深圳市寶安區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

深寶檢刑訴〔2020〕2965號(hào)　

被告人韋某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4508021996********，壯族，初中文化，戶(hù)籍所在地廣西壯族自治區(qū)貴港市**區(qū)**村**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，于2020年9月16日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年10月17日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。

韋某乙，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號(hào)碼xxxx，壯族，初中文化，戶(hù)籍所在地廣西壯族自治區(qū)貴港市**區(qū)**村**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，于2020年9月16日被深圳市公安局寶安分局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年10月17日被深圳市公安局寶安分局執(zhí)行逮捕。

本案由深圳市公安局寶安分局偵查終結(jié)，以被告人韋某乙、韋某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案，于2020年11月19日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人（值班律師）、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月份始，被告人韋某乙為獲取出售銀行卡的高額報(bào)酬，在用個(gè)人信息開(kāi)辦多張不同銀行的銀行卡郵寄給老鄉(xiāng)“蘇某”，并多次在“蘇某”的指示下將銀行卡注銷(xiāo)重辦，獲取“蘇某”給付的辦卡報(bào)酬共計(jì)人民幣12000余元。2019年11月份，“蘇某”又向韋某乙的弟弟被告人韋某甲宣稱(chēng)開(kāi)通個(gè)人銀行卡并交付其使用可獲得每套（一類(lèi)卡+U盾+開(kāi)通網(wǎng)銀）1500元至2500元左右的報(bào)酬。為獲取高額報(bào)酬，2019年11月25日被告人韋某甲利用個(gè)人信息分別在位于寶安區(qū)**街道的中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行共辦理3張銀行卡（工商銀行銀行卡卡號(hào)為622203400003*******，農(nóng)業(yè)銀行銀行卡卡號(hào)為622848012873*******，建設(shè)銀行銀行卡卡號(hào)為621700720009*******），并將該3張銀行卡交付給韋某乙。后韋某乙將自己為“蘇某”注銷(xiāo)重辦的2張銀行卡和韋某甲的3張銀行卡一同郵寄給“蘇某”，“蘇某”按每張1500元向韋某甲支付報(bào)酬4500元。2020年4月份，被告人韋某甲按照“蘇某”要求注銷(xiāo)重辦之前開(kāi)通的3張銀行卡，其中農(nóng)業(yè)銀行的銀行卡被凍結(jié)無(wú)法重辦，韋某甲將建設(shè)銀行銀行卡和工商銀行銀行卡注銷(xiāo)重辦（建設(shè)銀行銀行卡卡號(hào)變更為621700720009*******、工商銀行銀行卡卡號(hào)變更為622203400003*******），后將2張銀行卡交給韋某乙，由其再次郵寄給“蘇某”，2020年6月10日“蘇某”按每張卡2500元將韋某甲的辦卡報(bào)酬5000元及他人辦卡報(bào)酬共計(jì)向1萬(wàn)元轉(zhuǎn)給韋某乙，韋某乙再將其中5000元微信轉(zhuǎn)給韋某甲。2020年5月8日，被告人韋某甲按照“蘇某”要求到寶安區(qū)**街道的平安銀行辦理1張平安銀行卡（卡號(hào)為623058000028*******），后韋某乙再次幫韋某甲將該卡郵寄給“蘇某”，“蘇某”向韋某甲支付2500元辦卡報(bào)酬。2020年9月4日，韋某甲的建設(shè)銀行銀行卡再次注銷(xiāo)重辦，卡號(hào)更改為621700720010*******。韋某甲共計(jì)收到“蘇某”支付的辦卡報(bào)酬人民幣12000元。

經(jīng)查，截止案發(fā)，韋某甲名下的建設(shè)銀行銀行卡（卡號(hào)：621700720009*******）、農(nóng)業(yè)銀行銀行卡（卡號(hào)：622848012873*******）為兩單涉嫌詐騙立案的案件提供支付結(jié)算幫助，涉案金額共計(jì)人民幣871186元：

1.李某某被詐騙案中，2020年2月份，被害人李某某在網(wǎng)友的誘騙下向“**娛樂(lè)”充值后資金再無(wú)法提出。期間，其向韋某甲農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)（卡號(hào)：622848012873*******）轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣162632元。

2.楊某某被詐騙案中，2020年3月份，被害人楊某某在網(wǎng)友的誘騙下向“**娛樂(lè)”投注后資金全部虧損。期間，其向韋某甲農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)（卡號(hào)：622848012873*******）轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣12000元，向韋某甲建設(shè)銀行賬戶(hù)（卡號(hào)：621700720010*******）轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣696554元，即楊某某轉(zhuǎn)入韋某甲名下銀行賬戶(hù)共計(jì)人民幣708554元。

另查明，自2019年11月至案發(fā)，韋某甲名下農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)（卡號(hào)：622848012873*******）異常交易流水共計(jì)進(jìn)賬人民幣1341498元，建設(shè)銀行賬戶(hù)（初始卡號(hào)：621700720009*******）異常流水共計(jì)進(jìn)賬人民幣16849978.22元，工商銀行賬戶(hù)（初始卡號(hào)：622203400003*******）異常流水共計(jì)進(jìn)賬人民幣92733603.39元，平安銀行賬戶(hù)（卡號(hào)：623058000028*******）異常流水共計(jì)進(jìn)賬人民幣1080774元，即韋某甲名下銀行卡異常流水進(jìn)賬共計(jì)人民幣112005853.61元。

2020年9月15日，韋某甲在光明區(qū)**區(qū)**樓下被民警傳喚回派出所接受調(diào)查，2020年9月16日韋某乙在光明區(qū)**公司被傳喚回派出所接受調(diào)查。認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)身份信息、違法犯罪記錄查詢(xún)情況說(shuō)明、扣押筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單、電子證據(jù)提取記錄、調(diào)取證據(jù)通知單等；2.被害人陳述：被害人楊某某、宋某某、李某某的陳述；3.被告人的供述和辯解：被告人韋某甲、韋某乙的供述和辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄；5.電子數(shù)據(jù)：韋某乙、韋某甲工商銀行交易信息及流水。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人韋某甲、韋某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人韋某甲、韋某乙明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人韋某甲、韋某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人韋某甲有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人韋某乙有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市寶安區(qū)人民法院　

檢??察??官?范宏勇

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2020年12月4日　

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附件：1.被告人韋某甲、韋某乙現(xiàn)羈押在深圳市寶安區(qū)看守所。

2.案卷材料8冊(cè)，光盤(pán)1張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。

4.適用建議程序建議書(shū)1份。