山東省平度市人民檢察院

起?訴?書

認(rèn)罪認(rèn)罰（普通）〔2020〕37號(hào)

平檢一部刑訴〔2020〕69號(hào)

被告人韋某某，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4527011985********，壯族,大學(xué)文化，無業(yè)，現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)**市**區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**號(hào)。2019年10月24日因涉嫌詐騙被平度市公安局刑事拘留，同年11月29日經(jīng)平度市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由平度市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4521011986********，壯族,大學(xué)文化，無業(yè)，現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)**市**區(qū)**道**號(hào)**棟**單元**號(hào)房。2019年10月24日因涉嫌詐騙罪被平度市公安局刑事拘留，同年11月29日經(jīng)平度市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由平度市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由平度市公安局偵查終結(jié)，以被告人韋某某、劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年1月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，自2020年2月22日起延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：2019年7月份，姓陳的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙人員（身份不明，現(xiàn)在逃）雇傭被告人韋某某為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙取現(xiàn)，約定報(bào)酬每天600元，并安排韋某某取現(xiàn)后將現(xiàn)金交給一名山東人（身份不明，現(xiàn)在逃）。韋某某又雇傭被告人劉某某為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙取現(xiàn)，約定報(bào)酬為取現(xiàn)期間每天600元。韋某某、劉某某到銀行開設(shè)多張銀行卡用于為詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬和取現(xiàn)。2019年9月6日11時(shí)許，平度市南村鎮(zhèn)**食品有限公司會(huì)計(jì)孫某某接到自稱海德財(cái)務(wù)的詐騙電話,詐騙人員通過電話和QQ聊天，冒充**食品有限公司經(jīng)理于某某，虛構(gòu)了修改合同需退還保證金的事實(shí)，騙取**食品有限公司人民幣475000元。孫某某將**食品有限公司賬戶中475000元轉(zhuǎn)賬至任某的工商銀行賬戶，詐騙人員將該筆贓款多次轉(zhuǎn)賬，同日分兩次將詐騙**食品有限公司的贓款和其他電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的贓款共計(jì)人民幣656880元，通過肖某某光大銀行62266623********賬戶轉(zhuǎn)入劉某某建設(shè)銀行62270033783********賬戶。劉某某將其中30萬元轉(zhuǎn)賬至韋某某建設(shè)銀行62170033600********賬戶，將另外356880元分別轉(zhuǎn)賬至自己另外幾張銀行卡，通過ATM機(jī)和銀行柜臺(tái)取現(xiàn)后交給韋某某。韋某某將劉某某轉(zhuǎn)賬到自己銀行卡的30萬元分別轉(zhuǎn)賬至自己另外幾張銀行卡，通過ATM機(jī)和銀行柜臺(tái)取現(xiàn)后，連同劉某某取現(xiàn)的356880元交給詐騙團(tuán)伙安排負(fù)責(zé)收錢的山東人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：1.物證：從韋某某、劉某某住處、臨時(shí)住所扣押的多張銀行卡；2.書證：報(bào)案記錄、破案經(jīng)過、孫某某與詐騙犯罪嫌疑人的QQ聊天記錄、電話通話記錄、銀行交易明細(xì)、公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)轉(zhuǎn)賬記錄、平度市公安局辦案說明、戶籍證明書等；3.被害人的陳述：被害人孫某某、于某某的陳述；4.被告人的供述和辯解：被告人韋某某、劉某某的供述和辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄及扣押清單；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：韋某某、劉某某取款的監(jiān)控錄像及截圖照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人韋某某、劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人韋某某、劉某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省平度市人民法院

檢察員：李偉強(qiáng)

2020年3月5日

附：1.被告人韋某某、劉某某現(xiàn)羈押于平度市看守所；

2.偵查卷宗二冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》二份；

5.《量刑建議書》二份。

_?