廣西壯族自治區(qū)橫縣人民檢察院

起 訴 書

橫檢刑訴〔2019〕189號

被告人韋某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4521221989********，壯族，初中文化，居民，住廣西壯族自治區(qū)橫縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2018年12月20日被橫縣公安局刑事拘留，2019年1月25日經(jīng)本院批準逮捕，同日由橫縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由橫縣公安局偵查終結(jié)，以被告人韋某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年3月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因證據(jù)不足于2019年5月10日依法退回公安機關補充偵查1次；因案情復雜于2019年4月26日依法延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：廣東省河源市行聊智能科技公司（以下簡稱“**公司”）于2015年5月13日注冊成立。**公司旗下有“行聊廣告寶APP”、“行聊商城”、“項目街”、“行聊云倉”等區(qū)塊。**公司主要通過行聊APP推向社會的“廣告寶”成為其向行聊用戶吸納資金的重要途徑,行聊“廣告寶”于2016年11月11日上線，是行聊APP里面一個具有廣告位出租托管服務功能的區(qū)塊。行聊用戶通過購買廣告位后,獲得30天返回本金和獲得租金、推薦獎、代理提成等。**公司行聊APP平臺要求參加者以繳納費用購買所謂廣告位才真正獲得平臺會員資格，會員按照一定規(guī)則組成層級排列，以獲取高額動態(tài)收益和靜態(tài)收益引誘會員不斷發(fā)展下線，并以發(fā)展人員的數(shù)量和下線業(yè)績作為返利依據(jù)，從中騙取財物，嚴重擾亂經(jīng)濟與社會秩序。

被告人韋某某于2017年2月28日注冊成為用戶加入**公司行聊APP平臺。韋某某使用自己及親朋好友的手機號碼和身份證等身份信息注冊多個行聊賬號來操作參與，在進行投資參與并如期獲得各種收益回報后，為牟取更多的收益，韋某某先后獲得“橫縣”縣級、“南寧市”市級代理商的資格，并通過當面或打電話、微信、QQ等渠道宣傳**公司行聊APP平臺的獲利運作模式以及高回報，發(fā)展他人加入行聊APP平臺。經(jīng)廣東鑫證司法鑒定所鑒定，“行聊”購買廣告寶的會員之間存在推薦與被推薦的關系，根據(jù)這種推薦與被推薦關系，購買廣告寶的會員形成了下上線的層級關系，從而形成了金字塔模型的網(wǎng)絡層級模式；韋某某于2017年2月28日注冊成為會員，該會員在整個網(wǎng)絡關系中處于第7層，下線層級為9層，直接下線人數(shù)為28個，下線總?cè)藬?shù)為1652個，該會員累計本金為89000元，本**，累計租金為27050.93元，租**，可用余額為99292元，積分余額為21.95元，該會員累計獎金為12262.7元，未提現(xiàn)獎金為0元，已發(fā)放推薦獎勵的本金40000元，對應的銀行卡為62148377******,xxxx7。

另查明，2018年12月19日，橫縣公安局民警在南寧市良慶區(qū)大沙田前進路的出租屋內(nèi)抓獲被告人韋某某。韋某某歸案后如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：立案決定書、抓獲經(jīng)過等；2.證人曹某某、李某某等人的證言；3.被告人韋某某的供述；4.鑒定意見。

本院認為，被告人韋某某通過**公司平臺，以經(jīng)營行聊廣告寶獲利為名，要求參加者以繳納費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)橫縣人民法院

檢 察 員： 閉祖集

2019年7月10日

附：

1.被告人韋某某現(xiàn)羈押于橫縣看守所。

2.案卷材料4冊。