深圳市龍崗區(qū)人民檢察院

起 訴 書

深龍檢刑訴〔2019〕3378號

被告人韋某某，女性，1971年**月**日出生，居民身份證號碼4129221971********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省南陽市臥龍區(qū)**路**號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年3月7日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年4月11日逮捕。

辯護(hù)人曹積華，廣東恒港律師事務(wù)所律師。

本案由深圳市公安局龍崗分局偵查終結(jié)，以被告人韋某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年5月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年7月2日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年7月26日補查重報。本院于2019年6月18日、2019年8月27日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2013年9月起，服刑人員陳某某（已判刑）等人注冊深圳市****網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，以吹捧、夸大、捏造公司的授課老師在白銀交易中的盈利能力誘騙客戶入金進(jìn)行白銀交易，后再由老師通過使用話術(shù)、向客戶發(fā)送虛假盈利賬單等方式誘導(dǎo)客戶按照老師的指示操作，客戶在交易中不斷虧損，陳某某等人從客戶虧損中獲利。據(jù)不完全統(tǒng)計，陳某某等人通過上述手段，誘騙劉某某等20余名被害人虧損合計776萬余元。陳某某于2014年7月2日被刑事拘留，因犯詐騙罪，于2016年4月6日被深圳市龍崗區(qū)人民法院判處有期徒刑12年。

陳某某通過詐騙獲得巨款后，從2014年1月到6月陸續(xù)通過自己銀行卡或者通過張某某的銀行卡轉(zhuǎn)賬給其母親衛(wèi)某某（在逃）和姨媽被告人韋某某的銀行賬戶，共計612萬余元人民幣。得知陳某某公司有眾多被害人上門討債等情況后，衛(wèi)某某、韋某某于2014年6月24日在河南省南陽市中國銀行網(wǎng)點（天冠支行、臥龍營業(yè)部柜員機(jī)、長江中路柜員機(jī)、建設(shè)路柜員機(jī)）用衛(wèi)某某卡號為62178*******的中國銀行卡陸續(xù)取走人民幣375萬元人民幣。從2014年6月18日到2014年6月24日，衛(wèi)某某賬戶向韋某某的中國建設(shè)銀行賬戶62270******轉(zhuǎn)賬1549804元，6月22日到6月25日該賬戶取現(xiàn)37500元，6月25日韋某某的上述賬戶轉(zhuǎn)給韋某某的62170******中國建設(shè)銀行賬戶138萬，于6月25日、6月30日、7月1日取現(xiàn)88萬元人民幣，其余錢轉(zhuǎn)給他人。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：被告人身份材料、刑事判決書、資金走向說明、銀行賬戶流水明細(xì)、情況說明等；2.證人證言：證人陳某某、韋某某、李某某的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人韋某某的供述與辯解；4.視聽資料：取款錄像。

本院認(rèn)為，被告人韋某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市龍崗區(qū)人民法院

檢察員：孫正

2019年9月4日

附：

1.被告人韋某某現(xiàn)羈押于深圳市龍崗區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)柒冊。

3.附《量刑建議書》。

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