江蘇省南京市雨花臺區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧雨檢訴刑訴〔2020〕399號

被告人韋文寶，男，1986年**月**日生，身份證號碼4502211986********，壯族，大專文化，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)**路**號**小區(qū)**號樓**單元**室（戶籍所在地：廣西壯族自治區(qū)柳州市柳江區(qū)**鎮(zhèn)**村**屯**號）。被告人韋文寶因涉嫌詐騙罪，于2020年6月16日被南京市公安局地鐵分局刑事拘留，同年7月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1988年**月**日生，身份證號碼4502031988********，漢族，初中文化，貨車司機，住廣西壯族自治區(qū)柳州市魚峰區(qū)**路**號**棟**單元**室。被告人張某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年6月9日被南京市公安局地鐵分局刑事拘留，同年7月16日以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人張錦明，男，1984年**月**日生，身份證號碼4508811984********，漢族，初中文化，貨車司機，住廣西壯族自治區(qū)柳州市魚峰區(qū)**路**號**象**棟**單元**號（戶籍所在地：廣西壯族自治區(qū)桂平市**鎮(zhèn)**村**屯**號）。被告人張錦明因涉嫌詐騙罪，于2020年6月9日被南京市公安局地鐵分局刑事拘留，同年7月16日以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局地鐵分局偵查終結(jié)，以被告人韋文寶涉嫌詐騙罪、被告人張某甲、張錦明涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月15日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月17日已告知各被告人有權(quán)委托辯護人，同日已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月6日、7日，黃某某（另案處理）以珍愛網(wǎng)上相親對象身份騙取被害人信任，繼而以代付飛機票款、貨柜托運費等為由詐騙乘坐南京地鐵S1號線被害人崔某某等5人財產(chǎn)共計人民幣230890元（以下幣種均為人民幣）。被告人韋文寶為謀取非法利益，明知黃某某實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙與黃某某事前通謀，召集被告人張某甲、韋某某（另案處理）、練某某（另案處理）事后對詐騙所得予以掩飾、隱瞞。被告人張某甲聯(lián)系被告人張錦明，被告人張錦明聯(lián)系覃某某（另案處理），由覃某某具體提供銀行卡并將230830元贓款取現(xiàn)。陳某某（另案處理）在被告人張某甲的指示下，從覃某某處取走212700元贓款，將其中200700元贓款送至練某某處。被告人韋文寶、韋某某從練某某處取走196100元贓款。2020年5月8日，被告人韋文寶將168600元贓款交給黃某某。被告人韋文寶非法獲利25000元，被告人張某甲非法獲利20100元，被告人張錦明非法獲利4600元。

2020年6月8日，被告人張某甲、張錦明被民警抓獲；同年6月15日，被告人韋文寶被民警抓獲，張某甲歸案后如實供述了自己的犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人韋文寶、張某甲、張錦明的常住人口基本信息、受案登記表、銀行交易流水等書證；

2.證人黃某某、韋某某、周某某等人的證言；

3.被害人崔某某、何某某、趙某某等人的陳述；

4.被告人韋文寶、張某甲、張錦明的供述和辯解；

5.南京市公安局地鐵分局制作的搜查、檢查、辨認(rèn)等筆錄；

6.南京市公安局地鐵分局提取的韋文寶、張某甲等人手機聊天記錄等電子數(shù)據(jù)；

7.南京市公安局地鐵分局調(diào)取的銀行取款監(jiān)控視頻等視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人韋文寶為謀取非法利益，與詐騙犯罪分子事前通謀，事后對詐騙所得予以掩飾、隱瞞，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲、張錦明明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人韋文寶與他人事前通謀，掩飾、隱瞞詐騙所得，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人張某甲、張錦明與他人共同掩飾、隱瞞犯罪所得，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人韋文寶在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款、第二款的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人張某甲到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市雨花臺區(qū)人民法院

檢察官：李春明

檢察官助理：邵子媛

2020年10月15日

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附件：

1.被告人韋文寶現(xiàn)被羈押于南京市第四看守所；被告人張某甲、張錦明現(xiàn)均被羈押于南京市第三看守所。

2.全部案卷材料和證據(jù)。