲、張某乙非法拘禁，過程中韋某甲伙同李某甲強迫張某丙繳納2900元購買虛構(gòu)的“營業(yè)執(zhí)照”，韋某甲、韋某乙將上述財物交給同案犯楊某乙。2020年5月23日至2020年5月26日，張某丙被轉(zhuǎn)移至韋某甲負(fù)責(zé)的洛陽市澗西區(qū)**路**小區(qū)**號樓**單元**室的窩點內(nèi)，韋某甲指使宋某某、何某某、鄧某某、田某甲非法拘禁張某丙，張某丙于2020年5月26日被公安機關(guān)解救。

2、2020年4月20日，被害人曾某某被傳銷團伙成員以介紹工作為由誘騙至韋某甲負(fù)責(zé)的洛陽市瀍河區(qū)**小區(qū)**號樓**單元***室窩點內(nèi)，韋某甲指使陳某甲、李某甲、張某甲、張某乙非法拘禁曾某某至2020年5月11日，隨后曾某某被轉(zhuǎn)移至其他窩點，直至2020年5月26日在洛陽市澗西區(qū)**路**小區(qū)**號樓**單元**室的窩點被公安機關(guān)解救。

3、2020年4月21日至2020年5月2日，被害人唐某某被被告人梁某某以談戀愛為由誘騙至洛陽市老城區(qū)**家屬院小區(qū)的窩點內(nèi)，隨即被韋某乙、韋某甲、黎某甲、梁某某、吳某某、陳某甲、彭某某、楊某甲、鄧某某非法拘禁，過程中唐某某受到韋某乙、韋某甲、黎某甲、陳某甲、彭某某、吳某某的毆打辱罵。2020年5月2日至2020年5月15日，唐某某被轉(zhuǎn)移至洛陽市瀍河區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室窩點內(nèi)，黎某甲指使陳某甲、楊某甲、彭某某繼續(xù)非法拘禁唐某某，過程中黎某甲伙同陳某甲強迫唐某某繳納3100元購買虛構(gòu)的“營業(yè)執(zhí)照”，2020年5月15日唐某某被公安機關(guān)解救。

4、2020年5月2日，被害人黎某乙被傳銷團伙成員以談戀愛為由誘騙至韋某甲負(fù)責(zé)的洛陽市瀍河區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室的窩點內(nèi)，韋某甲指使陳某甲、吳某某、彭某某、李某甲、張某甲、張某乙、田某甲、宋某某非法拘禁黎某乙，過程中黎某乙受到陳某甲、彭某某的毆打辱罵，2020年5月11日，黎某乙被公安機關(guān)解救。

5、2020年5月6日，被害人鄒某某被傳銷團伙成員誘騙至洛陽老城區(qū)**家屬院傳銷窩點內(nèi)，隨即被鄧某某等人非法拘禁，過程中鄒某某受到韋某甲、韋某乙、彭某某的毆打辱罵。2020年5月26日上午，鄒某某被轉(zhuǎn)移至洛陽市澗西區(qū)**路**小區(qū)**號樓**單元**室的傳銷窩點，繼續(xù)被韋某甲、宋某某、何某某、鄧某某、田某甲非法拘禁，當(dāng)天晚上鄒某某被公安機關(guān)解救。

6、2020年5月7日，被害人黃某某被傳銷團伙成員以談戀愛的名義誘騙至洛陽市老城區(qū)**路**號院**單元**室的窩點內(nèi)，隨即被聶某某、楊某丙、李某乙、韋某丙非法拘禁，過程中黃某某被聶某某毆打辱罵。2020年5月15日，黃某某被公安機關(guān)解救。

7、2020年5月13日，被害人楊某甲被傳銷團伙成員誘騙至韋某甲負(fù)責(zé)的洛陽市澗西區(qū)**路**小區(qū)**號樓**單元**室的窩點內(nèi)，隨即被韋某甲、宋某某、何某某、田某甲非法拘禁，2020年5月26日，鄒某某被公安機關(guān)解救。

8、2020年5月13日，被害人郎某某被傳銷團伙成員羅某某誘騙至洛陽市瀍河區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室的窩點內(nèi)，黎某甲指使羅某某、陳某甲、楊某甲非法拘禁郎某某，2020年5月15日郎某某被公安機關(guān)解救。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人供述和辯解：被告人韋某甲等19人的供述與辯解；2.被害人陳述：被害人張某丙等8人的陳述；3.證人證言：證人吳某某、孫某某的證言；4.書證：立案決定書、被告人戶籍及前科證明、歸案經(jīng)過、被害人唐某某、張某丙轉(zhuǎn)賬記錄等；5.辨認(rèn)筆錄：被害人黎某乙等人對被告人韋某甲等人的辨認(rèn)筆錄，證人吳某某對被告人聶某某等人的辨認(rèn)筆錄，被告人張某乙等人對同案被告人的辨認(rèn)筆錄，被害人黎某乙等人、被告人陳某甲等人對非法拘禁作案現(xiàn)場的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人韋某甲、韋某乙、陳某甲、彭某某、吳某某、田某甲、宋某某、聶某某、羅某某、梁某某、李某甲、楊某甲、鄧某某、何某某、張某甲、張某乙、楊某丙、李某乙、韋某丙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人韋某甲、韋某乙、陳某甲、彭某某、吳某某、田某甲、宋某某、聶某某、羅某某、梁某某、李某甲、楊某甲、鄧某某、何某某、張某甲、張某乙、楊某丙、李某乙、韋某丙非法拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人韋某甲、韋某乙作為傳銷窩點負(fù)責(zé)人，應(yīng)對其參與或者組織、指揮的全部犯罪承擔(dān)刑事責(zé)任；被告人韋某甲、韋某乙、陳某甲、彭某某、吳某某、聶某某在非法拘禁過程中對被害人具有毆打、侮辱情節(jié)，依法應(yīng)從重處罰。

被告人韋某甲、韋某乙、陳某甲、李某甲在被害人被非法拘禁期間且遭受毆打侮辱的情況下，強迫其繳納財物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以搶劫罪追究其刑事責(zé)任。其中，被告人韋某甲、韋某乙在搶劫的共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人陳某甲、李某甲起輔助作用，系從犯。

被告人韋某甲、韋某乙、陳某甲、李某甲系一人犯數(shù)罪，符合《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

上述被告人在審查起訴階段如實供述犯罪事實，系坦白，并自愿簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

洛陽市瀍河回族區(qū)人民法院

檢察官：馬延曉

2020年11月30日

附：

1、被告人韋某甲、韋某乙、彭某某、田某甲、宋某某、聶某某、梁某某、李某甲、楊某甲、鄧某某、何某某、張某甲、楊某丙、李某乙現(xiàn)羈押在洛陽市看守所，被告人羅某某、張某乙、韋某丙現(xiàn)羈押于孟津縣看守所，被告人陳某甲、吳某某現(xiàn)羈押于偃師市看守所。

2、隨案移送本案卷宗拾柒冊；

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書19份。