常熟市人民檢察院

起?訴?書

常檢訴刑訴〔2020〕148號

被告人韋某（綽號“阿勇”），男，1989年**月**日生，公民身份號碼4526221989********，壯族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住廣西壯族自治區(qū)百色市田陽縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人韋某曾因犯故意傷害罪，于2012年6月6日被廣西壯族自治區(qū)田陽縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年。被告人韋某因涉嫌詐騙罪，于2019年4月16日被常熟市公安局刑事拘留，同年5月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由常熟市公安局偵查終結(jié)，以被告人韋某涉嫌詐騙罪，于2019年7月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人依法享有的權(quán)利，依法訊問了被告人韋某，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院于2019年8月19日、11月3日、2020年1月18日三次決定延長審查起訴期限十五日。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年9月3日、11月18日二次決定將本案退回常熟市公安局補(bǔ)充偵查，同年12月18日，該局經(jīng)補(bǔ)充偵查完畢，再次將本案移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月至11月期間，被害人沈某某被他人以加入“國家民族振興扶貧攻堅(jiān)工程”等名義詐騙共計(jì)人民幣125萬元，被害人沈某某將上述錢款匯入鐘某某中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶（62284850160********）。期間，被告人韋某明知該錢款系詐騙所得，仍持鐘某某銀行卡（“黑卡”），通過尋找他人刷POS機(jī)、轉(zhuǎn)賬、ATM機(jī)取款等途徑，在一個(gè)月內(nèi)多次套現(xiàn)共計(jì)人民幣110余萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：手機(jī)短信截圖、微信賬單截圖、銀行卡轉(zhuǎn)賬明細(xì)等；

2.證人趙某某、龍某某、鐘某某等人的證言；

3.被害人沈某某、張某某的陳述；

4.被告人韋某的供述和辯解；

5.常熟市公安局制作的提取筆錄、辨認(rèn)筆錄等；

6.常熟市公安局制作、調(diào)取的通話記錄、電子證據(jù)、監(jiān)控錄像光盤等。

本院認(rèn)為，被告人韋某以非法占有為目的，明知他人詐騙并以提現(xiàn)的方式轉(zhuǎn)移詐騙所得，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

常熟市人民法院

????????????????????????????????????檢察員：桑敏鶯

2020年2月2日?

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附：

1.被告人韋某現(xiàn)羈押于常熟市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)共六冊；

3.常熟市公安局制作、調(diào)取的通話記錄、電子證據(jù)、監(jiān)控錄像光盤共六張隨案移送?！?/span>