鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄭管檢二部刑訴〔2020〕27號(hào)

被告人韋某某，女，漢族，1963年**月**日出生，身份證號(hào)4104121963********，高中文化水平，現(xiàn)住鄭州市二七區(qū)**路**環(huán)交叉口西南角**小區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)（戶籍地在鄭州市金水區(qū)**路**號(hào)院**號(hào)樓**號(hào)）。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2020年4月27日被鄭州市公安局商城路分局刑事拘留。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月4日被鄭州市公安局商城路分局執(zhí)行逮捕。

本案由鄭州市公安局商城路分局偵查終結(jié)，以被告人韋某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

禹州市**有限公司實(shí)際控制人顧某某（另案處理）于2013年接手公司后，以將原有的**廠改制為**能源發(fā)電廠的名義，未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的情況下，以月息5%、3%的高額回報(bào)為餌，聘請(qǐng)被告人韋某某、張某某（另案處理）等人通過(guò)多種途徑散布廣告信息向社會(huì)不特定人員吸攬資金。

被告人韋某某在鄭州市管城回族區(qū)**路與**街交叉口向東100米**小區(qū)**座**室設(shè)立集資點(diǎn)，為顧某某吸收客戶資金，并收取客戶資金20%的提成。經(jīng)審計(jì)，被告人韋某某作為禹州市**有限公司鄭州區(qū)域借款代理人，共吸收資金102筆，協(xié)議金額11380200元，實(shí)收金額9391500元，剝息后未兌付金額7731900元。

被告人韋某某藏匿于鄭州市二七區(qū)**環(huán)與**路交叉口西南角**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室,期間于2020年4月27日被鄭州市公安局商城路分局經(jīng)偵大隊(duì)民警傳喚到案。被告人韋某某歸案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證

（1）集資參與人胡某其、胡某順、尚某勤、張某忠、羅某雯、羅某英、宋某明、季某麗、楊某一、李某娜、黃某霞、張某琴、楊某花、呂某楊、王某娟、羅某鐘、郭某琴、張某花、鄧某美、高某俊、杜某茹、爨某鳳、杜某才、李某芳、李某娥、修某宇、王某慧、付某慧、李某敏、王某賓、王某香、郭某敏、侯某英、白某娟、劉某英、張某榮、宮某村、郭某霞、徐某福、溫某朋、溫某玉、楚某麗、張某春、譚某森、張某玲、劉某民、崔某倫、羅某亮、孫某丹、羅某明、劉某軍、羅某亮、劉某學(xué)、時(shí)某蘋、劉某春、耿某榮、楊某田、劉某娟、劉某萍、劉某帥、劉某艷、劉某安、黃某葉、劉某超、劉某君、王某煒、張某梅、朱某花、侯某仙、袁某流、王某軍、吳某麗、胡某青、蘆某君、謝某琴、王某英、張某明、常某玉、沙某龍、何某英、張某琳、慕某光、王某安、朱某英、梁某花、張某麗、王某巖、王某磊、郭某英、劉某梅、范某紅、姜某萍、王某榮、高某花等人的報(bào)案材料、證人筆錄、投資情況調(diào)查表、借款協(xié)議書、銀行流水賬等；

（2）顧某某民事及刑事起訴書、判決書；

（3）禹州市**有限公司工商檔案；

（4）禹州市**板業(yè)有限公司工商檔案；

（5）河南**彩印包裝制品有限公司工商檔案；

（6）**華府認(rèn)購(gòu)協(xié)議書、**華府**幢**號(hào)付款收據(jù)、協(xié)助查封通知書、北海市**灣**幢**號(hào)發(fā)票、不動(dòng)產(chǎn)登記信息查詢證明；

（7）到案經(jīng)過(guò)；

（8）前科證明；

（9）年齡證明；

2.證人石某龍、婁某英、顧某超、白某娟、常某玉、爨某風(fēng)、崔某倫、鄧某美、杜某茹、付某慧、侯某英、羅某亮、羅某雯、尚某勤、王某賓、王某煒、王某娟、溫某新、謝某琴、張某玲、王某軍、朱某花、張某琳、高某俊、耿某榮、宮某村、郭某敏、郭某霞、郭某琴、何某英、張某明、胡某順、胡某青、胡某其、黃某霞、季某麗、李某娜、李某敏、李某娥、李某芳、李彥某、張某忠、劉某英、劉某民、劉某娟、劉某萍、蘆某君、羅某鐘、張某梅、王某英、王某慧、吳某麗、修某宇、徐某福、楊某花、袁某流、張某榮、張某花、張某春、張某琴、張某鍺、范某紅、王某榮、郭某英、姜某萍、劉某梅證言；

3.被告人韋某某供述；

4.河南華凱會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人韋某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人韋某某伙同他人違反金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人韋某某能夠如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處有期徒刑三年六個(gè)月至四年，并處罰金五萬(wàn)元至五十萬(wàn)元。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鄭州市管城回族區(qū)人民法院

????????????????????????????????????

檢??察??官：劉衛(wèi)華

檢察官助理：武??冬

二○二○年九月三日

??

附：

1.被告人韋某某現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所

2.全部案卷及卷外材料共計(jì)13冊(cè)2450頁(yè)

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份