江蘇省揚州市邗江區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

揚邗檢刑訴〔2020〕795號　

被告人韋某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4504231988********，漢族，小學(xué)文化，打工，住廣西蒙山縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人韋某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月21日被揚州市公安局邗江分局刑事拘留，同年8月27日被該局取保候?qū)?，同?2月9日被本院取保候?qū)?/span>。

本案由揚州市公安局邗江分局偵查終結(jié)，以被告人韋某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人韋某某有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人韋某某，聽取了被告人韋某某及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人韋某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月至7月，被告人韋某某明知雷某乙（另案處理）要銀行卡用于接收犯罪所得，仍根據(jù)雷某乙的要求，從雷某乙、雷某甲(另案處理，系雷某乙的姐姐)事先給其的銀行卡及其本人和其親屬朋友辦理的銀行卡中，隨意挑選一張卡將卡號發(fā)給雷某乙用于接收犯罪所得，待錢進賬后再攜帶相應(yīng)的銀行卡，在廣西蒙山縣各銀行網(wǎng)點通過銀行ATM?機取款，并按照雷某乙或雷某甲的指示，將所取款項通過無卡存款的方式，存入二人指定的賬號。2020年6月4日至同月12日，被害人翟某某在其位于揚州市邗江區(qū)**村**幢**室的家中，在“**”網(wǎng)站被他人以投資購買產(chǎn)品賺錢為名，騙取人民幣109萬余元，其中6月6日和6月9日被騙的共計人民幣4萬元經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬后，轉(zhuǎn)入被告人韋某某提供給雷某乙的卡號為621761001********?的郵政儲蓄銀行卡內(nèi)。被告人韋某某明知卡內(nèi)的錢是犯罪所得，仍于2020年6月6日、6月9日將被害人翟某某被騙的人民幣4萬元取現(xiàn)，并將所取現(xiàn)金以無卡存款的方式存入雷某乙指定賬號。

被告人韋某某歸案后，如實供述了自己犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.人口信息系統(tǒng)查詢記錄、抓獲經(jīng)過、銀行卡交易明細(xì)、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬回單等書證；

2.證人唐某某、江某某、龍某某的證言；

3.被害人翟某某的陳述；

4.被告人韋某某及同案犯雷某甲的供述與辯解；

5.手機檢查筆錄、搜查筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄；

6.光盤二張等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人韋某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人韋某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人韋某某歸案后，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省揚州市邗江區(qū)人民法院　

檢察官：朱曉芹

2020年12月30日　

附件：

1.被告人韋某某現(xiàn)取保候?qū)徳趶V西蒙山縣**鎮(zhèn)**村**組**號；

2.案卷材料和證據(jù)4冊；

3.量刑建議書、適用簡易程序建議書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書各一份。